证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  浙江世纪华通集团股份有限公司是中国汽车零部件100强、中国民营经济500强企业、浙江省高新技术企业，全世通商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，产品被认定为浙江省名牌产品。

  公司已通过ISO/TS16949：2002和VDA6.1质量管理体系第三方认证，是上海大众的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。

  公司的业务发展将依托现有资源，在做好现有产品的基础上，抓住我国汽车工业快速发展的有利时机，加快技术创新、管理创新、机制创新，扩大现有产品生产规模、拓展产品种类并进一步向下游产品延伸发展，不断提高驾驭市场能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，力争使公司发展为国内乃至全球具有较强影响力的汽车零部件供应商。

  2014年，公司在董事会的领导下，一方面通过加强新品研发，着力市场开拓，销售收入稳步提升；另一方面公司通过重大资产重组，收购了上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权，实现了汽车零部件和互联网游戏双主业发展。报告期内，公司实现营业收入为171,223万元，较上年度增长39.5%，归属于上市公司股东的净利润为20916.8万元，较上年度增加157.72%。

  （2）主营业务分析

  1）概述

  公司目前主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及游戏开发和运营。报告期内，公司进行了重大资产重组，成功收购了上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权。公司成功转型为汽车零部件制造业和互联网游戏行业的双主业发展，并在2014年9月份起天游软件和七酷网络纳入合并范围，公司各项经营指标大幅上升。

  报告期内公司主营业务收入167,398.04万元，较去年同期增加48,243.29万元，增长40.49%；主营业务成本117,516.48万元，较去年同期增加25,716.27万元，增长28.01%；营业利润23,776.4万元，较去年同期增加142.85%；经营活动产生的现金流量净额为24,45.04万元，同比增加247.16%。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  (1)公司汽车零部件制造产业计划实现2014年营业收入及净利润比2013年增长10%-20%；公司汽车零部件制造业营业收入为147,457.33万元，比2013年增长23.75%，净利润为9,136.65万元，比2013年增长12.57%，圆满完成了2014年的经营计划。

  (2)报告期，公司完成了重大资产重组，成功收购了上海天游软件有限公司和无锡七酷网络科技有限公司两家公司，2014年9月两家子公司的财务数据并入合并报表，对报告期内的业绩起到了积极的作用，公司通过此次收购成功介入互联网游戏产业，基本实现公司预期目标。

  2）收入

  2014年，公司主营业务收入为167,398.04万元，较去年增加48,243.3万元，同比增长40.49%；归属于母公司的所有者净利润为20,916.8万元，较去年增加12,800.7万元，同比增长157.72%。主要原因为一方面公司零部件行业的的产品销售有所增长，另一方面公司完成了重大资产重组，天游软件和七酷网络9月份开始并入合并报表，公司盈利能力大幅提高。

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  2014年汽车零部件行业的库存量比2013年增加32%的原因是由于销售量增加导致；软件服务是因为天游软件和七酷网络并入报表。

  公司完成重大资产重组，天游和七酷2014年9月并入报表，主要产品是从事游戏开发及游戏运营等相关产品，对公司的业绩起到积极的作用。

  公司主要销售客户情况

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  公司前5大客户资料

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  3）成本

  行业分类

  单位：元

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  产品分类

  单位：元

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  网络游戏行业的财务数据自2014年9月份开始并表。

  公司主要供应商情况

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  公司前5名供应商资料

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  4）费用

  2014年，销售费用支出8684.48万元，同比增加16.72%，主要是9月份起天游软件和七酷网络两家子公司财务数据纳入合并范围增加销售费用所致。管理费用支出16323.99万元，同比增加66.53%，主要是9月份起天游软件和七酷网络两家子公司财务数据纳入合并范围增加所致。财务费用为143.49万元，同比增加67.84%，主要系银行存款利息减少以及银行贷款增加所致。

  5）研发支出

  报告期内，公司研发支出为6625.83万元，分别占本公司2014年度经审计净资产及营业收入的1.8%和3.9%。公司研发支出主要用于新技术、新模具的研发与应用以及新项目的开发。

