证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谢明、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人员)敖治平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据较年初增长859,074,825.05元,增长了58.97%，主要是一季度销售商品收到大量银行承兑汇票所致。

  2、应收账款较年初增长6,585,044.29元，增长了139.94%,主要是为了拓展销售，适当放宽赊销额度影响所致。

  3、应付职工薪酬较年初减少33,795,225.92 元，减少了39.58%，主要是受行业影响调减2015年职工薪酬计提数影响所致。

  4、递延所得税负债较年初增长1,227,390.68元，增长了33.65%；其他综合收益较年初增长4,427,655.31元，增长了31.10%，主要是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

  5、少数股东权益较年初增长27,600,781.44元,增长了34.40%，主要是一季度控股子公司泸州老窖博大营销酒业有限公司净资产增长影响所致。

  6、营业税金及附加较去年同期增长76,511,335.66元,增长了196.77%，主要是本公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司本期消费税大幅增长影响所致。

  7、销售费用较去年同期增长104,489,163.00元,增长了116.39%，主要是广告费用大幅增长影响所致。

  8、财务费用较去年同期减少8,163,059.01元,减少了35.85%，主要是一季度利息收入减少影响所致。

  9、投资收益较去年同期增长16,020,142.80元,增长了107.80%，主要是本报告期内华西证券的利润增长影响所致。

  10、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,232,101,353.31元,减少了134.65%，主要是本报告期内收到的应收票据大幅增长影响所致。

  11、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少25,102,744.33元,减少了63.79%，主要是本报告期内在建工程投入比去年同期减少影响所致。

  12、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少8,095,633.27元,减少了34.95%，主要是本报告期内收到的利息收入减少以及向少数股东分配股利共同影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2014年第四季度及2015年第一季度，公司先后披露了在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款存在异常，共涉及金额50,000万元。公司已报请公安机关介入调查，相关案侦和资产保全工作正在进行中。公司已对前述存款计提坏账准备20,000万元，并已对其中两处储蓄存款启动了民事诉讼程序。至于第三处存款20,000万元，公司已收到其中10,000万元及相应利息。今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整，特提示广大投资者注意风险。详细情况参见公司公告：

  ■

  2、2014年4月14日至2015年2月9日，公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司通过深交所交易系统以竞价买入方式增持公司股份6,709,170股。详细情况参见公司2015年2月10日公告：《关于控股股东增持股份的公告》，公告编号：2015-5（http://www.cninfo.com.cn/）。

  3、由于白酒行业下行，为了维护销售渠道和老窖品牌，稳定经销商队伍，2015年3月，本公司作出重要经营决策实施回购业务，因具有销售退回实质，故调减2014年度业绩，减少2014年度营业收入80,758.86万元，减少营业成本20,334.26万元，减少利润总额60,424.59万元，减少所得税费用15,106.15万元，减少归属于母公司所有者的净利润45,318.45万元。回购业务对本报告期经营业绩无重大影响。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司持有四川北方硝化棉股份有限公司（股票简称：北化股份，股票代码：002246）156.36万股份，占该公司股权比例为0.38%，本公司为该公司发起人股东。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015—22

  泸州老窖股份有限公司

  第七届董事会二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届董事会二十三次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015年4月17日发出；截止会议表决时间4月22日上午 12 时，共收回十名董事的有效表决票十张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。

  本次会议以十票赞成审议通过了《2015年第一季度报告》。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月23日

  证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015—23

  泸州老窖股份有限公司

  第七届监事会十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泸州老窖股份有限公司第七届监事会十五次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015年4月17日发出;截止会议表决时间2015年4月22日上午12时，共有五名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

  会议以五票赞成审议通过了《2015年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月23日