证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)伍小云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下

  报告期末公司资产总额625,629.60万元，较年初降低0.62%；负债总额254,812.28万元，较年初增长2.97%；股东权益总额370,817.32万元，较年初降低2.94%。资产、负债及所有者权益构成发生重大变动的主要原因如下：

  单位：（人民币）元

  ■

  注1：其他应收款：较期初减少金额为2,734.89万元，减少比例为49.51%，主要原因系公司期初出口退税款在本期收回。

  注2：其他流动资产：较期初减少金额为25,599.31万元，减少比例为34.18%，主要原因系公司本期赎回部分到期的保本保息的理财产品，以致期末持有的理财产品减少。

  注3：长期待摊费用：较期初增加金额为410.11万元，增长比例为47.56%，主要原因系本期厂房及生产线改造工程费用增加。

  注4：短期借款：较期初增加金额为13,361.47万元，增长比例为45.18%，主要原因系公司因生产经营所需增加的短期借款影响。

  注5：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：较期初增加金额为599.50万元，增长比例为299.58%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜期铝合约公允价值浮动损失增加所致。

  注6：预收账款：较期初减少金额为376.64万元，减少比例为35.05%，主要原因系公司期初的预收账款在本期已形成销售收入相应减少所致。

  注7：应付利息：较期初增加金额为167.61万元，增长比例为306.79%，主要原因系公司本期短期借款增加相应计提利息费用增加影响。

  注8：应付股利：较期初增加金额为1,086.02万元，增长比例为100.00%，主要原因系公司本期实施股权激励授予管理层1,037.70万股限制性股票，相应分红款暂由公司代为保管尚未支付，以及子公司芜湖杰诺瑞已宣告分派的年度分红款暂未支付影响。

  注9：股本：较期初增加金额为87,172.84万元，增长比例为102.42%，主要原因系公司本期实施股权激励授予管理层1,037.70万股限制性股票，以及本期以资本公积转增股本（每10股转增10股）相应期末股本增加影响。

  注10：资本公积：较期初减少金额为79,713.64万元，减少比例为42.23%，主要原因系公司本期实施股权激励授予管理层1,037.70万股限制性股票，以及本期以资本公积转增股本（每10股转增10股）相应期末资本公积减少影响。

  (二)报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

  单位：（人民币）元

  ■

  注1：营业税金及附加：较上年同期增加金额为146.95万元，增长比例为49.87%，主要原因系本期出口退税免抵税额增加，相应缴纳的营业税金及附加增加影响。

  注2：资产减值损失：较上年同期减少金额为1,442.94万元，降低比例为116.09%，主要原因系本期计提的存货跌价准备金额减少影响。

  注3：营业外收入：较上年同期减少金额为415.34万元，降低比例为39.06%，主要原因系本期公司收到政府补助款减少影响。

  注4：营业外支出：较上年同期减少金额为108.99万元，降低比例为78.10%，主要原因系本期支付的对外捐赠款减少影响。

  (三) 报告期公司现金流量分析

  单位：（人民币）元

  ■

  注1：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为5,473.32万元，降低比例为92.02%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加较多影响。

  注2：投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加金额为103,504.74万元，增长比例为117.87%，主要原因系上期公司为收购北京佩特来股权支付的收购款较多影响。

  注3：筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少金额为43,009.93万元，降低比例为107.35%，主要原因系上期公司为收购北京佩特来股权向银行融资增加较多影响。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）自2015年3月20日开市起停牌。公司于2015年3月20日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-032），并于2015年3月27日和2015年4月3日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-033和2015-037）。

  该事项于2015年4月10日经公司确认为重大资产重组事项，公司股票自2015年4月10日起开市起继续停牌，目前公司正在组织相关中介机构积极推进各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。

  停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2015-043

  中山大洋电机股份有限公司第三届

  董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日上午9：30在公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2015年4月17日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  《2015年第一季度报告全文》刊载于2015年4月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，《2015年第一季度报告正文》刊载于2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

  由公司董事会提名并经公司第三届董事会提名委员会审议，同意提名余劲松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（其简历详见附件），并担任公司第三届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

  如余劲松先生成为公司第三届董事会独立董事，不会导致兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。其中余劲松先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月24日

  附件：独立董事候选人简历

  余劲松：61岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师、国际法研究所所长，九州通医药集团股份有限公司独立董事，兼任教育部社会科学委员会委员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会委员及仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员等职。

  余劲松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。余劲松先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2015-044

  中山大洋电机股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日收到肖永平先生提交的书面辞职报告，肖永平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会专门委员会的相应职务。肖永平先生辞职后，公司董事会中独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2015年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名余劲松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任公司第三届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中山大洋电机股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  附件：独立董事候选人简历

  余劲松：61岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师、国际法研究所所长，九州通医药集团股份有限公司独立董事，兼任教育部社会科学委员会委员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会委员及仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员等职。

  余劲松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。余劲松先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2015-046

  中山大洋电机股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）自2015年3月20日开市起停牌。公司于2015年3月20日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-032）,并于2015年3月27日和2015年4月3日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-033和2015-037），2015年4月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-039），并于2015年4月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-042），具体内容详见2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日、2015年4月10日和2015年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  截至本公告出具之日，公司与标的公司配合独立财务顾问、律师、审计及评估机构等中介机构开展各项工作，涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正在有序推进，公司将加快各项工作的进程，并在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票在继续停牌期间将每五个交易日披露事项进展情况。

  公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中山大洋电机股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月24日