证券时报多媒体数字报

  （上接B231版）

  2、《公司第二届监事会第十四次会议决议》；

  3、独立董事事前认可意见及独立董事意见；

  4、保荐机构意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十九日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-018

  广东德联集团股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十四次会议于2015年04月27日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2015年04月16日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。

  本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

  经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

  一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》；

  关于公司2014年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  监事会认为：董事会编制和审核的2014年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、审议通过《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司2014年度募集资金的存放和使用情况。

  四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：董事会编制的2014年内部控制自我评价如实、准确、完整地反映了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。

  五、审议通过《公司2014年财务决算报告》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司2015年财务预算报告》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  风险提示:公司2015年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

  议案主要内容：

  依据广东德联集团股份有限公司章程的规定，公司应当提取不低于25%的当年实现的可供分配利润作为股利分配。经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润161,509,469.77元（合并报表），其中母公司实现净利润51,961,702.45元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金5,196,170.25元后，本年实现母公司可分配净利润46,765,532.20元，截止2014年12月31日母公司累计未分配利润总额为64,242,224.68元。

  2014年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，根据相关法律法规的规定，经公司控股股东及实际控制人、董事长徐咸大先生提议，公司2014年度利润分配方案为：

  以377,164,634股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币45,259,756.08元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；公司本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本377,164,634股，转增后公司总股本为754,329,268股。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  监事会认为：该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，监事会同意公司2014年度利润分配方案。

  八、审议通过《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》；

  议案主要内容：

  公司2014年度聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，提请董事会继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用为135万元人民币（不含差旅费）。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

  议案主要内容：

  鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。经公司监事会提名，股东监事候选人共2人，股东监事候选人为：周婧、杨敏。经股东大会审议通过后，将与由第三届职工大会选举出来的职工监事组成公司第三届监事会。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  经公司监事会初步审查，上述两名监事候选的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  十、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过《关于公司2015年日常经营关联交易预计的议案》；

  议案主要内容：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的有关规定，现就本公司及公司子公司2015年全年将发生的关联交易预计如下：

  （1）采购商品（材料）

  ■

  （2）销售商品（材料）

  ■

  注：1、长春骏耀汽车贸易有限公司系公司于2014年上半年全资收购的公司，之前为公司实际控制人之一徐团华配偶的父母黄玉凤和陈明会控制的公司。2、广东时利和汽车实业集团有限公司系公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司。

  按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，上述对日常经营关联交易的预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司2014年度与上述关联方实际发生的日常交易金额没有超出公司对2014年日常关联交易的预计，无需另行履行审批手续。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议通过《公司2015年第一季度报告全文及2015年第一季度报告正文》；

  关于公司2015年第一季度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。

  表决结果：同意票3票，反对票 0票， 弃权票0票。

  监事会认为：董事会编制和审核的2015年第一季度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  十三、审议通过了《广东德联集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

  议案主要内容：

  议案主要内容包括：会计政策变更原因；变更前公司采用的会计政策；变更后公司采用的会计政策；变更日期；会计政策变更对公司的影响等内容。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  十四、审议通过《关于调整增加佛山德联汽车用品有限公司新建项目投资总额的议案》。

  议案主要内容：

  为了满足公司全资子公司佛山德联汽车用品有限公司的生产规模和经营需要，公司拟增加 “佛山德联汽车用品有限公司新建项目”的投资总额，增加金额为2,977.42万元人民币，增加投资金额后，项目总投资总额由13,022.58万元人民币增加至16,000万元人民币，资金来源为佛山德联自筹资金。本次增加投资总额后，佛山德联注册资本不变。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：本次公司子公司佛山德联调整项目投资总额，能够为佛山德联新建项目稳步实施提供运营资金保证，有助于公司的经营发展和长远规划。监事会同意调整增加佛山德联汽车用品有限公司新建项目投资总额的议案。

  备查文件

  1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  监事会

  2015年04月27日

  监事候选人简历：

  周婧：女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江西教育学院英语专业，大学学历，文学学士学位。曾任广东德联化工集团有限公司财务副经理。现任本公司行政部经理、工会主席和监事会主席。周婧直接持有本公司16.7374万股，非本公司的实际控制人。周婧与其他监事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨敏：女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东外语外贸大学英语专业，大学学历。曾任广东德联化工集团有限公司计划部经理，现任本公司计划部经理和监事。杨敏未直接持有本公司的股权，非本公司的实际控制人。杨敏与其他监事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-019

