证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

  ■

  公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人（会计主管人员）秦敬东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、净利润同比增长２８．９６％，主要是煤价下降使得主营业务利润增加，以及股权处置投资收益增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司控股８３．６６％的广东粤电油页岩发电有限责任公司完成清算工作，根据企业会计准则有关规定，公司取得油页岩股权处置收益约１．３亿元。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１５年１－６月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券简称:粤电力A粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2015-10

  广东电力发展股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东电力发展股份有限公司第八届董事会第六次会议于２０１５年４月１７日发出书面会议通知，于２０１５年４月２７日在广州市召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１８名（其中独立董事６名），潘力董事长、李灼贤副董事长、高仕强董事、孔惠天董事、李明亮董事、祝德俊董事、杨新力董事、姚纪恒董事总经理、胡效雷董事、刘涛独立董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、毛付根独立董事、丁友刚独立董事亲自出席了本次会议，洪荣坤董事、钟伟民董事、张雪球董事、陆军独立董事因事未能亲自出席，洪荣坤董事委托高仕强董事，钟伟民董事委托李明亮董事，张雪球董事委托刘涛独立董事，陆军独立董事委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。公司全体监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于〈２０１５年第一季度财务报告〉的议案》

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于〈２０１５年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《关于组建广东粤电阳江海上风电有限公司的议案》

  为加快推进阳江沙扒海上风电一期试点项目，公司董事会同意：

  １、由公司全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）在阳江市全资组建“广东粤电阳江海上风电有限公司”（公司名称最终以工商核准登记为准），作为投资建设广东粤电阳江海上风力发电项目的主体。该公司首期注册资本金暂定为５，５００万元。

  ２、公司通过向省风电公司增资５，５００万元用于注资成立“广东粤电阳江海上风电有限公司”。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１５－１１）。

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》。

  同意公司于２０１５年５月２０日在广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室召开２０１４年年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１５－１２）。

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一五年四月二十九日

  证券代码:000539、200539    证券简称:粤电力A、粤电力B     公告编号:2015-11

  广东电力发展股份有限公司关于

  组建广东粤电阳江海上风电有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、投资项目基本情况

  广东省风力发电有限公司（以下称“省风电公司”）是广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。为更好地实现公司发展战略，加快推进海上风电项目开发建设，公司董事会同意由省风电公司在广东省阳江市全资组建“广东粤电阳江海上风电有限公司”（公司名称最终以工商核准登记为准），作为投资建设广东粤电阳江海上风力发电项目的主体。该公司首期注册资本金暂定为５，５００万元。

  广东粤电阳江海上风力发电项目一期建设规模为３００ＭＷ海上风力发电场，项目总投资约６０４， ６６６万元，其中２５％为资本金。该项目正在开展申报核准的前期工作，计划２０１７年开工建设，２０１８年底建成投产。

  ２、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

  ２０１５年４月２７日，公司第八届董事会第六次会议以１８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于组建广东粤电阳江海上风电有限公司的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

  ３、本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  １、广东粤电阳江海上风电有限公司首期注册资本为５，５００万元，具体股权比例及出资额如下：

  ■

  公司经营范围暂定为：投资、开发、经营海上风电项目。（最终经营范围以工商登记主管机关核准登记为准）。

  ２、公司名称：广东省风力发电有限公司

  经营范围：风力发电、风力发电技术咨询、技术服务、技术培训，以及风力发电的研究开发等。

  注册资本：４９，６４５．２９万元

  公司住所：广州市天河区天河东路粤电广场南塔１７０１

  本次增资情况：

  ■

  截至２０１４年１２月３１日，省风电公司资产总额为８３，８７９．１４万元，负债合计为３６，７３６．９５万元，所有者权益合计为４７，１４２．１９万元，２０１４年度合并报表总收入７，１５９．４２万元，归属于母公司所有者的净利润为１３４．８９万元。

  本公司通过向省风电公司增资５，５００万元用于注资成立“广东粤电阳江海上风电有限公司”。本次对省风电公司投资的出资均为自有资金。增资前后，省风电公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其１００％股权。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  本公司向全资子公司省风电公司增资，用于组建成立“广东粤电阳江海上风电有限公司”，有利于推进省内海上风电项目的开发，提高公司清洁能源装机比例。根据项目预可研分析，该项目投资经济可行、风险可控。投资开发海上风电项目符合国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略，具有良好的社会效益和经济效益。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二０一五年四月二十九日

  证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539、200539 公告编号:2015-12

  广东电力发展股份有限公司关于

  召开2014年年度股东大会的通知公告

  本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  １、现场会议召开时间：２０１５年５月２０日（星期三）下午１４：３０

  ２、网络投票时间为：２０１５年５月１９日－２０１５年５月２０日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月２０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年５月１９日１５：００至２０１５年５月２０日１５：００期间的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１５年５月１２日

  （三）现场会议召开地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （七）出席对象：

  １、凡是在２０１５年５月１２日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股、Ｂ股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

  ２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师等相关人员。

  （八）公司将于２０１５年５月１５日（星期五）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项经第八届董事会第五次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

  （二）提案名称：

  １、审议《关于〈２０１４年度董事会工作报告〉的议案》；

  ２、审议《关于〈２０１４年度总经理工作报告〉的议案》；

  ３、审议《关于〈２０１４年度财务报告〉的议案》；

  ４、审议《关于〈２０１４年度监事会工作报告〉的议案》；

  ５、审议《关于〈２０１４年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；

  ６、审议《关于〈２０１４年年度报告〉和〈２０１４年年度报告摘要〉的议案》；

  ７、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；

  ８、审议《关于２０１５年度预算方案的议案》；

  ９、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；

  １０、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署＜金融服务框架协议＞的议案》；

  １１、审议《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

  本次会议将听取独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军的年度述职报告。

  （三）披露情况：以上议案详情请见本公司２０１５年４月１８日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的八届五次董事会决议等公告（公告编号２０１５－０４、２０１５－０５、２０１５－０６、２０１５－０７）。

  （四）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二） 登记时间：自本次股东大会股权登记日次日２０１５年５月１３日至股东大会召开日２０１５年５月２０日１４：３０以前每个工作日的上午８：００－１１：００，下午１４：００－１７：００登记。

  （三） 登记地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４室公司董事会事务部

  （四） 登记手续：

  １、Ａ股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于２０１５年５月１９日下午１７：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１５年５月２０日下午１４：３０会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

  ２、Ａ股有限售条件流通股股东（个人股东）、Ａ股无限售条件流通股股东和Ｂ股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于２０１５年５月１９日下午１７：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１５年５月２０日下午１４：３０会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

  ３、Ｂ股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  股东通过交易系统进行网络投票具体流程详见附件二。

  五、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系人：刘维、张少敏

  联系电话：（０２０）８７５７０２７６， ８７５７０２５１

  传真：（０２０）８５１３８０８４

  通讯地址：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４

  邮编：５１０６３０

  ２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

  ３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十九日

  附件一： 授权委托书

  本公司／本人兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席广东电力发展股份有限公司２０１４年年度股东大会，并代为行使如下表决权：

  ■

  授权人签名： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  持有股数：Ａ股：

  Ｂ股：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  附件二： 广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年５月２０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６０５３９；投票简称：粤电投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （６）投票举例

  ①股权登记日持有“粤电力Ａ”和”粤电力Ｂ“股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  ②如某股东对议案一投弃权票，对议案九投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  ③如某股东对议案九投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  ４、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年５月１９日１５：００至２０１５年５月２０日１５：００期间的任意时间。

  （三）投票注意事项

  １、网络投票不能撤单；

  ２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  ４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。