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证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2015-027 恒逸石化股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告 2015-04-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开情况 (一)召开时间 1、现场会议召开时间为:2015年4月27日下午14:30; 2、网络投票时间为:2015年4月26日--2015年4月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月27日9:30--11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月26日15:00--2015年4月27日15:00。 (二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; (三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室; (四)召集人:公司董事会; (五)主持人:公司董事方贤水先生; (六)此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人,代表有表决权股份825,707,362股,占公司有表决权总股份的71.58%。其中,单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称"中小投资者")及股东授权代表共11人,代表有表决权股份17,894,341股,占公司有表决权总股份的1.55%。 具体如下: (1)出席现场会议的股东(代理人)4人,代表有表决权股份818,483,013股,占公司有表决权总股份的70.95%; (2)通过网络投票的股东(代理人)8人,代表有表决权股份7,224,349股,占公司有表决权总股份的0.63%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 (一)审议通过《关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的议案》 此议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2015年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第七次会议决议公告。 此议案参照关联交易的相关表决程序进行,出席会议的公司控股股东浙江恒逸集团有限公司进行了回避表决。 具体表决结果: 同意17,739,741股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.1360%; 反对154,600股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.8640%; 弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为: 同意17,739,741股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1360%; 反对154,600股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.8640%; 弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所; 2、律师姓名:沈海强、竺艳; 3、结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司 二O一五年四月二十七日 本版导读:
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