证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2

  ■

  1.3 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人陈松 及会计机构负责人（会计主管人员）李年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

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  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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  证券代码:600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2015-022号

  重庆啤酒股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  特别提示：

  本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2015年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日上午9点30分在公司大竹林分公司接待中心二楼会议室以现场加通讯方式召开。应出席会议董事10名，实际出席会议董事8名，董事Roland Arthur Lawrence先生和汤澍浩先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托董事长黎启基先生代为出席并行使其表决权，会议由董事长黎启基先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

  一、 关于公司2015年一季度报告及报告摘要的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

  二、 关于计提资产减值准备的议案；

  根据企业会计准则的规定，公司及下属子公司组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对存货、固定资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理，对固定资产、塑箱、玻瓶、托盘、备品备件、包装材料、原材料等计提减值准备23,234,132.88元。

  表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

  三、 关于修订《高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》的议案。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码:600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2015-023号

  重庆啤酒股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  特别提示：

  本公司及全体监事、董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2015年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日上午9点30分在公司大竹林分公司接待中心二楼会议室以现场加通讯的方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席徐绮俊先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

  一、 关于公司2015年一季度报告及报告摘要的议案；

  表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

  二、 关于计提资产减值准备的议案；

  根据企业会计准则的规定，公司及下属子公司组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对存货、固定资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理，对固定资产、塑箱、玻瓶、托盘、备品备件、包装材料、原材料等计提减值准备23,234,132.88元。

  表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司监事会

  2015年4月29日