  近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

  ■

  6）现金流

  单位：元

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  报告期，经营活动现金的变动主要系天游软件和七酷网络并入报表所致；投资活动的现金流的变动主要系重大资产重组，收购天游软件和七酷网络所致；筹资活动现金流入较2013年增长349.98%，主要系重大资产重组，公司非公开发行所致，筹资活动现金流出较2013年减少86.14%，主要系公司2013年偿还借款较多所致。

  （3）核心竞争力分析

  （一）汽车零部件行业

  公司凭借多年积累的品牌优势，在汽车用塑料件行业具有较高的知名度，产品及服务受到客户的认可，公司产品间接配套上海大众、上海通用、一汽大众等国内知名整车企业，是上海大众A级供应商，也是贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购重要供应商，其拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，产品被认定为浙江省名牌产品，尤其是散热器水室产品在国内外具有较高声誉，在国内乘用车市场占有率始终保持在较高水平。

  1）生产技术优势

  公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。

  公司检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，于2007年12月通过CNAS国家认可，目前认可范围包括2大类，30个参数，110个标准。

  2）模具开发优势

  汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用?UGNX、MOLDFLOW等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。

  在模具研发过程中，公司与上海贝洱、延锋伟世通等大多数客户建立起更为紧密的合作模式，公司将用于生产产品的模具销售给客户，在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，这种合作模式一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于与客户建立起稳固长久的战略合作关系。

  3）客户资源优势

  公司的主要客户贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有很高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台，为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。

  4）服务快速反应优势

  以汽车工业的产业发展布局为先导，依托公司的专业优势，布局全国，目前公司已先后在各地设立了11家子公司，逐步建立对知名汽车企业的就近化专业服务模式。公司建立了一支优秀的技术应用与服务团队，定期对客户进行走访，及时了解客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，定期开展产品推介活动，使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性。在此基础上针对每个重点客户的不同需求，公司建立了一对一的包括产品工程师、质量工程师在内的重点客户服务团队，保证了公司能在第一时间对重点客户的建议和产品故障提供良好的服务。通过这些方式，公司能够及时解决产品售后服务方面的各种问题，及时了解客户的需求，保障客户的利益，从而使客户与公司形成了稳定的合作，公司被上海大众、上海小糸车灯等多家厂商评为优秀供应商，产品质量和售后服务得到了高度认可。

  在做好售后服务的同时，公司具备了较强的售前技术应用能力，主动为主机厂对塑料件产品的材料选择、技术指标进行系统的设计与开发，提供最合适的产品。

  5）生产管理优势

  公司多年来致力于汽车零部件和模具产品的研发、生产，积累了丰富的开发、制造和生产经验，有着较高的管理和生产效率。公司通过系统管理不断革新，施行精益生产方式，加强过程5M1E控制力度，扩大一个流生产产品数量，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高产品合格率和生产效率，保证公司的成本优势。

  6）质量品牌优势

  公司已通过TS16949等多个国际质量体系认证，报告期内未出现过重大质量责任事故。过硬的产品质量为公司在行业内赢得了较高的声誉，产品及服务受到中外客户的认可，成为上海大众的A级供应商，也是法雷奥集团、贝洱集团、伟世通集团等国际一流汽车零部件生产企业的全球采购供应商，公司商标“全世通”被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，公司获得“浙江省质量奖”及“绍兴市市长质量奖”，其产品被认定为浙江省名牌产品，上述经过多年积累起来的质量及品牌优势为公司未来开拓市场奠定了坚实的基础。

  （二）互联网游戏行业

  2014年8月公司成功收购了上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷100%股权，公司成功跨入互联网游戏行业，开始多元化经营。

  1）天游软件

  ①天游软件是中国领先的运动休闲 类网络游戏平台运营商，旗下拥有国内知名游戏运营平台T2CN。

  .具有较强的休闲竞技类游戏运营能力。

  自2005年以来，T2CN游戏平台以《街头篮球》为主，专注于休闲竞技类游戏的运营，在该领域内积累了深厚的用户基础和丰富的运营经验，并取得了良好的口碑。

  ②精准的运营推广

  天游软件针对目标用户人群，选用适当的广告渠道，以较低的投入，获得较高的用户导入效果。

  天游软件通过百度精准营销、专业领域网络媒体宣传以及网盟分类导入等多种方式，使公司运营的游戏能够有效地被广大的青年网民、体育爱好者、军事爱好者等目标用户人群所了解，从而获得较理想的推广效果。