  广东德联集团股份有限公司关于

  举行2014年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将于2015年5月4日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：本公司董事长徐咸大先生、副董事长兼总经理徐团华先生、独立董事王绍峰先生、财务总监凌锡曦先生、董事会秘书邓国锦先生、保荐代表人李天宇先生。

  届时本公司董事长、副董事长、独立董事、高级管理人员将就本公司2014年度经营业绩、发展战略、经营管理等方面与股东、投资者进行交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十九日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-020

  广东德联集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

  一、本次会计政策变更的概述

  1、变更原因

  2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  2、变更前采用的会计政策

  财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则 第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

  4、变更日期

  根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改由《企业会计准则第 22 号-金融工具确认及计量》核算，公司原在长期股权投资核算的截止到 2014 年 6月末账面价值为20,000.00元的投资重分类至可供出售金融资产列报，财务报表年初账面价值20,000.00元的投资也进行了相应的调整。该项会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对净资产和净利润无影响。

  根据财政部2014年修订《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，原列报于资产负债表的“其他非流动负债”科目中的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目。该项会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对净资产和净利润无影响。

  三、董事会意见

  董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合深证证券交易所《中小企业版公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

  六、其他说明

  根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第十五次会议决议

  2、第二届监事会第十四次会议决议

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十九日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-022

  广东德联集团股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，同意公司于2015年5月26日召开2014年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会；

  2、召集人：广东德联集团股份有限公司董事会 ；

  3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，会议召开合法合规；

  4、会议地点：佛山市南海区狮山镇松岗红岭二路386号公司五楼会议室；

  5、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月26日（星期二）下午14:30分

  （2）网络投票时间：2015年5月25日至2015年5月26日，其中

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月25日15:00 至2015年5月26日15:00期间的任意时间。

  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、股权登记日：2015年5月19日

  8、出席对象：

  （1）截止2015年5月19日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）见证律师及其他被邀请人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2014年度报告全文及2014年度报告摘要》；

  2、审议《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  3、审议《2014年度董事会工作报告》；

  独立董事许辉、王绍峰、李攻科、李晓帆分别将在公司2014年度股东大会上作述职报告。

  4、审议《公司2014年财务决算报告》；

  5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

  6、审议《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  8、审议《关于提请审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

  9、审议《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》；

  10、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；

  11、审议《公司董事会议事规则》；

  12、审议《2014年度监事会工作报告》；

  13、审议《关于监事会换届选举的议案》。

  上述审议事项中的第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过；第12、13项议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，（议案内容详见2015年4月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。

  上述审议事项中第10、11项议案由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上特别决议通过；议案7、议案14采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年5月20日

  2、登记地点：佛山市南海区狮山小塘新城开发区公司证券事务部

  3、登记方式：

  （1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

  （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362666；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于逐项表决的议案，如议案7 中有多个需要表决的子议

  案，7.00 元代表对议案 7 下全部子议案进行表决，7.01 元代表议案 7 中子议案 1,7.02 元代表议案7中子议案 2，依此类推。总议案对应申报价格 100元，代表一次性对议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会除累积投票外需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （5）对于采用累积投票制的议案7和议案14，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

  议案7.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

  议案7.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

  议案13选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

  （6）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  5、投票举例

  （1）股权登记日持有“德联集团”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn， 网络投票业务咨询电话：0755-83991192。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德联集团股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月25日15:00 至2015年5月26日15:00期间的任意时间。

  四、其他事项

  1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

  2、本公司联系方式

  地址： 佛山市南海区狮山小塘新城开发区 邮编： 528222

  电话： 0757-81107501 传真： 0757-85768929

  联系人：邓国锦

  附：授权委托书

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十九日

  附件：授权委托书

  广东德联集团股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席于2015年5月20日召开的广东德联集团股份有限公司2014年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人对下述议案的表决意见如下（本次股东大会对议案七以及议案十四的审议采取累积投票制，请在表决意见中填写表决权数；对议案七以及议案十四以外的议案审议则请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。