证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  注：上图控制关系截至本报告期末。

  3、管理层讨论与分析

  （1）、概述

  2014年，我国生猪养殖企业继续经历着严峻考验，猪价除第三季度短暂回暖外，其余时间继续低迷，导致生猪养殖企业普遍亏损。受此影响，饲料行业经历了市场容量进一步压缩，市场结构进一步调整，饲料大宗原料玉米、鱼粉、DDGS价格上涨等多重考验。同样，兽药行业的竞争也更加激烈。

  面对市场环境变化，公司继续保持饲料、生猪养殖两大领域的经营优势，兽药业务稳步增长。以大中型经销商和规模化猪场为主要目标客户，不断丰富合作及服务模式，逐步从产品供应商向为经销商和养殖户提供综合服务转型。并且，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于收购江西正邦生物化工有限责任公司100%股权的相关议案，公司拟进一步完善对大农业的布局，打造国内领先的植保综合服务及农资供应商。

  随着城镇化进程的不断推进，国民生活水平以及国家对环境保护和食品安全的要求不断提高，公司饲料、生猪、兽药产品具有广阔的刚性需求市场。

  1）饲料行业竞争正逐步从提供产品向寻求差异化服务转变，行业内龙头企业依托规模优势和资金实力，不断尝试从产品结构调整、金融服务、管理模式和组织结构、技术服务等不同维度寻找突破口，建立竞争优势。

  2）我国生猪价格近几年在低位运行，大量养殖户处于普遍亏损状态，加之新环保法对生猪养殖业的环保要求更高，推动了养殖行业过剩产能的不断淘汰。为抵御市场周期性波动，规模化养殖公司通过调整产品结构、深化管理、降低成本、压缩规模、提升生产效率等手段，维持市场份额、降低亏损幅度，生猪养殖行业竞争格局处于深度调整中。

  3）对兽药行业而言，除了受到养殖存栏规模下降影响之外，同时也受到了高强度的政府政策影响，兽药GSP法规出台，《抗菌药物临床应用管理办法》，109个兽药品种被列入《废止兽药质量标准目录》，一连串的重拳强化兽药市场管理，兽药企业在行业调整过程中迎来发展机遇。

  （2）、公司发展战略

  根据新的行业竞争格局和发展趋势，公司将逐步调整发展战略和商业模式。

  畜牧业务将由提供饲料、生猪、兽药产品为主的产业链一体化公司，向提供农业产品+技术支持+附加值服务的“现代农业综合服务商”转型。依托现有规模、渠道、技术优势及对行业发展方向的预判能力，打造以农户、经销商为中心的综合服务平台，具有：产业信息、生产过程管理、技术支持、食品安全追溯、产品选购、产融服务、咨询培训等功能。对生产、交易、融资、流通等各个环节提供差别化的服务，以提升农户及经销商的生产、经营效率。

  农药业务将围绕作物整个生长过程，通过提供全程作物解决方案，引导种植户科学用药，高效种植，以及供应配套农资产品，降低种植成本。未来将提供土壤整理、高产措施、病虫情报、组合用药、喷洒农药、收割、产品收购等一系列的种植配套服务，加强与种植户的技术服务交流与信息传递，以“产品+服务”的模式，全程解决某一作物的生产过程中的需要的协助，提供增值价值，增加种植户粘性。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，财政部修订了《企业会计准则第2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号— —财务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》。 公司根据财政部新修订或新颁布的上述会计准则要求进行会计政策变更，并追溯调整以前年度长期股权投资和可供出售金融资产数据。上述会计政策变更，对公司财务报表项目的主要影响有：

  1）、影响“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额，其中2014年12月31日“可供出售金融资产”金额增加23,219,903.97元，“长期股权投资”金额相应减少23,219,903.97元，2013年12月31日“可供出售金融资产”金额增加19,839,903.97 元，“长期股权投资金额”相应减少19,839,903.97元。

  2）、本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对公司以前年度报表调整影响如下：

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  江西正邦科技股份有限公司

  董事长： 程凡贵

  二0一五年四月二十九日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—050

  江西正邦科技股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月8日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http:// irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长程凡贵先生、独立董事曹小秋先生、持续督导保荐代表人杨治安先生、财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  江西正邦科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—046

