证券时报多媒体数字报

  证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-032

  骅威科技股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间

  1、现场会议召开时间为：2015年4月22日下午2:00；

  2、网络投票时间为：2015年4月21日--2015年4月22日；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4月22日9：30－11：30， 13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年4月21日15：00至2015年4月22日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

  （三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长郭卓才先生

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东(或股东代表)共计6名，代表有表决权的股份数为161,016,471股，占公司总股本的比例为46.1647%，其中，参加本次会议现场会议的股东(或股东代表)共4名，代表公司有表决权股份数为161,010,971股，占公司总股本的比例为46.1631%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共2名，代表公司有表决权股份数为5,500股，占公司总股本的比例为0.0016％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《2014年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过《2014年度利润分配预案》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （九）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的议案》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （十）审议通过《关于公司2015年度申请银行综合授信的议案》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （十一）审议通过《关于设立深圳市骅威投资有限公司的议案》；

  表决结果：同意161,016,471股，其中现场投票161,010,971股，网络投票5,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股，该项议案获得通过。

  其中，中小投资者表决情况为：同意14,929,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

  （二）见证律师：黄贞、陈桂华

  （三）结论性意见：

  "本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  （一）骅威科技股份有限公司2014年度股东大会决议；

  （二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-033

  骅威科技股份有限公司

  关于筹划重大资产重组进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年4月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2015-029），公司正在筹划重大资产重组事项，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

  公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十三日