证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１． 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）或（“公司”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２． 未能亲自出席审议季度报告的董事会会议的董事情况：

  ■

  １．３． 公司负责人胡伟、主管会计工作负责人龚涛涛及会计机构负责人（会计主管人员）孙斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４． 本公司２０１５年第一季度报告（“本报告”）中就截至２０１５年３月３１日止３个月（“报告期”或“本期”）所编制的财务报表未经审计。

  １．５． 除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。

  １．６． 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路／项目以及所投资企业的简称，与本公司２０１４年年度报告所定义的具有相同含义。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数为３６，５３２户，其中Ａ股股东３６，２７２户，Ｈ股股东２６０户。前１０名股东及前１０名无限售条件股东的持股情况如下：

  单位：股

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  附注：

  1.ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股乃代表多个客户所持有。

  2. 香港中央结算有限公司持有的Ａ股乃代表境外沪股通参与者所持有。

  三、 重要事项

  ３．１ 经营信息

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  附注：

  ①日均混合车流量数据不包含在实施节假日免费方案期间通行的免费车流量。

  ②自２０１４年３月３１日２４时起，梅观高速梅林至观澜段约１３．８公里路段免费通行，深莞边界至观澜约５．４公里路段保留收费（“调整收费方案”）。由于收费里程已发生较大变化，故本期未提供同比变幅数据。

  广东省–深圳地区：

  梅观高速调整收费方案实施后，免费路段的车流量呈现较快增长，带动了收费路段的车流增长及相连的机荷高速的营运表现；清平高速（二期）的开通对路网内相邻的机荷高速及水官延长段的营运表现产生了促进作用；此外，报告期内龙大高速实施修缮工程，对机荷高速也产生一定正面影响。另一方面，盐田坳隧道自２０１５年２月１日起取消收费，使得相关路网车流分布发生一定变化，对盐排高速的货柜车产生了分流，对盐坝高速和机荷高速亦带来轻微分流影响。

  广东省–其他地区：

  作为京港澳高速粤境段（原称京珠高速）复线的广乐高速（广东广州至乐昌）以及二广高速广东连州至怀集段已分别于２０１４年９月底和２０１４年１２月底建成通车，由于上述路段的线位与清连高速相近，且二广高速与清连高速的连接线尚在建设中，现阶段对清连高速产生了一定分流影响。

  其他省份：

  武黄高速受相邻路网贯通、武汉地区实施交通管制措施以及联网收费下路费清分模式等因素的持续负面影响，以及南京三桥受马鞍山长江大桥开通分流等因素的影响，本期路费收入同比仍有所下降，但下降幅度在逐步减弱。受益于路网完善、周边道路实施交通管制措施以及沿线企业业务增长等因素的正面作用，报告期内长沙环路路费收入同比实现较快增长。

  ３．２ 财务分析

  报告期，本集团实现营业收入７３９，３１８千元（２０１４年同期：８４５，００１千元），同比下降１２．５１％。其中，实现路费收入７０３，５８５千元（２０１４年同期：７６３，２２３千元），同比下降７．８１％。集团报告期实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）２５５，８２９千元 （２０１４年同期：２３７，７０９千元），同比增长７．６２％。集团报告期净利润同比增长，主要得益于机荷高速继续保持良好的经营表现以及借贷规模和财务成本的降低。

  报告期营业收入同比减少１０５，６８３千元。其中，路费收入同比减少５９，６３８千元，主要为梅观高速自２０１４年４月１日开始调整收费，路费收入同比减少５４，３２３千元，此外，清连高速、盐排高速和武黄高速受路网分流等因素影响，路费收入同比亦分别有所下降；机荷高速受益于车流量自然增长、路网完善以及相邻路段修缮等因素的影响，路费收入继续实现超过两位数的增长。委托管理服务收入同比减少４２，３２７千元，主要由于２０１４年同期对贵龙项目按合同约定及完工进度确认了委托管理服务收入４０，６６９千元。有关报告期内各收费公路项目的经营表现，请参阅上文３．１的内容。

  报告期营业成本３３７，０５８千元（２０１４ 年同期：３８９，７３０ 千元），同比减少５２，６７２千元，下降１３．５２％。其中，折旧摊销费用同比减少４８，４８７千元，主要为集团于２０１４年第二季度对梅观高速免费路段相关资产进行了处置、部分收费公路自２０１４年１０月１日起调整了特许经营无形资产单位摊销额以及部分路段车流量下降相应折旧摊销成本有所减少。受平均借贷规模同比下降以及根据梅观高速调整协议的约定确认应收补偿款相关利息收入的影响，报告期财务费用同比下降４０．５０％至７９，９９０千元。

  报告期内，集团的资本支出约３６，１１９千元。于报告期末，集团未偿还的借贷总额（包括应付债券和银行借款）为８０．２０亿元（２０１４ 年３ 月３１ 日及１２月３１日：９０．６３亿元及８０．４９亿元）。集团报告期末资产负债率为４４．８９％，报告期综合借贷成本为５．８２％（２０１４年同期：５．８１％）。

  ３．３ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：千元 币种：人民币

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  ３．４ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  本公司持股５％以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司和深圳市深广惠公路开发总公司已于１９９７年１月在发起人协议中作出承诺，不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截至报告期末，本公司未获悉上述两家股东有违反该项承诺的情况。

