证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

  二、会议通知情况

  《杭州杭氧股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告》在2015年3月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、召集人：公司董事会；

  2、召开时间：2015年4月21日下午14:30；

  3、会议主持人：董事长蒋明先生；

  4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

  5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  网络投票时间：2015年4月20日至4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00的任意时间。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计44人，代表有表决权股份数625,857,907股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.24％。其中，通过现场投票方式出席的股东4人，代表有表决权股份625,222,881股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.17％；通过网络投票的股东40人，代表有表决权的股份635,026股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的0.0763％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共40人，代表有表决权股份数635,026股。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《2014年度董事会报告》的议案

  表决结果：同意625,781,907股，反对76,000股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9879%。

  2、审议通过了关于《2014年度监事会报告》的议案

  表决结果：同意625,767,407股，反对90,500股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9855%。

  3、审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案

  经天健会计师事务所审计，2014年末公司资产总额940,175.31万元，归属于上市公司股东的净资产353,896.21万元，报告期内公司实现营业收入593,382.40万元，利润总额24,230.59万元，归属于上市公司股东的净利润13,544.49万元，基本每股收益0.16元/股。

  表决结果：同意625,767,407股，反对76,000股，弃权14,500股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9855%。

  4、审议通过了关于《2014年度利润分配预案》的议案

  1、经天健会计师事务所审计，本公司（母公司）2014年度实现净利润61,232,789.08元,按10%提取法定盈余公积金6,123,278.91元，本年度剩余可分配利润为55,109,510.17元，上期末未分配利润955,612,858.79元，扣除已付普通股股利41,588,800.00元，2014年末，公司可供股东分配的利润为969,133,568.96元。

  2、同意以2014年12月31日公司总股本831,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），预计共分配股利人民币16,635,520元，剩余未分配利润结转至下年度。

  表决结果：同意625,767,407股，反对76,000股，弃权14,500股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9855%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意股份数544,526股，反对股份数76,000股，弃权股份数14,500股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为85.7486%。

  5、审议通过了关于《2014年度报告及其摘要》的议案

  表决结果：同意625,767,407股，反对76,000股，弃权14,500股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9855%。

  6、审议通过了关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果：同意625,767,407股，反对76,000股，弃权14,500股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9855%。

  7、审议通过了关于《募集资金2014年度存放及使用情况的专项报告》的议案

  表决结果：同意625,767,407股，反对76,000股，弃权14,500股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9855%。

  8、审议通过了关于2015年预计发生日常关联交易的议案

  关联股东杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果：同意114,296,255股，反对76,000股，弃权14,500股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9209%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意股份数544,526股，反对股份数76,000股，弃权股份数14,500股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为85.7486%。

  9、审议通过了关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案

  经考核，2014年度公司董事、监事薪酬确定如下：

  ■

  表决结果：同意625,767,407股，反对76,000股，弃权14,500股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9855%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意股份数544,526股，反对股份数76,000股，弃权股份数14,500股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为85.7486%。

  10、审议通过了关于聘用公司2015年度审计机构的议案

  1、同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2015年4月28日起至2016年4月27日止。

  2、同意授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2015年度审计相关的协议，并确定审计费用。

  表决结果：同意625,767,407股，反对76,000股，弃权14,500股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9855%。

  11、审议通过了关于申请综合授信的议案

  同意公司在2015年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

  ■

  表决结果：同意625,767,407股，反对76,000股，弃权14,500股。同意股份占有效表决权股份总数的99.9855%。

  独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事向大会提交了2014年度独立董事述职报告，述职报告全文于2015年3月28日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。

  六、见证律师意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  七、备查文件

  （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2014年度股东大会决议；

  （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2015年4月21日