证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１４年是公司持续变革的一年，主要表现在以下三个方面：

  １、初步转型为智能硬件解决方案提供商及服务商

  公司较早布局智能穿戴产品，在智能硬件设计以及精密制造方面形成一定的先发优势。２０１４年，公司的云平台与数据中心开始投入商业运行，能够为客户提供包括数据存储与分析在内的数据服务，并成功应用于华为畅玩手环。此外，公司还被联想选定为手环产品的软、硬、云一体化服务的供应商。公司已初步转型为智能硬件解决方案的提供商与服务商，对公司立足移动互联大数据时代意义重大。

  ２、借力资本市场，积极打造外延增长极

  ２０１４年，公司以发行股份与支付现金相结合方式斥资１１．１８亿元欧朋达科技（深圳）有限公司１００％股权，布局移动智能终端产业链，进一步强化了公司在精密制造方面的核心能力，提升了公司的核心竞争力。受益于金属外观件在移动智能终端渗透率的不断提升，行业整体呈现出高速增长态势，同时欧朋达作为领先的Ｄｅｓｉｇｎ－Ｉｎ级供应商，竞争优势较为突出，估计未来较长时间内仍将快速增长，欧朋达也因此有望成为公司重要的外延增长极之一，强劲的现金牛业务将对公司持续转型以及持续并购起到一定的支撑作用。

  ３、实施股权激励计划，打造事业合伙人

  为进一步完善公司的法人治理结构，充分调动高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，真正实现成果共享与风险共担，２０１４年公司推行了上市后的首次股权激励计划，１４１名合资格员工成为公司的事业伙伴，正式开启了奋达事业合伙人２．０时代，为公司未来发展准备了人力资源。

  经营业绩方面，公司全年实现销售收入１，０８０，４５６，７７８．７８元，同比增长２．０１％；实现净利润１４５，４８３，１５７．３３元，同比增长１１．２６％。

  （１）主营业务收入

  报告期内，公司实现营业收入１０．８０亿元，同比增长２．０１％；实现归属于母公司所有者的净利润１．４５亿元，同比增长１１．２８％。其中，电声及无线产品收入５．４５亿元，同比增长０．３６％；健康电器产品收入５．１１亿元，同比增长２．６４％。

  单位：元

  ■

  （２） 资产、负债状况变动较大的项目

  单位：人民币元

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  （３）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  根据瑞华会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司２０１４年实现归属于母公司所有者的净利润１４５，４４１，１９３．３９元，母公司实现净利润７９，６４７，８０３．６５元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％法定盈余公积７，９６４，７８０．３７元后，母公司本年实现可分配利润７１，６８３，０２３．２８元。

  为秉承公司全体股东共享经营成果，经控股股东提议，公司拟实施利润分配预案为：以公司目前总股本３４３，１２１，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１．５元（含税），共计派发人民币５１，４６８，１５０元；以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，共计转增２７４，４９６，８００股，转增后公司总股本将增加至６１７，６１７，８００股。

  上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （５）对２０１５年１－３月经营业绩的预计

  ２０１５年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升５０％以上

  净利润为正，同比上升５０％以上

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  证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2015-022

  深圳市奋达科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １．深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的会议通知于２０１５年４月１０日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

  ２．本次董事会于２０１５年４月２０日在公司办公楼７０２会议室以现场结合通讯方式召开。

  ３．本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事７人，实到６人，其中董事汪泽其以通讯方式参加表决，董事沈勇因公务出差委托翁征参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  ４．本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

  １．审议通过《关于公司２０１４年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《公司２０１４年度报告全文》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《公司２０１４年度报告摘要》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

  ２．审议通过《关于公司２０１４年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《公司２０１４年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１４年度报告》中“第四节 董事会报告”。

  公司独立董事沈勇、翁征、吴亚德分别向董事会提交了《２０１４年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３．审议通过《关于公司２０１４年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  ４．审议通过《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《公司２０１４年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５．审议通过《关于公司２０１４年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  根据瑞华会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司２０１４年实现归属于母公司所有者的净利润１４５，４２４，５１０．５５元，母公司实现净利润７９，６４７，８０３．６５元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％法定盈余公积７，９６４，７８０．３７元后，母公司本年实现可分配利润７１，６８３，０２３．２８元。

  为秉承公司全体股东共享经营成果，经控股股东提议，公司拟实施利润分配预案为：以公司目前总股本３４３，１２１，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１．５元（含税），共计派发人民币５１，４６８，１５０元；以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，共计转增２７４，４９６，８００股，转增后公司总股本将增加至６１７，６１７，８００股。

