证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  1、主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  2、前10名普通股股东持股情况表

  ■

  3、前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  4、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  1、概述

  2014年度，根据公司以用户需求为导向的大办公服务战略，公司在原有的客户及渠道的基础上，逐步开始线上渠道的布局，通过在线上搭建电商平台与线下渠道相结合的方式，积极推进面向中小客户的O2O服务体系。公司针对渠道用户的“齐心办公在线商城”http://b2b.comix.com.cn，以及“齐心办公渠道宝”移动端APP已于2015年1月正式上线运营，在线商城所提供的产品已覆盖了办公文具、办公设备、办公生活、打印耗材、办公家电、电脑周边、以及食品饮料等产品，将办公环境中所涉及的产品及服务集成化，为客户提供更为全面的产品品类和更加高效的订货及配送服务。在此基础上，公司将通过非公开发行股份、收购兼并或参股等方式持续打造覆盖全渠道客户群的在线销售网络（公司已于2015年4月21日公布了非公开发行股票的预案），最终形成硬件＋软件＋服务的大办公服务格局，同时不断提升线下业务服务水平，让线上业务渠道更好地服务于传统线下市场，实现线上线下联动发展，最终实现O2O的互联网商业模式，构建更为全面的大办公服务平台。

  在积极推进中小客户O2O服务体系的同时，公司面向大客户的直销服务体系也在持续完善中，报告期内，公司陆续中标了中石化、中国移动等直销大客户的办公用品集中采购项目。

  随着公司大办公服务平台以及直销服务体系的持续完善，公司的核心竞争力及盈利能力将不断提升，为公司后续发展打下坚实的基础。

  2、主营业务分析

  ①概述

  2014年度公司实现营业收入163,275.34万元，较上年同期降幅2.67%；实现营业利润2,719.41万元，较上年同期降幅5.86%，归属于上市公司股东的净利润2,907.34万元，较上年同期增长5.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,533.63万元，较上年同期增长4.77%。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  (1) 报告期内，公司有效利用坪山工业园的整合效应，在生产供应环节对生产流程进行有效梳理，持续优化供应链管理体系，加快上游供应商的产能整合，引进大批自动化生产设备，推动产品生产自动化，生产效率大幅提升，在人工成本大幅上升的同时，公司整体生产成本得到优化，产品毛利率提升；在销售环节，不断优化客户结构，加大优质客户的开发力度，大幅改善物流配送效率，提升核心客户销售毛利贡献，销售毛利率提升；在产品设计环节，不断优化产品结构，有效提升零部件标准化水平，积极开发适应个人消费者的个性化产品，产品毛利率提升，报告期内归属上市公司股东的净利润同比上升。

  (2) 报告期内，公司为了树立品牌效应，提升公司的行业形象和产品知名度，2014年四季度公司签约国内影视巨星陈道明先生作为公司品牌形象代言人，并与国内最具影响力的广东省广告股份有限公司签署品牌推广合作协议，2014-2015年度在央视一套、央视十三频道、广东电视台等媒体投放品牌广告；2014年底公司同时与乐视网和百度微购达成年度品牌战略合作，利用互联网平台持续提升公司行业形象和产品知名度，以上投入在报告期内无法产生效益。

  (3) 报告期内，为提升公司信息化管理水平，公司依托SAP系统，开发了行业电商管理平台，实现了客户订单信息、发货信息、收款信息、对帐等信息的集成化管理；报告期内，为提升客户满意度，改善物流配送效率，公司引进WMS系统提升全国仓储信息化管理能力，并购置适应产品配送需求的物流设备，以上投入在报告期内无法产生效益。

  (4) 2014年下半年工业园全面投入使用，但工业园产能暂未达到最大化利用，报告期内资产折旧较上年度增加，固定成本相对偏高；报告期内公司积极开展并购重组业务，虽然前期项目未能实现计划目标，产生了部分管理成本，但为公司未来并购业务积累了丰富的经验和多个目标项目，为未来公司并购业务奠定了良好的基础。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  ②收入

