证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人雷立、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1.公司大股东国有股份股权转让事项

  2015年2月4日，本公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份协议转让公开征集受让方的通知》，国资公司已于2015年2月3日收到海南省政府国有资产监督管理委员会《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份协议转让的批复》（琼国资函【2015】27 号），同意国资公司启动程序公开征集海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让的受让方。截至2015 年2 月14 日公开征集期满，海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）作为意向受让方向海口市国有资产经营有限公司递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金。

  2015年3 月30 日，国资公司已经与海南建桐完成了股份转让协议的磋商并且于2015年3月30 日签署了《海南椰岛（集团）股份有限公司 7873.7632 万股国有股份之股份转让协议》，由海南建桐受让国资公司所持有的海南椰岛（集团）股份有限公司7873.7632 万股股份。上述股份转让事项尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后方能实施。

  2.筹划非公开发行股票事项

  2015年3月30日，公司在指定媒体披露了临2015-026号《海南椰岛关于筹划非公开发行重大事项停牌公告》，因筹划非公开发行股票重大事项，公司股票自2015年3月31日起停牌。

  2015年4月21日，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于<海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等议案，公司股票于2015年4月22日起复牌。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  预计年初至下一个报告期期末累计净利润将比上年同期有所降低，主要是上年同期转让上海椰岛企业发展有限公司股权实现大幅收益和确认琼海大印名豪项目投资收益实现大幅盈利。

  公司名称：海南椰岛（集团）股份有限公司

  法定代表人：雷立

  日期：2015-04-23

  股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-040号

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第六届董事会

  第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月21日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2015年4月23日以现场方式召开，现场会议地点为公司14楼会议室。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、经与会董事逐项审议通过了如下事项：

  （一）《公司2015年第一季度报告正文及全文》

  （7票同意，0票反对，0票弃权）

  详细内容请见上海证券交易所网站。

  （二）《关于聘任王一博先生为公司董事会秘书的议案》

  （7票同意，0票反对，0票弃权）

  经董事长雷立先生提名及董事会提名委员会审核，会议同意聘任王一博先生为公司董事会秘书，任期同第六届董事会。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日

  附件：

  王一博先生简历

  王一博，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1984年9月，毕业于北京科技大学，获工学学士学位。曾任北京海兰信数据科技股份有限公司董事会秘书， 2015年1月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。