  上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，与《公司招股说明书》的有关承诺及《公司章程》的利润分配条款相一致，并与公司业绩成长性相匹配。

  ６．审议通过《关于公司２０１４年度内部控制规则落实自查表的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  《公司２０１４年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司保荐机构华泰联合证券有限公司对《公司２０１４年度内部控制规则落实自查表》发表了明确同意的核查意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７．审议通过《关于公司２０１４年度内部控制的自我评价报告的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  《公司２０１４年度内部控制的自我评价报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对《公司２０１４年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８．审议通过《关于公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

  ９．审议通过《关于公司２０１５年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  《公司２０１５年第一季度报告全文》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《公司２０１５年第一季度报告正文》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

  １０．审议通过《关于吸收合并全资子公司奋达电器的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  为减少管理层级与环节，提高运营效率，公司拟对全资子公司深圳市奋达电器有限公司（以下简称“奋达电器”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后奋达电器的独立法人地位将被注销。 本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  １１．审议通过《关于对深圳市光聚通讯技术开发有限公司增资的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  同意公司对光聚通讯增资人民币５，１０６．３８３０万元，认缴光聚通讯新增注册资本７７．０８９１万元，增资完成后，公司持有光聚通讯１５．４％的股权。

  １２．审议通过《关于选举第二届董事会各委员会委员的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  为了进一步完善公司的治理结构，提高决策效率和决策水平，规范董事与高级管理人员的激励约束制度，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的要求，公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会、风险控制委员会四个专门委员会，具体组成人员名单如下：

  审计委员会委员：翁征、刘宁、肖奋（其中翁征为主任委员）

  战略委员会委员：肖奋、沈勇、刘宁（其中肖奋为主任委员）

  提名与薪酬考核委员会委员：沈勇、翁征、肖奋（其中沈勇为主任委员）

  风险控制委员会：肖奋、汪泽其、胡羽平、翁征、刘宁（其中肖奋为主任委员）

  上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。

  １３．审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４．审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任公司２０１５年度审计机构的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“岳华”）担任公司２０１４年度财务审计机构，鉴于瑞华良好的执业质量以及保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请瑞华担任公司２０１５年度审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５．审议通过《关于提议召开公司２０１４年度股东大会的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  《关于召开公司２０１４年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月廿二日

  证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2015-023

  深圳市奋达科技股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１５年４月１０日以电话和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１５年４月２０日在公司办公楼３１１会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定。

  一、审议通过《关于公司２０１４年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１４年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议通过《关于公司２０１４年度监事会工作报告的议案》

  《公司２０１４年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  三、审议通过《关于公司２０１４年度财务决算报告的议案》

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  四、审议通过《关于公司２０１４年度利润分配方案的议案》

  经审核，监事会认为《公司２０１４年度利润分配方案》与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  五、审议通过《关于公司２０１４年度内部控制的自我评价报告的议案》

  经审核，监事会认为公司建立了比较健全的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到有效执行。《公司２０１４年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司２０１４年度内部控制的情况。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  六、审议通过《关于公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审核，监事会认为该专项报告与公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  七、审议通过《关于公司２０１５年第一季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１５年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  八、审议通过《关于吸收合并全资子公司奋达电器的议案》

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司监事会

  二○一五年四月廿二日

  证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2015-025

  深圳市奋达科技股份有限公司

  董事会关于募集资金年度存放

  与实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１４年１２月３１日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］５６３号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７５０万股，发行价格每股人民币１２．４８元，募集资金总额为４６８，０００，０００．００元，扣除发行费用４１，６３４，８５０．６６元后，募集资金净额为４２６，３６５，１４９．３４元。该项募集资金已于２０１２年５月３０日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司“中审国际验字［２０１２］０１０２０１１８号”验资报告验证确认。

  截至２０１４年１２月３１日止，公司募集资金使用情况如下：

  ■

  截至２０１４年１２月３１日止，公司累计使用募集资金７４，７０９，０４３．６７元，尚未使用的募集资金余额为３７６，６４０，５９１．４６元，存放于中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户、东莞银行股份有限公司深圳分行募集资金专户、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户及兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行募集资金专户。

  二、募集资金存放和管理情况

  公司制订了《公司募集资金管理办法》，２０１１年１月１８日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于＜公司募集资金管理办法＞》的议案，对募集资金进行管理。

  本公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于２０１２年６月２５日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

  按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期及定期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止２０１４年１２月３１日止，专户余额为３７６，６４０，５９１．４６ 元。

  本公司对募集资金的使用严格履行《公司募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

  本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  １、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  ２、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月廿日

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  (下转B122版)