证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期内经营情况概述

  公司主营业务为轮胎生产及销售。

  2014年我国轮胎企业经营环境异常艰难。国际市场，美国等继特保案后，又实施更为严厉的双反税率；国内经济战略调整，公路运输不振、工矿码头开工不足、配套厂家及轮胎市场需求萎缩明显，库存明显增大。许多轮胎企业下半年开工率不到70%。

  面对经营困局，公司认真落实既定的经营战略，根据市场变化及时调整对策措施，奋力突围，取得了一定的经营成果。

  （2）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  1）2014年主要指标完成情况

  完成轮胎产量546.77万条，同比下降9.55%；完成轮胎销售534.65万条，同比下降9.72%；实现营业收入55.63亿元，同比下降14.11%；实现净利润16,613.69万元，同比下降4.32%。

  2）非公开发行股票及募投项目进展情况

  经中国证监会核准，2014年3月下旬，公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票286,560,000股，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,249,248,965.05元。本次非公开发行募投项目——全钢工程子午胎异地技术改造项目设备安装调试情况良好，已于2014年7月份开始小批量产，公司产品结构调整战略因此踏上新一级台阶。

  （3）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  2015年世界经济处于金融危机后的复苏初期，复苏的速度会很缓慢，复苏的迹象还不很明朗。受此影响，国际轮胎市场需求还将继续低迷一段时期。同样，国内经济增速面临一定的下行压力，预计年GDP增幅为7%左右，我国经济增速逐步进入中速增长的新常态。

  轮胎行业竞争态势：结构性产能过剩的现象继续存在，国际贸易摩擦和技术壁垒抬头，出口阻力依然存在。目前橡胶等主要原材料价格处于相对低位运行的状态，有助于轮胎企业降低成本、提高效益，同时也在市场上产生了一定的降价预期。未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争，轮胎行业微利特征更加明显，优胜劣汰与兼并洗牌将会更为频繁的发生。

  与此同时，流动性改善、“一带一路”和大量基础设施开工建设，也将为公司带来新的巨大发展机遇。

  公司经营战略与市场是契合的，正处在一个良好的窗口期，只要我们抓住机遇，全力以赴、奋力拼搏，将会取得越来越好的经营业绩。

  （4）公司发展战略

  “十二五”期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略，促进产品升级换代，提高全钢子午线轮胎（包括载重子午胎和工程子午胎）等产品规模、质量和市场优势，努力避免同质化竞争，从根本上提高公司市场竞争能力。

  2015年是“十二五”计划的最后一年，公司将围绕创新驱动和转型升级，以满足市场需求并实现增量销售为核心，促进产品结构进一步优化、创新能力进一步增强、经营成本进一步降低、市场竞争力进一步提升、经营效益进一步改善，力争员工及股东都有更为良好的回报。

  （5）2015年公司经营计划

  1）计划完成轮胎生产603.8万条，较2014年增长10.43%；计划完成轮胎销售616.6万条，较2014年增长15.33%。

  2）继续实施产品结构调整并实现转型升级战略，进一步完善异地技术改造项目一期工程（即全钢工程子午胎异地技术改造项目）和实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目。

  3）改革创新销售模式和服务模式，打好销售翻身仗。

  4）全面深化成本控制和攻关，打好成本翻身仗。

  （6）实现公司经营计划的资金需求及来源

  公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款及直接融资等方式筹集。

  （7）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

  1）市场竞争风险：

  公司2015年将向市场销售轮胎616.6万条，鉴于国内外经济形势严峻、市场需求相对疲软的状况，公司产能及经营规模的扩大将面临激烈的市场竞争。

  2）业务经营风险：

  橡胶等主要原材料价格在低位运行，有助于公司降低经营成本，但轮胎市场的降价预期也日渐明显，市场将从原来的以“低价格”为核心的单一竞争转向以“性价比”和“品牌优势”为核心的综合竞争。