  说明

  （1）渠道销售情况

  2014年公司实现主营业务收入159,906.35万元，较上年同期下降2.67%，其中主营业务收入内销129,919.95万元，较上年同期增长0.51%，外销29,986.40万元，较上年同期下降18.39%。

  2014年公司坚持大办公营销策略，分区域有序推动渠道扁平化建设,持续优化客户结构，加强国内终端市场品牌建设和推广，积极寻求销售模式创新，为实现销售模式由线下向线上逐步转移做好准备。在国际市场，加大自有品牌推广力度，积极优化外销客户结构，淘汰低利润贡献客户，有效提升自有品牌产品销售额及利润贡献。2014年公司整体业绩保持良好态势，并为公司未来业绩增长奠定了基础。

  内销销售方面，a）公司加强与互联网电商合作，积极推进京东、天猫、淘宝等电商销售业务发展，借助公司品牌广告线上线下推广，大力推动电商销售额提升。b）加强区域合约客户直营销售推进，强化全国大客户招投标项目管理，提升全国大客户合作伙伴关系，形成有序渐进的业务增长态势。c）积极创新销售模式，在前期营销渠道扁平化的基础上，利用互联网电商营销管理平台，建立办公用品行业垂直电商平台（B2B商城），大力开拓办公用品行业电商销售业务。

  外销销售方面：报告期内，公司继续加强自有品牌产品在国际市场的营销与推广，提升公司品牌国际知名度，2014年外销自有品牌业务明显提升；持续优化客户结构，与国际知名文具品牌商和办公文具专业零售商加强合作，淘汰部分毛利较低贡献的客户，客户综合利润贡献更好。

  （2）产品品类销售分析

  2014年公司大力发展新产品创新和开发管理，加强产品标准输出及质量管理流程控制，加快产品开发及上市效率，本年度公司持续推出了多个新品类产品，主要有多功能保密碎纸机等办公设备、省力订书机等桌面文具、电子文具、书写工具等多个新品类、新品种。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  □ 是 √ 否

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ③成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  产品销售毛利分析

  2014年度销售毛利率18.23%，其中内销毛利率为17.31%，外销毛利率为22.23%。本年度综合毛利率与上年同期比较上升0.91%，其中内销毛利率上升0.26%，外销毛利率上升3.93%。

  内销毛利率变动的主要原因如下：2014年内销文件管理用品产品毛利率较上年下降3.43%，办公设备毛利率与上年基本持平，桌面文具产品毛利率较上年上升1.01%，主有原因有：a）虽然文件管理用品销售额较上年有所增长，但工业园产能暂未达到最大化利用，工业园区固定成本暂未有效摊薄，文件管理用品产品成本较上年有所上升。b)文件管理用品和桌面文具产品销售占比上升，此部分产品毛利率相对高于其他品类产品，内销综合毛利率相应上升。

  外销毛利率上升的主要原因有： 公司加大了自有品牌产品在国际市场的推广，2014年自有品牌办公产品销售毛利额有效提升。并优化客户结构，淘汰部分低毛利率的OEM客户产品，因此外销综合毛利率上升。

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ④费用

  2014年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了1.17%和1.82%，但销售费用率比上年上升了0.38%，管理费用率与上年比较上升0.24%，主要原因有：

  （1）公司报告期内，公司加强了全国区域物流中心配送能力建设，齐心工业园的全面投入使用，本年度固定资产增加，折旧及摊销费用增加。

  （2）为提高公司品牌影响力，公司加大了线上线下的广告投入、建立多渠道全方位公司品牌推广方式，公司2014年底与乐视网和百度微购达成了年度品牌战略合作，同乐视网多维度的互联网生态圈合作，与省广股份合作，在央视一套、央视十三频道、广东电视台铺开了高频次的广告投放，并与省广股份签订一系列广告投放及品牌形象推广服务合同，持续增强行业品牌影响力，市场推广及广告费用增长。

