证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人胡尔广先生、主管会计工作负责人冯永勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨春林先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）、资产负债表项目

  1、应收账款期末较期初增加80.34%，主要是因为报告期内新增销售收入部分尚在信用期内；

  2、应收利息期末较期初增加43.69%，主要是因为报告期内募集资金转存定期后利息收入增加；

  3、应交税费期末较期初减少30.19%，主要是因为报告期内缴纳了上期提取的税费；

  4、应付利息期末较期初增加62.78%，主要是因为报告期公司借款增加。

  （二）、利润表项目

  1、管理费用本期较上期增加34.88%，主要是因为报告期合并范围较同期增加；

  2、财务费用本期较上期减少51.79%，主要是因为报告期募集资金利息收入增加；

  3、公允价值变动收益本期较上期增加5,710,177.33元，主要是因为报告期公司远期结汇合约公允价值变动；

  4、投资收益本期较上期大幅增加，主要是公司转让南京市广润科技小额贷款有限公司股权确认的投资收益；

  5、营业外收入本期较上期减少93.52%，主要是因为报告期公司收到政府补助较同比减少；

  6、净利润本期较上期减少36.07%，主要是因为报告期公司管理费用较同期增加。

  （三）、现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期大幅增加，主要是因为报告期经营规模降低以及公司加强成本管控，相应采购支付现金减少；

  2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少84.73%，主要是因为报告期公司支付保证金较同期增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年11月，公司与江苏华西同诚投资控股集团有限公司签订《股权转让协议》，同意将以3,460万元的价格向其转让公司持有的南京广润科技小额贷款有限公司20%股权。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  江苏江淮动力股份有限公司

  董事长： 胡尔广

  二○一五年四月二十三日

  证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2015-017

  江苏江淮动力股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2015年4月20日发出，会议于2015年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

  一、审议通过《公司2015年第一季度报告正文和全文》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

  公司正处于由农业机械制造商向综合性农业服务商转型的过渡期，公司将借助农业信息化平台，实现为农业、农民、农村提供综合服务。为更好的体现公司的发展战略，结合公司及子公司已有及拟开展的业务，同意公司名称由“江苏江淮动力股份有限公司”变更为“江苏农华智慧农业科技股份有限公司” ，英文名称由“JIANGSU JIANGHUAI ENGINE CO.,LTD.”变更为“JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD.” ，待公司工商登记变更后，拟将公司证券简称由“江淮动力”变更为“智慧农业”。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

  根据公司发展战略及业务开展的需要，拟增加公司经营范围，由“内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造、房屋租赁、金属加工设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“物联网、农业工程技术、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术成果转让、软硬件销售和售后服务；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售”。（公司经营范围最终以工商登记部门核准的结果为准）

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《公司章程修正案》；

  同意根据相关法律法规及上述议案二、议案三，对《公司章程》中部分条款进行修订和完善。具体修订内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会材料》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  同意于2015年5月19日召开公司2014年度股东大会。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2015-019

  江苏江淮动力股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决议，公司董事会定于2015年5月19日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次：2014年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期和时间

  （1）现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）14:00

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；

  通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年5月18日15：00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、会议股权登记日：2015年5月13日（星期三）

  7、会议出席对象：

  （1）2015年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：

  1、《公司2014年年度报告全文及摘要》；

  2、《公司2014年度董事会工作报告》；

  3、《公司2014年度监事会工作报告》；

  4、《公司2014年度财务决算报告》；

  5、《公司2014年度利润分配方案》；

  6、《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》；

  7、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；

  8、《关于为江苏江动集团进出口有限公司提供担保的议案》；

  9、《关于变更公司名称的议案》；

  10、《关于增加公司经营范围的议案》；

  11、《公司章程修正案》，本议案需股东大会以特别决议通过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2015年4月18、4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的第六届董事会第二十三次会议决议公告、第六届董事会第二十四次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

  （2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

  （3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记?，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

  2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

  通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号江苏江淮动力股份有限公司证券部

  邮政编码：224003

  传 真：（0515）88881816

  3、现场会议登记时间：现场登记时间为2015年5月18日9:00-11:30和13:30—16:30。信函或传真方式进行登记须在2015年5月18日16:30前送达或传真至公司。?

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360816。

  2、投票简称：江动投票。

  3、投票时间：2015年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。

  4、在投票当日，“江动投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案均表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月18日15:00，结束时间为2015年5月19日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：孙晋 张玮敏

  联系电话：(0515) 88881908

  联系传真：(0515) 88881816

  2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2014年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

  ■

  附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

  本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签字（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股份数：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日