  3）技术风险：

  公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。

  4）财务风险：

  由于公司进行大规模技术改造，经营规模不断扩大，至2014年12月31日，公司资产负债率为61.21%，处于较高的状态。

  （8）公司拟采取的对策措施

  为有效化解以上风险因素，公司将继续采取一系列对策措施：

  1）强化销售网络建设，创新营销模式与服务模式，在努力消化全部库存的同时完成增量销售目标，化解市场风险；

  2）进一步完善异地技术改造项目一期工程，加快特种轮胎异地搬迁技术改造项目，优化公司产品结构和性价比，培育品牌及质量优势，化解经营业务风险；

  3）继续提升公司技术创新能力，稳定提高研发投入比例，提高公司产品开发能力，化解技术风险；

  4）聚焦九大关键成本科目攻关，强化资金管理，不断优化公司财务结构，化解公司财务风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财政部令第76号、财会[2014]23号发布了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在发布之日起（2014年7月23日）执行基本准则并要求2014年度及以后期间的财务报表按照金融工具列报准则的要求对金融工具进行列报。

  会计政策变更对财务报表项目的影响情况如下：

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2014年12月31日、2013年12月31日和2013年01月01日资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2014年度的净利润未产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一五年四月二十四日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-009

  贵州轮胎股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议的通知于2015年4月10日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2015年4月21日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

  会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

  一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。

  二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度董事会报告》。

  三、独立董事述职报告审议情况：

  1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事赵宗哲先生所作的《2014年度述职报告》。

  2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事管洲先生所作的《2014年度述职报告》。

  3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事巫志声先生所作的《2014年度述职报告》。

  4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的《2014年度述职报告》。

  四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润166,981,873.97元，归属上市公司所有者的净利润为166,136,870.15元，加期初未分配利润867,857,327.54元，按照《公司章程》规定提取盈余公积10,835,940.22元，实施上年度利润分配方案支付红利23,263,929.10元，合并可供股东分配的利润为999,894,328.37元，其中公司可供股东分配的利润为623,938,445.26元。

  拟以2014年12月31日公司总股本775,464,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），共向股东派出红利23,263,929.12元。

  该利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、公司2015年度日常关联交易事项审议情况：

  1、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。

  2、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。

  3、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。

  4、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。

  5、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》。

  6、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。

  7、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

  上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

  六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》(详见巨潮资讯网）。

  七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》(详见巨潮资讯网）。

  八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度审计工作的总结报告》(详见巨潮资讯网）。

  九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及支付报酬的议案》。

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年第三年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。

  十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名新任独立董事候选人的议案》，同意提名覃桂生先生、毕焱女士为公司新任独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话（400-808-9999）或邮箱（info@szse.cn）等方式反馈意见。

  十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2014年度股东大会的通知》）。

  特此公告。

  附：独立董事候选人简历

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一五年四月二十四日

  附件：

  独立董事候选人简历

  覃桂生：男，汉族，1958年10月出生，1983年毕业于陕西省西北政法学院，获法学学士学位；1986年毕业于北京中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。1986年7月后长期任职于国家司法部办公厅，从事调研、文秘工作。1996年2月后进入北京市中凯律师事务所工作，先后任律师、合伙人律师、主任律师。自2010年至今，担任北京市中凯律师事务所主任律师。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  毕焱：女，1966年12月出生，毕业于吉林财贸学院，经济学学士，注册会计师、高级会计师。曾在吉林会计师事务所、吉林建元会计师事务所有限公司、中鸿信建元会计师事务所有限公司、中准会计师事务所有限公司、吉林新元会计师事务所有限公司从事审计、内部审核工作，曾任中鸿信建元会计师事务所有限公司副主任会计师，2006年2月至今任吉林新元会计师事务所有限公司主任会计师。与公司、控股股东、实际控制人无关联关系。目前未持有公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚。

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-010

  贵州轮胎股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十一次会议的通知于2015年4月10日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2015年4月21日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席蒲晓波先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）；

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2014年年度报告及摘要》；

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2014年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）；

