证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  陈鸿成、陈鸿海、陈鸿珍、陈岳忠、陈雪汶、丁立红是亲属关系。属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规

  定的一致行动人。

  3、管理层讨论与分析

  报告期，中国面临结构调整和经济下行压力，经济已从高速增长转为中高速增长，在中央政府“稳增长、调结构”的经济调控思路指引下，国内宏观经济运行缓中趋稳。全年GDP增速与上年比虽有所回落，但经济结构不断优化升级，经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

  受房地产市场深度调整等因素影响，2014年房地产行业投资增速持续下行，对GDP增长贡献率也相应下降，行业开始由高速增长转入平稳增长。2014年住宅市场成交量价明显回落，主要城市库存压力大、去库存化周期延长，土地市场热度总体下降，限购限贷政策的放开也未带来行业快速反弹，住宅市场高速增长周期面临结束，全国城市间出现分化，区域竞争越来越激烈，一线城市竞争激烈，二三线城市市场热度下降，公司项目位于三线城市，市场供应量大，区域环境处于劣势，对公司项目的销售带来很大挑战。

  可以预见2015年，在经历全面深化改革、经济结构调整转型之后，房地产行业继续向市场化回归，促进市场自身调节机制的建立，有利于长期稳定发展。新型城镇化、户籍制度改革以及人口生育政策调整等因素也将对国内房地产行业的发展起到一定的推动作用，但这些因素已经出现一定程度的变化，决定购买力的货币供应因素也正在减弱，同时，影响房地产行业发展的人口老龄化等因素开始凸显，以住宅为代表的房地产行业高速增长已结束。结合公司的实际情况，公司认为房地产业务存在一定的不确定性，对未来持谨慎态度。

  报告期公司实现营业收入18,841万元，比上年同期14,846万元增加26.90%，主要是房地产销售增加；营业利润2,403万元，比上年同期1,697万元增加41.6%，主要是房地产业务贡献利润增加；归属于母公司净利润1,019万元，比上年同期689万元增加47.90%，主要是房地产业务贡献利润增加。资产负债率21.60%，较上年同期24.72%减少3.12%，主要是盈利并偿还负债；流动比率3.6，较上年同期3.06增加0.54，主要是销售商品房，应收款项增加；速动比率2.11，比上年同期0.86增加1.25，主要是销售商品房，应收款项增加；应收账款周转率0.65，比上年同期7.09减少6.44，主要是公司加大促销力度导致应收账款上升；流动资产周转率0.48，比上年同期0.39增加0.09，主要是本期商品房销售增加；非流动资产周转率2.08，比上年同期1.22增加0.86，主要是本期处置相关房产及土地所有权；总资产周转率0.39，比上年同期0.29增加0.1，主要是加大房屋促销力度增加收入所致；净利润率5.41%，比上年同期4.64%增加0.77%，主要是净利润同比增加；总资产利润率4.86%，比上年同期3.32%增加1.54%，主要是利润总额增加。上述指标显示公司正在积极去库存，提升资产流动性。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，并颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  上述会计准则的变更对公司财务报表无重大影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，减少的公司为深圳盈达创沅建设投资有限公司,该公司注册资本为1元，成立至今未从事任何经营活动，此次合并报表范围变化对公司无影响。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2015-013

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第十五次会议通知于2015年4月14日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2015年4月24日上午10：30在深圳市福田去福华三路国际商会中心40楼公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

  一、同意2014年度董事会工作报告；

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该报告尚需提请股东大会审议。

  二、同意2014年度财务决算报告；

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年4月28日之公司公告。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该报告尚需提请股东大会审议。

  三、同意2014年度利润分配预案；

  截止2014年12月31日，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的合并净利润10,187,603.73元，公司本年度合并可供分配利润为-84,077,977.39元；母公司2014年度实现净利润为-13,445,102.38元，母公司本年度实际可供分配利润为-243,979,836.27元。

  鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2014年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