  （3）2014年公司开展投资并购业务，中介咨询费用增加。

  2014年度公司财务费用比上年同期略增幅2.44%，主要是公司短期借款利息，及利用银行及商业票据贴现利息增加。

  2014年公司资产减值损失同比增幅133.36%，主要是：2014年末公司应收账款余额比去年末增长，坏账准备计提增加所致。

  ⑤研发支出

  2014年公司研发费用为20,387,789.60元，占营业收入的1.25%

  ⑥现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）经营活动产生的现金流量分析

  2014年度经营活动产生的现金流量较去年同期增加了13,000.27万元，同比增长了244.26%。

  （2）投资活动产生的现金流量分析

  2014年度投资产生的现金流量净支出较去年同期增加了6,392.65万元，主要是由于去年公司工业园基建项目竣工结算，自动化设备及物流配送资产投入，B2B、O2O大战略的IT项目实施等产生的现金流出。公司持续的长期资产投入，为公司未来业绩增长奠定基础。

  （3）筹资活动产生的现金流量分析

  2014年度筹资活动产生的现金净流量较上年减少1,644.79万元，主要是由于2014年四季度在银行存放了一笔作为银行承兑汇票的保证金进行了质押，因质押期限为六个月导致现金流量减少。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  3、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  4、资产、负债状况分析

  ①资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ②负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ③以公允价值计量的资产和负债

  □ 适用 √ 不适用

  5、核心竞争力分析

  ①传统线下渠道向互联网转型，服务能力进一步提升

  因应市场发展的大趋势，公司在原有较为完善的线下渠道的基础上开始布局线上渠道，其中针对渠道用户的“齐心办公在线商城”http://b2b.comix.com.cn，以及“齐心办公渠道宝”移动端APP已与2015年1月正式上线运营，在线商城所提供的产品已覆盖了办公文具、办公设备、办公生活、打印耗材、办公家电、电脑周边、以及食品饮料等产品，将办公环境中所涉及的产品及服务集成化，为客户提供更为全面的产品品类和更加高效的订货及配送服务。在此基础上，公司将继续打造覆盖全渠道客户群的在线销售网络，同时不断提升线下业务服务水平，让线上业务渠道更好地服务于传统线下市场，实现线上线下联动发展，最终实现O2O的互联网商业模式，构建更为全面的大办公服务平台。

  ②不断提升的产品集成能力

  随着公司集成服务模式的推进，公司的产品集成能力不断提升，目前在线商城所能提供的产品已涵盖十几个大类数千个单品，一站式满足客户办公相关需求的能力不断提升。

  ③业内领先的物流配送能力

  依托公司现代化的坪山物流配送中心及遍布全国的几十个物流配送仓库，公司已搭建了覆盖全国的，较为完善的物流配送体系，并在持续完善中。持续完善的物流配送体系大幅提升了公司对客户订单的响应速度和质量，同时也为公司不断推出的电商平台构建了较好的线下服务体系。

  ④品牌影响力进一步提升

  报告期内，公司聘请陈道明先生作为品牌形象代言人，并在中央一台新闻联播后的黄金时段投播广告，同时与乐视网和百度品牌进行合作，全面启动了多维度的品牌推广活动，公司的品牌影响力得到进一步提升。

  四、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2015年4月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。2014年财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新会计准则，遵照财政部要求，公司自2014年7月1日起执行上述准则。采用变更后的会计政策对公司2013年度及2014年年度财务报表未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司之全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司于2013年11月8日在深圳前海深港现代服务业合作区登记注册设立，公司于2014年开始经营，2014年度将其纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳齐心集团股份有限公司

  董事长：陈钦鹏

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-035

  深圳齐心集团股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于2015年4月11日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2015年4月23日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》；

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。

  《独立董事述职报告》全文登载于2015年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  《2014年度董事会工作报告》的详情请见2015年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告》中的相关章节。