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2014年年度报告的审核意见》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司2014年度内部控制评价报告的意见》。

  监事会认为，《公司2014年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2014年度内部控制的实际情况。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。

  监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的变更，能够更准确、可靠地反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司监事会

  二O一五年四月二十四日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-012

  贵州轮胎股份有限公司

  2015年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：本公司（或公司）：贵州轮胎股份有限公司

  内胎公司：贵州前进橡胶内胎公司

  前进物流：贵州前进物流有限公司

  实业公司：贵州前进轮胎实业开发有限公司

  轮 胎 厂：贵州轮胎厂

  一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）内胎公司

  1、基本情况：

  法定代表人：蒲晓波

  注册资金：383万元

  主营业务：轮胎内胎、轮胎垫带及其它橡胶制品。

  住所：贵阳市云岩区金关村

  2014年财务状况及经营成果：2014年末总资产12,983,350.52元，净资产6,278,932.16元；2014年度完成主营业务收入66,337,845.16元，实现净利润1,084,295.26元。

  2、与公司的关联关系：内胎公司为轮胎厂下属控股子公司，内胎公司及轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

  3、履约能力分析：内胎公司生产的产品由本公司收购、主要原材料由本公司供应，双方按两项交易的差额进行结算，因而形成坏账的可能性极小；内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需求。

  4、与内胎公司进行的日常关联交易总额：2014年度实际为12,511.03万元，2015年度预计为9,800万元。

  （二）实业公司

  1、基本情况：

  法定代表人：候义和

  注册资本：500万元

  主营业务：橡胶制品，塑料制品，化工辅助机械设备，信息配载，物流仓储服务及普通货运。

  住所：贵阳市百花大道41号

  2014年财务状况及经营成果：2014年末总资产23,409,861.39元，净资产9,758,674.54元；2014年度完成主营业务收入29,000,342.27元，实现净利润-68,519.24元。

  2、与公司的关联关系：实业公司为轮胎厂下属子公司，轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

  3、履约能力分析：实业公司与本公司毗邻，长期为公司提供部分货运和接送员工上下班的客运服务，具有地缘优势，服务质量也比较稳定；熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理公司理赔收回的废旧轮胎。

  4、与实业公司进行的日常关联交易总额：2014年度实际为2,857.58万元，2015年度预计为2,905万元。

  （三）前进物流

  1、基本情况：

  法定代表人：王树忠

  注册资本：50万元

  主营业务：物流服务，信息配载，货物搬运，停车场服务。

  住所：贵阳市百花大道41号

  2014年财务状况及经营成果：2014年末总资产1,931,204.95元，净资产779,869.56元；2014年度完成主营业务收入18,671,985.37元，实现净利润56,407.36元。

  2、与公司的关联关系：前进物流为轮胎厂下属子公司，轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

  3、履约能力分析：前进物流与本公司毗邻，拥有一定运输能力的货车车队及熟练的搬运队伍，具有地缘优势，服务质量稳定。

  4、与前进物流进行的日常关联交易总额：2014年度实际为1,719.17万元，2015年度预计为2,650万元。

  （四）轮胎厂

  1、基本情况：

  法定代表人：蒲晓波

  注册资本：9,838万元

  主营业务：轮胎制造、轮胎出口及相关技术进出口，轮胎翻修，内部汽车运输。

  住所：贵阳市百花大道41号

  2014年财务状况及经营成果：2014年末总资产126,128,320.69元，净资产47,137,367.12元；2014年度完成主营业务收入11,506,659.32元，实现净利润1,363,697.32元。

  2、与公司的关联关系：轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。

  3、履约能力分析：自本公司设立以来，贵州轮胎厂一直为本公司提供后勤服务，所涉服务质量稳定。

  4、与轮胎厂进行的日常关联交易总额：2014年度实际为1,084.43万元，2015年度预计为1,084.43万元。

  三、定价政策和定价依据

  上述关联交易均以当地市场价格为参照，由双方协议定价，原材料价格波动明显时，双方协商调整。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）与内胎公司的交易：