  ③稳定的优秀运营团队

  天游软件具有高度稳定且经验丰富、具有较高忠诚度的运营团队。运营团队的骨干成员绝大部分在《街头篮球》的运营早期加入，拥有至少6年的运营经验。经过多年的历练，公司各部门能够就服务玩家这一目标而相互协作配合，使游戏运营更为顺畅高效。同时，稳定的优秀运营团队也将成为天游软件未来持续发展的动力源泉。

  2）七酷网络

  ①七酷网络具有较强的游戏研发团队

  七酷网络经过多年游戏研发积累了丰富的游戏开发经验，并组建了一支规模较大、研发能力较强的研发团队，具有同时研发跨终端、多种题材网络游戏的能力。

  ②七酷网络拥有成熟的游戏开发经验与技术

  七酷网络自成立以来，在页游研发领域积累了丰富的技术开发经验，研发的页游产品包含ARPG、SLG、RPG等各种游戏类型，并已经成功上线多款游戏。公司在成立初期就斥资引入并开发多款游戏引擎，目前已成熟运用的引擎包括网页版客户端技术-flash、网页版客户端开发引擎-k3engine（自主研发）、微型客户端开发引擎-k3D3Dengine（自主研发）、网络通讯技术框架- K3net（自主研发）、服务器端开发引擎- k3worldengine（自主研发）等。

  ③七酷网络拥有稳定、良好的合作平台

  七酷网络在近几年的发展中已同国内多家网络平台建立了通畅的合作渠道 ，其中百度、腾讯为主要合作伙伴，2015年公司将会有多款游戏同百度和腾讯合作，通过研运双方的良好合作未来有望再创新的营收记录。

  （4）公司未来发展的展望

  1）汽车零部件行业发展趋势

  在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来。随着全球汽车产业越来越多的实行零部件“全球化采购”策略及跨国汽车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。

  2）游戏行业发展趋势

  根据中国版协游戏工委(GPC)主办的《2014年中国游戏产业报告》报告，2014年中国游戏市场的用户数量约达5.17亿人，较2013年增长4.6%；行业规模达到1144.8亿元，同比增长37.7%。其中手游收入首次超越页游达到274.9亿，占比24.014%。端游收入608.9亿元，同比增长13.474%，手游与页游带动中国游戏产业整体高速增长。中国游戏市场整体规模呈现平稳较快增长趋势，特别是新兴的网页游戏市场和移动游戏市场，保持着强劲增长势头。公司针对国内互联网游戏行业的持续增长和境外游戏行业估价较低的现状，计划通过收购、重组做大做强游戏产业。

  3）公司发展战略

  公司坚持汽车零部件和互联网游戏产业双主业共同发展战略。游戏产业在努力做好已收购两家游戏公司的同时，通过收购、重组是公司的游戏产业走在国内同行的前列。汽车零部件行业坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快技术进步，努力提高市场占有率，实现优质制造、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，坚持“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值观，同时公司通过进一步发挥品牌优势、规模效应、产业链整合能力，改善主营业务收入结构，提升经营业绩，增强盈利能力，最终实现公司汽车零部件制造、互联网两轮驱动的发展目标。

  4）2015年经营计划

  2015年公司突出内抓管理，外抓市场和收购重组三个重点，使公司收入、净利双增长，增幅30%以上。

  5）可能面对的风险

  ①产业政策风险

  汽车零部件行业：近几年来，随着人口的增长，国民经济的高速发展以及城市化进程的推进，在我国许多大、中城市出现了严重的交通拥堵现象，加上城市车辆数目的急剧增长，车辆与路面的矛盾越来越突出，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，由此将影响整个汽车及零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。公司将紧跟国家产业政策方向，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。

