证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人汪大维、主管会计工作负责人王晖 及会计机构负责人（会计主管人员）吴英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、关于委托理财情况

  公司于2015年3月10日召开第二届董事会第六次会议，于2015年3月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》、《关于增加公司暂时闲置自有资金投资理财额度的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公告编号：临2015-008；临2015-019；并于2015年3月17日、3月20日披露了额度内的委托理财实施情况，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公告编号：临2014-013、临2014-016。

  2、 关于募集资金置换情况

  公司于2015年3月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公告编号：临2014-018；

  3、其他与募集资金使用与管理有关的事项

  （1）募集资金理财：公司于2015年3月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公告编号：临2015-007；并于2015年3月17日、4月4日披露了额度内的理财实施情况，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公告编号：临2014-012、临2014-023。

  （2）募集资金向子公司增资：

  公司于2015年3月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司太仓市同维电子有限公司增资的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公告编报：临2014-006

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-029

  深圳市共进电子股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）于2015年4月21日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年4月27日上午9：30以电话会议的形式召开第二届董事会第九次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

  1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<深圳市共进电子股份有限公司2015年第一季度报告>的议案》；

  《深圳市共进电子股份有限公司2015年第一季度报告》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

  《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  3、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》；

  《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  4、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  5、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<审计委员会年报工作规程>的议案》；

  《审计委员会年报工作规程》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  6、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<独立董事年报工作规程>的议案》。

  《独立董事年报工作规程》具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-030

  深圳市共进电子股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月18日13 点 30分

  召开地点：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园五楼B座百盈会议中心

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月18日

  至2015年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容见2015年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告及公司即将公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2014年年度股东大会会议文件。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、参加股东大会会议登记时间：2015年5月15日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

  2、登记地点：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券事务部

  3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

  （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

  （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

  （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

  （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

  4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

  六、其他事项

  1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

  2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

  3、联系地址：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券事务部

  4、邮政编码：518000

  5、会议联系人：贺依朦 李艳

  6、电话：0755-26859219

  7、传真：0755-26021338

  8、邮箱：investor@twsz.com

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  深圳市共进电子股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：      受托人签名：

  委托人身份证号：        受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。