  2、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》；

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》；

  2014年，公司实现营业收入1,632,753,411.94元，较去年同期降幅2.67%，实现营业利润27,194,103.42?元，较去年同期降幅5.86%，归属于上市公司股东的净利润29,073,364.05?元，较去年同期增长5.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,415,320.21元，较去年同期增长5.1%。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议并通过了《2014年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润29,073,364.05元，以母公司2014年度实现净利润21,543,317.17?元为基数，提取10%法定公积金2,154,331.72?元，加年初未分配利润250,036,495.78?元后，2014年度实际可供股东分配利润为261,838,894.82?元。

  鉴于公司2014年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。

  以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对2014年度利润分配预案发表了独立意见，该独立意见详见2015年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  5、审议并通过了《公司2014年年度报告及摘要》；

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司《2014年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时登载于2015 年4月24日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2015-037）。

  6、审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》；

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司《2014年度内部控制评价报告》全文登载于2015 年4月24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2015 年4月24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  7、审议通过了《2014 年度内部控制规则落实自查表》；

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司《2014 年度内部控制规则落实自查表》登载于2015 年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、审议并通过了《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》全文登载于2015年4月24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2015年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于深圳齐心集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容刊登于2015 年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、审议并通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》；

  同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对续聘会计师事务所一事发表了独立意见，该独立意见详见2015年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  10、审议并通过了《2015年第一季度报告及摘要》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司《2015年第一季度报告全文》登载于2015 年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2015-038）。

  11、审议并通过了《关于向香港上海汇丰银行有限公司申请肆佰万美元保理授信额度的议案》；

  同意公司下属全资子公司齐心（亚洲）有限公司和齐心（香港）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请肆佰万美金额度的保理授信。授信额度内齐心（亚洲）有限公司和齐心（香港）有限公司可申请办理保理融资业务。具体授信期限、金额、利率、额度等相关要素以合同或协议签订为准。

  此授信额度需由公司向香港上海汇丰银行有限公司提供安慰函，并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订安慰函等相关文件。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  以上部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会具体召开日期将另行通知。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

  2、《公司2014年年度报告》及摘要原件；

  3、《2015年第一季度报告》；

  4、独立董事发表的独立意见原件；

  5、其它相关文件。

  特此公告

  深圳齐心集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-036

  深圳齐心集团股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的会议通知于2015年4月11日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2015年4月23日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  1、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》；

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议并通过了《2014年度财务决算报告》；

  2014年，公司实现营业收入1,632,753,411.94元，较去年同期降幅2.67%，实现营业利润27,194,103.42?元，较去年同期降幅5.86%，归属于上市公司股东的净利润29,073,364.05?元，较去年同期增长5.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,415,320.21元，较去年同期增长5.1%。

  经审核，监事会认为：公司2014年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议并通过了《2014年度利润分配预案》；

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润29,073,364.05元，以母公司2014年度实现净利润21,543,317.17?元为基数，提取10%法定公积金2,154,331.72?元，加年初未分配利润250,036,495.78?元后，2014年度实际可供股东分配利润为261,838,894.82?元。

  鉴于公司2014年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。

  监事会认为：以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，同意该利润分配预案。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议并通过了《公司2014年年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2014年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。

  公司《2014年年度报告全文》登载于2015 年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》（公告编号2015-037）同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》；

  经审核，监事会认为：公司《2014年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关于公司《2014年度内部控制的评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  公司《2014年度内部控制评价报告》登载于2015年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、审议并通过了《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；

  监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本专项报告登载于2015年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、审议并通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》；

  同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、审议并通过了《2015年第一季度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  公司《2015年第一季度报告全文》登载于2015 年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一度度报告摘要》（公告编号2015-038）刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；

  2、《公司2014年年度报告及摘要》签字原件；

  3、《2015年第一季度报告》签字原件。

  特此公告  

  深圳齐心集团股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-039

  深圳齐心集团股份有限公司

  关于举行2014年年度报告

  网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4 月30 日（星期四）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈钦鹏先生、副总经理兼董事会秘书沈焰雷先生、独立董事陈燕燕女士、财务总监黄家兵先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  深圳齐心集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  深圳齐心集团股份有限公司