  网络游戏行业：随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度，网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高，若天游软件和七酷网络在未来不能达到新政策的要求，则将对其持续经营产生不利影响。

  ②人力资源风险

  随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。

  ③市场与行业竞争风险

  近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对标的资产的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。

  公司通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2014年7月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司向王佶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 730号），并于2014年8月完成发行股份购买上海天游软件有限公司100%股权和无锡七酷网络科技有限公司100%股权。从2014年9月起，天游软件和七酷网络两家子公司纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

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  浙江世纪华通集团股份有限公司

  董事长：王苗通

  二○一五年四月二十日

  证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2015-020

  浙江世纪华通集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2015年4月20日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、张杰军先生、梁飞媛女士、陈卫东先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

  《2014年度董事会工作报告》内容详见公司2014年度报告，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《2014年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》同时登载于2015年4月22日的《证券时报》和《证券日报》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  报告期内，公司实现营业收入为171,223.01万元，较上年度增长39.50%；营业成本为1,20,099.74万元，较上年增长27.00%；归属于上市公司股东的净利润为20,916.81万元，较上年度增长157.72%。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  考虑公司长远发展及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司董事长王苗通先生提议公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年12月31日的总股本513,546,020 股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计51,354,602.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本增加513,546,020股，总股本为1,027,092,040股。

  公司2014年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  此议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司独立董事和海通证劵有限公司对此议案分别出具了同意意见，内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

  《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  独立董事对公司内部控制评价报告发表了意见，《2014年度内部控制制度评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。

  同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通集团股份有限公司2015年度的财务审计机构，聘期1年，聘请报酬授权公司董事会决定。

  独立董事就本议案发表了独立意见，详见2015年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》内容详见2015年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的通知》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司拟定于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会。《关于召开公司2014年度股东大会的通知》详见2015年4月22日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司董事会选举王苗通先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，至本届董事会届满为止。

  十二、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  第三届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

  王苗通、王佶、陈卫东为第三届董事会战略决策委员会委员，任期至第三届董事会届满，其中王苗通担任战略决策委员会召集人。

  王苗通、梁飞媛、陈卫东为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满，其中陈卫东担任薪酬与考核委员会召集人。

  王苗通、张杰军、梁飞媛为第三届董事会提名委员会委员，任期至第三届董事会届满，其中张杰军担任提名委员会召集人。

  王苗通、梁飞媛、张杰军为第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会届满，其中梁飞媛担任审计委员会召集人。

  十三、审议通过了《关于聘任公司总裁、CEO的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  聘任王一锋先生为公司总裁，聘任王佶先生为公司CEO，任期三年，至本届董事会届满为止。

  十四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》；

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经公司总裁提名，公司提名委员会审核，公司董事会聘任邵恒、谢德源、裴建才、王苗鑫、赵维强、陈松寿先生为公司副总经理，聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任赏国良先生为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止。

  十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，需要提交股东大会审议。本次变更符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  详见同日刊载于指定媒体的《关于会计政策的变更公告》。

  特此公告。

  浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十日

  相关人员简历

  1、王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。

  王苗通先生直接持有公司2.17%的股份，持有公司控股股东浙江华通控股集团有限公司90%的股份，与儿子王一锋先生同为公司实际控制人。王苗通先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  2、王一锋，男，1984年1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年9月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事、浙江华通工贸有限公司监事、上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。

  王一锋先生持有公司控股股东浙江华通控股集团有限公司10%的股份，持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与父亲王苗通先生同为公司实际控制人，与公司副总经理王苗鑫系叔侄关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王一锋先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  3、王佶，男，1971年6月出生，大学本科学历，中国国籍，新加坡居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。

  王佶先生直接持有公司12.13%的股份，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王佶先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  4、邵恒，男，1985年3月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年10月创立无锡七酷网络科技有限公司，2008年10月至今担任无锡七酷网络科技有限公司执行董事、总经理。

  邵恒先生直接持有公司15.42%的股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  5、张杰军，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992年8月至1998年7月，在烟台福斯达纸业有限公司工作。2002年3月至2006年1月，在北京市德恒律师事务所工作；2006年1月至2008年11月在北京市鑫诺律师事务所工作；2008年11月至今，在北京德恒律师事务所工作，现任北京德恒律师事务所合伙人；2004年4月至2011年4月，兼任延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。2013年5月至今任公司独立董事。

