证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人(会计主管人员)石军龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100%，主要是纯真年代业绩补偿款收回所致；

  应收账款较期初减少67.94%，主要是货款收回所致；

  其他应收款较期初减少48.33%，主要是出口退税收回所致；

  其他流动资产较期初减少88.29%，主要是项目投资款收回所致；

  长期股权投资较期初增加1244.58%，主要是天津酷米投资款增加所致；

  递延所得税资产较期初减少58.77%，主要是坏账准备减少所致；

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少55.45%，主要是远期外汇结售汇合同公允价值变动所致；

  应付账款较期初减少46.67%，主要是材料采购款支付所致；

  预收款项较期初增加820.88%，主要是预收货款增加所致；

  应付职工薪酬较期初减少53.75%，主要是支付奖金所致；

  应付股利较期初增加100%，主要是利润分配所致；

  实收资本(或股本)较期初增加100%，主要是资本公积转增所致，

  资本公积较期初减少77.28%，主要是转增股本所致；

  其他综合收益较期初减少101.87%，主要是汇率变动所致；

  营业税金及附加较上年同期增加545.42%，主要是出口免抵税增加所致；

  财务费用较上年同期减少417.67%，主要是利息收入增加所致；

  资产减值损失较上年同期减少3968.70%，主要是坏账准备减少所致；

  公允价值变动收益较上年同期减少390.57%，主要是纯真年代业绩补偿收回所致；

  投资收益较上年同期增加431.51%，主要是纯真年代业绩补偿收回所致；

  营业外收入较上年同期增加1072.36%，主要是政府补助增加所致；

  营业外支出较上年同期减少84.77%，主要是其他支出减少；

  经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.04%，主要是销售商品收到的现金增加所致；

  投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少124.57%，主要是理财产品到期减少所致；

  筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%，主要是利润分配所致；

  汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少500.34%，主要是汇率变动所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据公司2014年10月14日召开的第二届董事会第十五次会议决议，本公司拟非公开发行股票1,730万股，发行价格为21.29元/股，募集资金不超过36,831.70万元人民币，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。本次非公开发行的发行对象为赵小强、郭瑞、杭州比因美特卡通影视有限公司。

  发行对象均与上市公司签订了附条件生效的《股份认购协议》，发行对象具体为：

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  本次非公开发行全部认购对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

  公司于2014年11月5日召开2014年第二次临时股东大会，会议决议通过本次非公开发行股票并补充流动资金的议案。

  公司于2014年12月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141670号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  美盛文化创意股份有限公司

  2015年4月23日

  证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-017

  美盛文化创意股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董事会第十九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月23日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、审议通过了《关于在杭州设立全资子公司的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  根据公司实际情况和长远规划目标，公司拟在杭州设立全资子公司。该子公司将成为美盛文化进一步开拓国内市场的核心机构。

  全资子公司注册资本拟定：一亿元。

  公司名称拟定：杭州美盛电子商务有限公司。

  二、审议通过了《关于注销全资子公司莱盛童话服饰（上海）有限公司与控股子公司内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  基于公司整体战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司注销全资子公司莱盛童话服饰（上海）有限公司与控股子公司内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2015年4月23日

  证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-020

  美盛文化创意股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年4月23日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《第一季度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  经审核，监事会全体成员认为 2015年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过了《关于在杭州设立全资子公司的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  根据公司实际情况和长远规划目标，公司拟在杭州设立全资子公司。该子公司将成为美盛文化进一步开拓国内市场的核心机构。

  全资子公司注册资本拟定：一亿元。

  公司名称拟定：杭州美盛电子商务有限公司。

  二、审议通过了《关于注销全资子公司莱盛童话服饰（上海）有限公司与控股子公司内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  基于公司整体战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司注销全资子公司莱盛童话服饰（上海）有限公司与控股子公司内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司监事会

  2015年4月23日

  证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-019

  美盛文化创意股份有限公司关于注销

  全资子公司莱盛童话服饰（上海）

  有限公司与控股子公司内蒙古荣盛文化

  传媒股份有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”） 于2015年4月23日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司莱盛童话服饰（上海）有限公司与控股子公司内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司的议案》，基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司注销全资子公司莱盛童话服饰（上海）有限公司与控股子公司内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

  一、子公司基本情况

  公司名称：莱盛童话服饰（上海）有限公司

  注册地址：上海市黄浦区延安东路175号1304室

  法定代表人：朱燕仪

  注册资本：50万元

  成立日期：2010年9月26日

  经营范围：服装，工艺品，鞋帽，床上用品，皮塑皮革制品，纺织原料，针纺织品，体育用品，动漫衍生产品设计开发；动漫创作。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  股权结构：公司持有100%股权

  经营状况（未经审计）：截止2015年3月31日，莱盛童话服饰（上海）有限公司资产总额700.93元，净资产-2,608,646.97元，本年累计净利润-17,830.26元。

  公司名称：内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司

  注册地址：内蒙古兴安盟科右前旗科尔沁镇兴科家园二期

  法定代表人：李学文

  注册资本：500万元

  成立日期：2012年12月31日

  经营范围：动漫衍生产品设计开发，动漫服饰、节日礼品及工艺品开发设计、生产、销售。动漫制作；服饰、工艺品辅助生产、销售。（法律、行政法规、国务院规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

  股权结构：公司持有75%股权

  经营状况（未经审计）：截止2015年3月31日，内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司资产总额3,335,195.91元，净资产3,335,096.41元，本年累计净利润-142,296.79元。

  二、本次注销对公司的影响

  基于公司整体战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益。注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为本次注销事宜符合公司的长期发展需要，有利于整合现有资源，降低管理费用，提高经营效率。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销全资子公司莱盛童话服饰（上海）有限公司与控股子公司内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司。

  四、其他事项

  公司董事会授权公司管理层办理相关清算、注销工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  美盛文化创意股份有限公司董事会

  2015年4月23日