  江西正邦科技股份有限公司

  关于向控股股东借款暨关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述：

  1、2015年4月27日，江西正邦科技股份有限公司（“本公司”或“正邦科技”）与控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）在江西省南昌市签订了《借款协议》，本公司向正邦集团临时性借款不超过12亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充本公司流动资金和归还银行贷款需求。

  2、2015年4月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》：同意向控股股东正邦集团临时性借款不超过12亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求。

  正邦集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

  本次关联交易需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

  公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本事项发表了核查意见。

  二、关联方介绍：

  1、正邦集团基本情况：

  企业名称：正邦集团有限公司

  企业性质：有限责任公司

  注册地：昌北经济开发区枫林大街

  法人代表：林印孙

  注册资本：50,000万元人民币

  主营业务：对农业、化工业、食品业、畜牧业、机械制造业等领域的投资；教育信息咨询；农业机械设备的生产；国内贸易（以上项目国家有专项规定的除外）**

  注册号：360100210091376

  2、正邦集团财务状况：

  正邦集团主要财务数据：截止2014年12月31日（经审计），总资产为973,992.56万元，净资产为318,551.54万元；营业收入为1,706,036.70万元，净利润为10,096.44万元。

  3、截止本公告日，正邦集团持有本公司29.43%的股权，为公司的控股股东。正邦集团主要股东为林印孙、程凡贵和邹喜明先生，林印孙先生为实际控制人。

  三、关联交易的主要内容和定价依据：

  本项交易为公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过12亿元人民币，用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求，期限为一年，按公司实际经营情况逐步借支。经与正邦集团协商，公司将按同期银行贷款利率向正邦集团支付利息。

  四、借款协议的主要内容：

  1、借款金额及用途：正邦集团同意临时性借款不超过12亿元人民币给公司，用于短期内、临时性公司补充流动资金和归还银行贷款需求。

  2、借款期限：一年内循环使用。

  3、借款利率：同期银行贷款利率。

  4、还款：在借款将要到期时，正邦集团将提前一个月通知本公司筹集资金，借款到期日公司将按正邦集团提供的还款账号一次性归还或分期归还借款本金及利息。

  5、权利、义务及违约责任

  （1）借款人保证按本协议约定的用途使用借款。

  （2）借款逾期而由于借款人原因不能签订延期还款协议的，出借人对借款逾期部分按日利率万分之五计收利息。

  （3）借款人发现有危及出借人债权安全的情况时，应及时通知出借人，并应及时采取保全措施；否则，出借人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。

  6、生效条件：本协议自借款人股东大会审议通过并履行信息披露义务后生效。

  五、关联交易目的及对上市公司的影响：

  公司拟向控股股东正邦集团临时性借款不超过12亿元人民币，用于短期内、临时性补充公司资金需求和归还银行贷款需求，可优化公司的贷款结构，降低公司的融资成本。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，借款利率为同期银行贷款基准利率，符合公司和全体股东的利益。

  六、独立董事意见：

  本公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士发表如下意见：

  公司向正邦集团借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司2015年4月27日第四届董事会第十九次会议对本次关联交易进行了讨论。

  我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项。本次关联交易需提交公司2014年年度股东大会审议。

  七、监事会意见：

  经核查，本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。本次向正邦集团借款暨关联交易事项需提交公司2014年年度股东大会审议。

  八、备查文件目录：

  1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年四月二十九日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—041

  江西正邦科技股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2015年4月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

  2、本次会议于2015年4月27日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  公司独立董事曹小秋先生和杨慧女士向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

  3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；

  1、2014年度财务决算报告：

  2014年公司实现营业总收入16,483,547,772.92元，较上年增长5.78%；利润总额66,660,899.30元，较上年增长767.24%；归属于上市公司股东的净利润41,109,627.31元，较上年增长237.31%；公司实现扭亏为盈。

  2014年末公司总资产7,311,955,720.80元，较上年增长21.98%，其中流动资产??2,523,578,286.51元，较上年增长0.93%；固定资产净值3,052,208,592.36元，较上年增长40.05%；无形资产净值230,011,617.90元，生产性生物资产215,193,217.23元；负债总额4,890,608,339.67元，其中流动负债2,943,446,716.47元；非流动负债1,947,161,623.20元；资产负债率为66.89%，较上年下降8.13个百分点；2014年末股东权益2,010,091,630.11元，较上年增长106.56%。

