证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人冷俊、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)郑高潮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  许继电气股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-12

  许继电气股份有限公司

  六届三十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司六届三十六次董事会会议于2015年4月21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2015年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2015年第一季度报告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  公司拟定于2015年5月28日召开2014年度股东大会，具体事项详情请见公司《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-13

  许继电气股份有限公司

  六届十八次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司六届十八次监事会会议于2015年4月21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2014年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下议案：

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年第一季度报告》。

  监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司监事会

  2015年4月27日

  证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-14

  许继电气股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司六届三十六次董事会审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开的时间、方式：

  （1）现场会议时间：2015年5月28日下午2:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月28日9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月27日下午3:00至2015年5月28日下午3:00的任意时间。

  （3）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东：本次股东大会的股权登记日为2015年5月21日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师

  6、会议地点：现场会议地点为公司本部会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述第6项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  上述第1—8项议案经公司六届三十五次董事会审议通过，第9项议案经公司六届十七次监事会审议通过，相关议案情况详见2015年3月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的六届三十五次董事会决议公告和六届十七次监事会决议公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

  （2）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）股东可以用传真或信函方式进行登记。

  2、登记时间：2015年5月25日（上午8：00-12：00，下午14:00-17:30）。

  3、登记地点：公司证券投资管理部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方式如下：

  （一）采用交易所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360400；

  2、投票简称：许继投票；

  3、投票时间：2015年5月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、在投票当日，“许继投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  具体情况如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。

  1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

  邮政编码：461000

  电  话：0374-3212348 3212069

  传  真：0374-3363549  3212834

  联 系 人：李维扬、李秋鹤、王鑫

  2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司六届三十五次及六届三十六次董事会决议；

  2、公司六届十七次监事会决议。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  附件

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2014年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

  委托人签名或盖章： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  ■

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托日期：2015年 月 日

  注1：请在相应的表决意见项划“√”；

  注2：本授权委托书可以按此样自行复制。