证券时报多媒体数字报

  证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2015-008

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届四十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届四十五次董事会于2015年4月27日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘继东因工作原因未能出席，书面授权委托董事程齐鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

  一、公司2014年年度报告及2014年报摘要；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  二、公司2014年年度董事会工作报告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过

  三、公司2014年度财务决算报告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过

  四、公司2014年度利润分配预案；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润169,709,363.26元，提取法定盈余公积金 6,714,639.46元，扣除当年实际支付普通股股利 127,945,389.26元，加上年初未分配利润1,451,012,917.84元，实际可供股东分配利润为 1,486,062,252.38 元。

  根据公司实际情况，经董事会审议决定：2014年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2014年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1 元（含税），共分配现金红利计 56,116,398.80元，并决定不实施资本公积金转增股本。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过

  五、关于不再计提法定盈余公积的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  公司截止至2013年已计提法定盈余公积273,943,231.48元， 2014年应计提法定盈余公积6,638,762.52元，截止至2014年末累计计提法定盈余公积为280,581,994元，已达到公司注册资本的百分之五十。根据《公司法》的第一百六十六条的规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取法定盈余公积金。

  六、公司2014年度内部控制的自我评价报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  七、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  八、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬及续聘2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2014年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

  并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内部控制审计机构。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过

  九、独立董事2014年度述职报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  独立董事将在公司2014年度股东大会上进行述职

  十、公司2015年第一季度报告

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  十一、拟发行公司中期票据的议案（具体内容请详见临2015-009公告）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过

  十二、向宁波通商银行申请不超过2亿元流动资金贷款

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十七日

  证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2015-009

  上海新黄浦置业股份有限公司

  拟发行中期票据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称：公司）有效拓宽公司融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司第六届四十五次董事会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，公司此次拟发行中期票据的承销方式为主承销商余额包销，招商银行股份有限公司作为此次主承销商，将全部购入未售出的中期票据。具体内容如下：

  一、 本次中期票据的发行方案

  1. 发行人：上海新黄浦置业股份有限公司；

  2. 发行规模：拟注册规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

  3. 发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年（含5年）；

  4. 发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

  5. 发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

  6. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

  7. 决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

  二、董事会提请股东大会授权事宜

  为更好把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责发行的具体事项，包括但不限于：决定发行中期票据的具体金额、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露，发行中期票据相关文件的签署及与发行中期票据相关的其他事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。

  三、 本次中期票据发行履行的公司内部审批程序

  本次关于公司发行中期票据的议案已经公司第六届四十五次董事会审议通过（具体内容请详见临2015-008公告），尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  2015年4月27日

  证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2015-010

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第六届二十六次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届二十六次监事会于2015年4月27日召开，会议应到监事3人，实到监事2人，缺席监事1人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：

  一、公司2014年度监事会工作报告；

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

  该议案需经公司2014年度股东大会审议通过。

  二、公司2014年度报告及年报摘要；

  监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

  三、公司2014年度内部控制自我评价报告；

  监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》无异议。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

  四、公司2015年第一季度报告；

  监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月二十七日