证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人张晓光、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1资产负债表变动情况

  ■

  3.1.2利润表变动情况

  ■

  3.1.3现金流量表变动情况

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  经公司六届五次、六届六次、六届九次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以非公开发行股票募集资金的方式进行收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权。公司拟以不低于2.95元/股的价格，非公开发行股票不超过40,819.82万股，募集资金总额预计不超过120,418.48万元。2014年8月，中国证监会受理了公司上述非公开发行申请。2015年2月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。2015年4月1号，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》。截至日前，公司此次非公开发行股票的发行工作尚未完成。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：安徽鑫科新材料股份有限公司

  法定代表人：张晓光

  日期:2015-04-28

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-032

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  六届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司六届十二次董事会会议于2015年4月28日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张晓光先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《2015年第一季度报告》。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会批准通过之日起一年内滚动使用额度不超过人民币1亿元的自有资金，开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行保本型理财产品。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于授权使用自有资金购买银行理财产品的公告》）。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  针对上述议案公司独立董事发表如下意见：

  1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益的情形。

  2、公司需对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

  3、同意公司使用总额不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。

  三、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》，为规范公司募集资金的管理和使用行为，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行、兴业银行、扬子银行、徽商银行、农业银行和交通银行开立6个募集资金专项账户。具体开立情况如下；

  ■

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-033

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  六届十一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司六届十一次监事会会议于2015年4月28日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

  一、审议通过《2015年第一季度报告》。

  针对2015年一季度报告，监事会审核意见如下:

  1、一季报的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2015年一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  特此公告！

  安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-034

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于授权使用自有资金购买

  银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月17日召开六届一次董事会，审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会批准通过之日起一年内滚动使用额度不超过人民币2亿元的自有资金，开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。上述授权期限现已届满并已收回全部投资。

  由于公司经营业务较为稳定，公司拟在不影响正常生产经营的前提下，继续使用额度不超过人民币1亿元的自有资金购买银行保本型理财产品，以提高资金使用效率与效益。上述事项已经公司2015年4月28日召开的六届十二次董事会审议通过。

  一、概况

  1、投资目的：提高资金的运作效率和投资收益，降低资金闲置成本。

  2、投资金额：公司使用资金额度不超过人民币1亿元开展短期理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  4、投资期限：自公司董事会批准通过之日起一年。

  5、资金来源：自有资金。

  二、风险控制措施

  1、审批权限及授权：公司财务部组成工作小组，根据公司资金使用情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

  2、投资实施负责人：财务总监；投资操作负责部门：财务部。

  3、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  4、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、信息披露：公司将根据上海证券交易所的相关规定，单独或在定期报告中披露银行理财产品投资情况。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金购买短期保本型银行理财产品，是根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司生产经营的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

  四、独立董事意见

  1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益的情形。

  2、公司需对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

  3、同意公司使用总额不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。

  特此公告！

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2015年4月29日