  独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

  四、同意2014年度报告及摘要；

  具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年4月28日之公司公告。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该报告及摘要尚需提请股东大会审议。

  五、同意《2014年度内部控制自我评价报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年4月28日之公司公告。

  独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2014年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  六、同意聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案；

  同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的审计机构，其中财务审计报酬为人民币55万元，内部控制审计报酬为人民币25万元。

  该事项事前征得独立董事同意，董事会审计委员会也同意续聘。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  七、同意2015年一季度报告正文和全文；

  具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年4月28日之公司公告。

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  八、同意修改《广东雷伊（集团）股份有限公司股东大会议事规则》；

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  九、同意《广东雷伊（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  十、同意召开2014年年度股东大会。

  具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年4月28日之公司公告。（公告编号：2015-014）

  该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

  广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2015-015

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届监事会第十次会议通知于2015年4月14日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2015年4月24日上午在深圳市福田区福华三路深圳国际商会大厦40楼公司会议室召开。出席会议监事应到3人，实到3人，表决3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：

  一、同意2014年度监事会工作报告；

  该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、同意2014年度报告和摘要及审核意见；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议广东雷伊（集团）股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、同意2015年1季度报告及审核意见；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议广东雷伊（集团）股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、同意对公司2014年运作情况的审核意见；

  监事会认为：

  （一）公司依法运作情况：

  报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对公司的决策过程、对内部控制制度的执行和公司董事、其他高级管理人员职责的履行等各项工作的监督和检查，认为公司能按照国家有关法规和《公司章程》规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及其他高级管理人员违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

  （二）公司财务的情况：

  报告期内，监事会认真履行了检查公司财务状况的职责，审议了公司2013年度报告、2014半年度报告和季度报告。监事会认为审计机构为本公司出具的2013年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

  （三）报告期无募集资金使用。

  该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、同意2014年度内部控制自我评价报告。

  监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2014年，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，并对2014年度内部控制自我评价报告无异议。

  该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  广东雷伊（集团）股份有限公司监事会

  二O一五年四月二十四日

  证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2015-014

  广东雷伊（集团）股份有限公司

  董事会关于召开二O一四年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会届次：本次股东大会是2014年度股东大会

  2、会议召集人：董事会

  公司2015年4月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年5月27日（星期三）14:30

  网络投票时间：2015年5月26日-27日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月27日上午9： 30-11：30，下午13：00-15：00；

  通过互联网系统投票的具体时间为2015年5月26日下午15：00至2015年5月21日下午15：00的任意时间。

  同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

  6、会议出席对象：

  （1）截至2015年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：

  深圳市福田区福华三路168号国际商会中心40楼公司会议室。

  二、会议审议事项：

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  （1）审议2014年度董事会工作报告；

  （2）审议2014年度监事会工作报告；

  （3）审议2014年度财务决算报告；

  （4）审议2014年度利润分配方案；

  （5）审议2014年度报告及摘要；

  （6）审议关于聘任2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案；

  （7）审议修订《股东大会议事规则》的议案；

  （8）审议《广东雷伊（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。

  （三）上述议案的具体内容，已于2015年4月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  （四）本次会议除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记办法：

  1、登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间：2015年5月22日、2015年5月25日、2015年5月26日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）

  3、登记地点：公司董事会办公室

  四、参加网络投资的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360168

  2、投票简称：雷伊投票

  3、投票时间：2015年5月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、投票当日，“雷伊股份”“昨日收盘价”显示的数额为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00—2015年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项：

  （一）会议联系方式：

  联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182

  联系人：骆丹丹 邮箱：xw@200168.com

  （二）与会股东食宿和交通等费用自理。

  六、备查文件：

  （一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

  （二）公司第六届监事会第十次会议决议。

  广东雷伊（集团）股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席广东雷伊（集团）股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人姓名： 委托人证件号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证证件号码：

  委托日期： 委托人签字（盖章）：