  内胎公司成立于1994年，长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量在同类企业中处于较好水平，且其工厂与公司相邻，交易便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为参照，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成对内胎公司的依赖。

  （二）与实业公司的交易：

  本公司地处贵阳市郊，实行四班三倒的工作制度，因此接送员工上下班的客运服务及部分短途货运服务为公司正常生产经营所必需。实业公司自有的客货车队长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。

  本公司生产过程中产生的废品轮胎、营销理赔收回的废旧轮胎需要集中统一处理，实业公司熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理废旧轮胎。此项关联交易有利于维护公司废旧产品的流转秩序。

  （三）与前进物流的交易：

  本公司地处贵阳市郊，轮胎和原材料短途货运及原材料装卸、搬运为公司正常生产经营所必需。前进物流自有货车车队及搬运队伍为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不构成公司对前进物流的依赖。

  （四）与轮胎厂的交易：

  轮胎厂是原贵州轮胎厂分立组建本公司后的存续企业，继承了原贵州轮胎厂的后勤服务系统和未进入本公司的部分生产设备，而本公司则获得了原贵州轮胎厂作为发起人投入的主要生产和销售系统。居于地缘和历史原因，双方的业务和资产具有很强的关联性。轮胎厂向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供了便利。双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益。由于交易金额较小，并不影响公司的独立性，也不构成公司对轮胎厂的依赖。

  五、审议程序

  1、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了上述关联交易，表决情况详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。

  2、公司独立董事在董事会召开前审议认可了上述关联交易事项，并发表以下独立意见：

  “我们认为上述单位为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。

  六、关联交易协议签署情况

  2015年4月16日，公司分别与内胎公司、前进物流、实业公司和轮胎厂签署了关联交易协议，简要内容如下：

  1、《内胎垫带供应协议》：公司2015年度配套所需的内胎及垫带部分由内胎公司提供，预计交易金额约6,100万元；交易价格由双方按市场定价原则确定，不得高于市场平均价；因公司同时向内胎公司销售混炼胶，双方每月将两类交易金额对冲后支付余额。

  2、《胶料供应协议》：公司2015年度向内胎公司提供其生产所需的全部混炼胶，预计交易金额为3,700万元；交易价格由本公司根据混炼胶的实际材料成本和管理费、加工费确定；结算方式与《内胎垫带供应协议》相同。

  3、《货物运输和搬运协议》：前进物流2015年度向公司提供货运和搬运服务，预计交易金额为2,650万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价和搬运价；公司按月核对单据，支付运费。

  4、《废旧轮胎收购协议》：公司2015年度生产过程中产生的废品轮胎及营销理赔收回的废旧轮胎由实业公司统一收购，预计交易金额为2,055万元；交易价格根据同类废旧轮胎的市场价格确定；双方按月结算。

  5、《货物运输协议》：实业公司2015年度向公司提供货运服务，预计交易金额为460万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；公司按月核对单据，支付运费。

  6、《客运服务协议》：实业公司2015年度向公司提供员工上下班接送服务，预计交易金额为390万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；公司按月核对单据，支付运费。

  7、《后勤服务协议》：轮胎厂2015年度向公司提供后勤服务，预计交易金额为1,084.43万元，双方按月对账结算。

  七、备查文件

  1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》；

  2、《独立董事关于认可公司2015年度日常关联交易的函》；

  3、公司与内胎公司签署的《内胎垫带供应协议》；

  4、公司与内胎公司签署的《胶料供应协议》；

  5、公司与前进物流签署的《货物运输和搬运协议》；

  6、公司与实业公司签署的《废旧轮胎收购协议》；

  7、公司与实业公司签署的《货物运输协议》；

  8、公司与实业公司签署的《客运服务协议》；

  9、公司与轮胎厂签署的《后勤服务协议》。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一五年四月二十四日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-013