  独立董事李建浩述职报告

  各位股东及股东代表：

  本人李建浩，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2014年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2014年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：

  一、出席董事会及股东大会情况：

  2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014年度公司共召开8次董事会，4次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

  ■

  二、发表独立意见情况：

  1、 2014年1月15日，在第五届董事会第六次会议上，对公司关于聘任财务总监事项发表了独立意见；

  2、 2014年4月23日，在第五届董事会第七次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2013年度募集资金存放与使用情况、公司2013年度内部控制自我评价报告、2013年度利润分配预案、公司续聘2014年度审计机构、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品发表了独立意见；

  3、 2014年8月22日，在第五届董事会第十次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；

  4、 2014年9月30日，在第五届董事会第十一次会议上，对公司关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项发表了独立意见。

  三、对公司进行现场调查的情况：

  2014年，作为公司的独立董事，在参加董事会和股东大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了现场调查，并提出了自己的意见和建议。

  在公司完善法人治理结构，明确公司董事会和股东大会职责，规范董事会和股东大会议事程序和决策程序，修订公司章程和内部控制制度过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、法律知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，取得公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，监督公司法律事务，提高总体风险管理能力，做出了自己的一份贡献。

  本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

  四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

  1、关注信息披露及投资者关系工作

  2014年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。

  2、对公司治理结构及经营管理的调查

  凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

  3、培训学习情况

  在日常工作中，我自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的相关文件，每次公布后都能及时学习，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。

  五、专门委员会履职情况

  2014年度，本人作为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。

  作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事及高级管理人员薪酬、考核激励情况及薪酬的发放程序进行了监督和核查。 并对公司回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表独立意见，并对回购依据、回购程序、回购数量及价格进行了监督检查。

  六、其它事项

  1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

  2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

  3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  七、本人联系方式：tyljhls@163.com

  2015年，我将本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起到的积极作用。

  独立董事：李建浩

  2015年4月23日

  深圳齐心集团股份有限公司

  独立董事王惠玲述职报告

  各位股东及股东代表：

  本人王惠玲，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2014年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2014年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：

  一、 出席董事会及股东大会情况：

  2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014年度公司共召开8次董事会，4次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

  ■

  二、发表独立意见情况：

  1、 2014年1月15日，在第五届董事会第六次会议上，对公司关于聘任财务总监事项发表了独立意见；

  2、 2014年4月23日，在第五届董事会第七次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2013年度募集资金存放与使用情况、公司2013年度内部控制自我评价报告、2013年度利润分配预案、公司续聘2014年度审计机构、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品发表了独立意见；

  3、 2014年8月22日，在第五届董事会第十次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；

  4、 2014年9月30日，在第五届董事会第十一次会议上，对公司关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项发表了独立意见。

  三、对公司进行现场调查的情况：

  2014年，作为公司的独立董事，在参加董事会和股东大会期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了现场调查，并提出了自己的意见和建议。

  在公司完善法人治理结构，明确公司董事会和股东大会职责，规范董事会和股东大会议事程序和决策程序，修订公司章程和内部控制制度过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、法律知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，取得公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，监督公司法律事务，提高总体风险管理能力，做出了自己的一份贡献。

  本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。

  四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

  1、关注信息披露及投资者关系工作

  2014年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。

  2、对公司治理结构及经营管理的调查

  凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

  3、培训学习情况

  在日常工作中，我自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的相关文件，每次公布后都能及时学习，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。

  五、专门委员会履职情况

  2014年度，本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。

  作为董事会审计委员会召集人，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。

  在2014年任期内共参加9次审计委员会会议。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审议公司定期报告、内审工作，审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审阅了公司内审部门提交的2014年一季度、半年度、三季度审计委员会工作报告及2015年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

  六、其它事项

  1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

  2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

  3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  七、本人联系方式：774879436@qq.com

  2015年度，本人将本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起到的积极作用。

  独立董事：王惠玲

  2015年4月23日