  深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及深国际（深圳）有限公司（原名怡万实业发展（深圳）有限公司）在其于２００７年１０月１８日在中国证券市场公布的《详式权益变动报告书》中，作出了避免同业竞争以及规范关联交易的承诺。有关详情可参阅上述《详式权益变动报告书》或本公司２００７年年度报告的相关内容。截至报告期末，本公司未获悉上述两家公司有违反该项承诺的情况。

  深圳国际分别于２０１０年１２月及２０１１年６月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）分别于２０１０年１２月及２０１１年５月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，其中包括承诺用５－８年左右的时间将拥有的高速公路资产在符合条件的情况下注入到本公司。有关详情可参阅深圳投控于２０１１年１月４日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为２０１１年６月１日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际或深圳投控有违反相关承诺的情况。

  ３．６ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  由于本集团于２０１４ 年第二季度确认了梅观资产处置净收益约１１亿元，以及预计２０１５年上半年委托建设管理服务利润同比有较大减少，预计本集团２０１５年１－６月净利润将同比下降约４０％－９０％。以上数据是本公司基于现有信息和情况，在假定未来经营环境和经营活动与预期没有重大变化的前提下进行初步评估和测算后得出，未经审计。公司的实际业绩可能因相关影响因素的变化而与上述预期存在差异，具体数据应以本公司正式披露的２０１５年半年度报告为准，敬请股东及投资者审慎使用上述资料，注意投资风险。

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  证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2015-015

  债券代码:122085 债券简称:11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一） 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第三次会议于２０１５年４月２８日（星期二）上午以现场表决方式在贵阳举行。

  （二） 会议通知及补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：２０１５年４月１４日及２０１５年４月１５日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：２０１５年４月２１日。

  （三） 会议应到董事１２人，出席及授权出席董事１２人，其中，董事胡伟、吴亚德、李景奇、赵俊荣、谢日康、王增金、张杨以及独立董事区胜勤、林钜昌、胡春元、施先亮亲自出席了会议；董事赵志锠因其他事务无法亲自出席本次会议，委托董事吴亚德代为出席并表决。

  （四） 监事钟珊群、何森、方杰及部分高级管理人员列席了会议。

  （五） 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  １、审议通过２０１５年第一季度报告。

  表决结果：赞成１２票；反对０票；弃权０票。

  ２、审议通过《关于与联合置地公司签署拆迁补偿协议并注销梅观公司部分土地权证的议案》，同意本公司全资子公司深圳市梅观高速公路有限公司（“梅观公司”）按照议案及协议草案中的方案，与深圳国际控股有限公司（本公司间接控股股东）持股５１％之子公司深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地公司”）签署拆迁补偿协议，以及批准梅观公司适时办理其所涉及的梅林关城市更新项目相关地块土地权证的注销手续。董事会授权执行董事兼总裁吴亚德对协议条款作出任何对决议不构成实质性修改的修订（如须），代表本公司签署相关文件，以及作出其认为合适的行动以促使协议生效以及相关事宜得以落实。

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。在股东单位任职的董事胡伟、李景奇、赵俊荣、谢日康、王增金在董事会审议表决本项议案时已回避。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，联合置地公司为本公司关联人，梅观公司与其签署拆迁补偿协议将构成本公司的关联交易，但未达到披露的标准。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2015-016

  债券代码:122085 债券简称:11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一） 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第三次会议于２０１５年４月２８日（星期二）上午以现场表决方式在贵阳举行。

  （二） 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：２０１５年４月２２日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：２０１５年４月２２日。

  （三） 会议应到监事３人，实到３人。

  （四） 公司证券事务代表列席了本次会议。

  （五） 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

  二、监事会议审议情况

  本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  １、审查通过２０１５年第一季度报告。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  经审查，监事会未发现２０１５年第一季度报告（“报告”）的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、审议通过《关于审查关联交易（与联合置地公司签署拆迁补偿协议）的议案》。

  表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司监事会

  2015年4月28日

  证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2015-017

  债券代码:122085 债券简称:11深高速

  深圳高速公路股份有限公司

  2015年第一季度业绩说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １、召开时间：２０１５年４月３０日（星期四）上午１０：００－１１：３０

  ２、召开方式：网络方式

  一、说明会类型

  深圳高速公路股份有限公司（“本公司”） ２０１５年第一季度业绩说明会暨网上投资者交流会。

  二、说明会召开的时间和方式

  召开时间：２０１５年４月３０日（星期四）上午１０：００－１１：３０。

  召开方式：网络远程方式，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行。

  三、参加人员

  本公司：董事长胡伟、财务总监龚涛涛、董事会秘书吴倩。

  欢迎公司股东及广大投资者参与。

  四、投资者参加方式

  １、投资者可在会议召开期间登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ６００５４８／）在线参与本次说明会。

  ２、欢迎投资者于２０１５年４月２９日下午５：００之后通过全景网提供的提问窗口向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系方式

  联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼２－４层

  联系人：唐剑锋

  联系电话：８６－７５５－８２８５ ３３２９

  公司传真：８６－７５５－８２８５ ３４１１

  公司邮箱：ｉｒ

  ｓｚ－ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｃｏｍ

  特此公告

  深圳高速公路股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日