证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）因筹划重大事项，公司股票于2014 年9 月22 日开市起停牌。2014 年12 月24 日公司发布了《关于收到深圳证券交易所<关注函>并申请重大资产重组停牌的公告》，进入重大资产重组停牌程序。经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌，公司于2015 年1月23 日和2015年3月20日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原承诺争取最晚将在2015年4月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺最晚将在2015年4月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

  1、交易对手方：本次筹划的重大资产重组事项中重大资产出售部分的交易对方为本公司控股股东江苏双良科技有限公司，重大资产重组事项中的资产置换及发行股份购买资产部分的交易对方为本公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人之外的第三方北京中清龙图网络技术有限公司（以下简称"中清龙图"）的股东。

  2、筹划的重大资产重组基本内容：本公司以其部分资产及负债（具体范围待交易双方根据相关尽职调查情况并具体协商后确定）作为出售资产；本公司以其部分资产及负债（具体范围待交易双方根据相关尽职调查情况并具体协商后确定）作为置出资产，中清龙图所有股东以其所持中清龙图 100%的股权作为置入资产，两者进行等价置换；置入资产超过置出资产价值的差额部分，由本公司向中清龙图所有股东发行股份购买。

  3、拟购买资产基本情况：本次拟发行股份购买的资产为中清龙图 100%股权,中清龙图主要从事网页游戏、手机游戏等业务，是国内领先的网络游戏的开发商和发行代理商之一。中清龙图拥有强大的研发能力、拥有丰富的产品储备及运营能力。

  二、上市公司在停牌期间做的工作：

  停牌期间，在财务顾问的协助下，公司董事会与标的资产控股股东就交易协议主要条款积极沟通、协商，并于1月下旬就有关条款达成一致意见。自1月中旬起，标的资产控股股东在财务顾问的协助下开始与标的资产其他股东就交易条款展开沟通工作。公司及有关各方停牌期间全力推进本次重大资产重组的各项工作，抓紧进行涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，并积极确定、完善交易方案。

  三、延期复牌的原因：

  本次重大资产重组交易事项涉及资产出售、资产置换和发行股份购买资产，重组方案较为复杂，涉及资产规模较大，原有停牌时间内预计无法完成相关工作。

  目前，交易方案已基本确定，预案相关材料已按规定流程提交审核，公司预计无法按照原定计划在2015年4月22日前披露重大资产重组预案。为了保证本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，从而维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司特申请延期复牌，公司股票于2015年4月22日开市起继续停牌。

  四、承诺：公司承诺最晚将在2015年4月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如在上述期限内公司仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  特此公告

  江苏友利投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月22日