  2、2015年财务预算报告：

  （1）公司饲料业务在2015年计划实现销量550万吨，实现营业收入164亿元以上；

  （2）公司养殖业务在2015年计划出栏生猪200万头，实现营业收入26亿元以上；

  （3）公司兽药业务在2015年计划实现营业收入2亿元以上；

  （4）公司农药业务在2015年计划实现营业收入5.2亿元以上；

  （5）公司其他业务在2015年计划实现营业收入3亿元以上。

  2015年度公司预计实现营业收入200.2亿元以上，同比增长20%以上。

  上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  （1）本公司2014年度利润分配预案：

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014年度母公司实现净利润43,043,599.96元，提取法定盈余公积金1,973,647.89元，加上年初未分配利润149,900,790.32元，减去2013年度分红17,242,262.72元，2014年度可供股东分配的利润为173,728,479.67元。

  根据上述可供股东分配的利润，公司拟以现有总股本596,346,568股为基数，每10股派0.2元（含税），共计分配利润11,926,931.36元，剩余未分配利润161,801,548.31元结转下年度分配。

  （2）本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  在利润分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

  董事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策。

  公司独立董事认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案及资本公积金转增股本预案，并提请公司股东大会审议。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》；

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年年度报告摘要》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—043号公告。

  6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；

  《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；

  公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，审计费用根据2015年度审计工作量双方协商确定。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  9、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》；

  公司拟对2015年度公司内部控制情况进行审计，为此，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，具有证券、期货相关业务许可资格，具有丰富的执业经验。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

  《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—044号公告。

  11、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》；

  因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在2015年度向银行申请银行综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，有效期为自公司2014年年度股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：

  单位：人民币万元

  ■

  ■

  董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  《关于2015年度对外担保额度的公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—045号公告。

  12、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；

  根据公司2015年度的经营计划及战略发展规划，保证2015年度经营目标的顺利完成，公司在2015年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币76亿元的综合授信，公司将会严格控制使用授信的规模，具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

  同意公司向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款不超过12亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。

  正邦集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

  公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

  《关于向控股股东借款暨关联交易公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—046号公告。

  14、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》；

  公司预计2015年与江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过400万元，与正瓴融资租赁（上海）有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元，与江西正邦林业开发有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与山东和康源生物育种有限公司日常关联交易总金额不超过35,000万元。

  本项议案关联董事林印孙和程凡贵先生回避表决。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  《2015年日常关联交易预计公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—047号公告。

  15、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》；

  公司预计2015年与江西增鑫牧业科技有限责任公司日常关联交易总金额不超过6,000万元。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  《2015年日常关联交易预计公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—047号公告。

  16、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》。

  《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年第一季度报告正文》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—048号公告。

  17、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

  同意召开2014年年度股东大会。

  《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—049号公告。

  三、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届十九次董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年四月二十九日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—049

  江西正邦科技股份有限公司关于召开

  公司2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况：

  1、会议届次：2014年年度股东大会；

  2、会议召集人：公司董事会；

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司将于2015年5月20日召开2014年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  5、会议召开日期和时间：

  现场会议时间为：2015年5月20日（星期三）下午14:30；

  网络投票时间为：2015年5月19日～5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间。

  6、股权登记日：2015年5月13日（星期三）。

  7、出席对象：

  （1）截止2015年5月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

  二、会议议题：

  1、审议《2014年度董事会工作报告》。

  2、审议《2014年度监事会工作报告》。

  3、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》。

  4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  5、审议《2014年年度报告及摘要》。

  6、审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。

  7、审议《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》。

  8、审议《关于2015年度对外担保额度的议案》。

  9、审议《关于公司2015年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。

  10、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

  11、审议《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》。

  12、审议《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》。

  13、逐项审议《关于<江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：

  13.1 激励对象的确定依据和范围；

  13.2限制性股票的来源、数量和分配；

  13.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

  13.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法；

  13.5限制性股票的授予与解锁条件；

  13.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；

  13.7限制性股票的会计处理；

  13.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

  （下转B130版）