  贵州轮胎股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会计政策变更主要是依据2014年财政部新颁布或修订的企业会计准则进行相应调整；

  2、本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2014年12月31日、2013年12月31日和2013年01月01日资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2014年度的净利润不产生影响。

  一、本次会计政策变更概述

  1、本次会计政策变更的原因和时间

  2014年，财政部新颁布和修订了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等具体会计准则。根据财政部要求，上述企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司需对原会计政策进行相应变更。

  2、变更前采用的会计政策

  财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，以及后续发布的企业会计准则应用指南、企业会计准则讲解、企业会计准则解释及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续颁布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部2006年2月15日及后续颁布的其他相关准则及有关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2014年12月31日、2013年12月31日和2013年01月01日资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2014年度的净利润不产生影响。

  ■

  三、董事会审议情况

  2015年4月21日，公司第六届董事会第十八次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  四、独立董事意见

  经认真查阅本次会计政策变更的相关资料，我们认为公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信息更加真实、准确。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，因此同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  经仔细核查本次会计政策变更的相关资料，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的变更，能够更准确、可靠地反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十八次会议决议；

  2、第六届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一五年四月二十四日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-014

  贵州轮胎股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议的基本情况

  （一）会议届次：2014年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第十八次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议时间：2015年5月15日下午1:00。

  2、网络投票时间：2015年5月14日至2015年5月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日下午3:00至2015年5月15日下午3:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1、于股权登记日2015年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

  二、会议审议事项

  （一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）议案名称：

  1、公司2014年年度报告及摘要；

  2、2014年度董事会报告；

  3、2014年度监事会工作报告；

  4、公司2014年度利润分配预案；

  5、公司2015年度日常关联交易事项：

  （1）公司2015年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》；

  （2）公司2015年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》；

  （3）公司2015年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》；

  （4）公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》；

  （5）公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》；

  （6）公司2015年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》；

  （7）公司2015年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

  6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及支付报酬的议案；

  7、关于补选公司独立董事的议案：

  （1）关于补选覃桂生先生为公司独立董事的议案；

  （2）关于补选毕焱女士为公司独立董事的议案。

  上述第5项、第7项议案需要逐项表决，其中第7项议案需要用累积投票制选举独立董事，候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  （三）议案披露情况：

  见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》、《贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告摘要》、《贵州轮胎股份有限公司2015年度日常关联交易公告》，以及同日刊登在巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告》和《2014年度监事会工作报告》。

  （四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：

  出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  （二）登记时间：

  2015年5月12日至2015年5月14日（上午8:30～11:30；下午1:30～4:30）。

  （三）登记地点：公司董事会秘书处。

  （四）受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：

  本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：360589

  2、投票简称：黔轮投票

  3、投票时间：2015年5月15日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

  4、在投票当日，“黔轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的操作程序：

  （1）买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案5中有多个需表决的子议案，5.00元代表对议案5下全部子议案进行表决，5.01元代表议案5中子议案①，5.02元代表议案5中子议案②，依此类推。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统投票的程序：

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日下午3:00，结束时间为2015年5月15日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

  （二）会议联系方式：

  地 址：贵州省贵阳市百花大道41号

  邮 编：550008

  联系人：李尚武、蒋大坤

  电 话：（0851）84763651、84767251

  传 真：（0851）84767826

  六、备查文件

  1、《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；

  2、《贵州轮胎股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；

  3、《贵州轮胎股份有限公司2014年年度报告及摘要》；

  4、《贵州轮胎股份有限公司2014年度监事会工作报告》；

  5、《贵州轮胎股份有限公司独立董事2014年度述职报告》；

  6、《贵州轮胎股份有限公司2015年度日常关联交易协议》。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一五年四月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2014年度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号：

  委托人证券账户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  对股东大会各项议案投票的指示（同意、反对或弃权）：

  （若不做具体指示，则应注明受托人是否可按自己的意愿表决。）

  委托日期： 年 月 日

  委托书有效期限：

  委托人签名（或盖章）：