  张杰军先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  6、梁飞媛，女，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987年7月至2006年6月，在浙江经贸职业技术学院任教，2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。

  梁飞媛女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  7、陈卫东， 男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1993年3月至1996年9月在哈尔滨工业大学机器人研究所获工学博士学位，1996年10月进入上海交通大学自动控制博士后流动站，1998年10月起留校任教，历任上海交通大学电子信息与工程学院自动化系副系主任、系主任， 2003年8月至2004年2月在美国俄亥俄州立大学电气工程系做访问副教授，2012年7月至9月在瑞士苏黎世大学信息科学系人工智能实验室做访问教授。2004年当选上海市曙光学者，2007年当选教育部新世纪优秀人才。

  陈卫东先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  8、谢德源，男，1965年7月出生，EMBA结业，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上虞塑料厂、上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，2005年12月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司董事、副总经理，2002年荣获上虞市优秀科技人才称号。

  谢德源先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  9、裴建才，男，1957年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾担任上汽集团合众汽车零部件公司汽车配件厂质量管理科科长，2001年2月至2010年1月任浙江华通控股集团有限公司总经理，2005年12月至2007年11月任浙江世纪华通车业有限公司总经理，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任上海全仕泰车业有限公司总经理。

  裴建才先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  10、王苗鑫，男，1962年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师。曾任职于上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，一直从事企业的采购、营销、生产、设备动力及经营管理工作，2001年2月至2005年12月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005年12月至2008年9月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2005年7月至2010年1月任浙江全世通模塑有限公司董事长，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上虞全世通五金件有限公司董事，浙江全世通模塑有限公司董事等职务。

  王苗鑫先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，王苗鑫先生与公司董事长王苗通先生系兄弟关系，与公司总裁王一锋先生系叔侄关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。。

  11、赵维强，男，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任职于石家庄铝散热器公司，2001年2月至2005年12月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005年12月至2008年9月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事、总经理等职务。

  赵维强先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  12、陈松寿，男，1961年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师。2000年6月至2001年1月，任浙江华通汽车塑料件有限公司总工程师，2001年2月至2005年12月，任浙江华通控股集团有限公司总工程师，2005年12月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总工程师，2008年9月至今任公司副总经理。

  陈松寿先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  13、严正山，男，1959年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）任企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008年9月至今任公司董事会秘书。

  严正山先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  14、赏国良，男，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008年9月至今任公司财务总监，现兼任上海全仕泰车业有限公司监事，上虞一栋塑料有限公司监事等职务。

  赏国良先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-021

  浙江世纪华通集团股份有限公司

  关于召开公司2014年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司第三届董事会第一次会议决议，拟定于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会，会议具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间

  （1）现场会议时间：2015年5月15日（星期五）下午14:30-16:00

  （2）网络投票时间：2015年5月14日—5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月14日15:00的任意时间。

  3、股权登记日：2015年5月11日（星期一）

  4、会议地点：浙江省绍兴市上虞区上虞北一路公司会议室

  5、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式

  6、出席对象：

  （1）截止2015年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、审议事项

  1、审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《2014年度报告全文及摘要》；

  4、审议《公司2014年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2014年度利润分配方案》；

  6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案5、6、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  上述议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，程序合法、资料完备。详细内容刊登于2015年4月22日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年5月13日9:00—11:00、14:00—16:00

  2、登记地点：浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部

  3、登记手续：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2015年5月13日17：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码： 362602

  2、投票简称：“华通投票”。

  3、投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“华通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100元，本次股东大会需审议的所有议案（包括议案的子议案）表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）因本次股东大会只有一项议案，股东可直接对议案1投票表决。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系人：常建国、梁超

  联系电话： 0575-82148871

  传 真： 0575-82208079

  通讯地址：浙江省绍兴市上虞区北一路

  邮 编： 312300

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

  2015年4月20日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2014年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

  ■

  本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

  (下转B123版)