证券时报多媒体数字报

股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2015-014号

广州市东方宾馆股份有限公司

董事会八届九次会议决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司董事会八届九次会议于2015年5月3日以通讯方式召开，会议通知于2015年4月28日以电邮形式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司名称的议案》；

鉴于公司已于2014年6月27日成功收购广州岭南国际酒店管理有限公司（下称岭南酒管）100%股权，除中国大酒店和鸣泉居已由非关联第三方进行管理、韶关西河流花宾馆和惠福大酒店已停止酒店业务外，公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司拥有产权的其他所有酒店已全部委托岭南酒管管理，酒店管理收入已成为公司重要的主营业务收入之一,也将成为公司今后的主要业务发展方向,公司名称“广州市东方宾馆股份有限公司” 已经不能完全概括公司的主要经营内容和未来发展战略，为了使公司名称更好地与公司未来的经营范围和发展战略相适应，同意公司中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，公司英文名称由原“Guangzhou Dongfang Hotel Company Limited”变更为“Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited”。公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。

同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司名称变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司<章程>的预案》（详见附件《章程修正案》）；

鉴于公司名称拟进行变更，公司《章程》的相关条款应相应修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改的工商变更登记等相关手续，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司的议案》；

鉴于公司的运营模式已发生变化，为了更好地完善公司各项业务的管理，衔接好原有的单体酒店经营业务，同意在公司名称变更后设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司，分公司情况具体如下：

（1）拟设分支机构名称：广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（2）分支机构性质：不具有独立企业法人资格

（3）营业场所：广州市流花路120号

（4）经营范围：住宿业

具体经营项目如下：

一般经营项目：健身服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；传真、电话服务；运动场馆服务（游泳馆除外）；物业管理；广告业；照片扩印及处理服务；企业管理咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；酒店管理；商务文印服务；场地租赁（不含仓储）；棋牌服务；办公服务；房屋租赁；票务服务；翻译服务；汽车租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电脑打字、录入、校对、打印服务；会议及展览服务；日用杂品综合零售；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；冷冻肉零售；海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；水产品零售；蛇零售（国家保护动物除外）；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；文具用品零售；游艺娱乐用品零售；卫生洁具零售；充值卡销售；旅客票务代理；邮政代办业务；自有房地产经营活动；办公设备租赁服务；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；花卉出租服务；餐饮管理；名片印制服务；电脑喷绘、晒图服务；洗衣服务；行李搬运服务；生活清洗、消毒服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；语言培训；酒店从业人员培训；室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动（不含电子游艺、攀岩、蹦床）。

许可经营项目：甜品制售；中餐服务；网吧活动；美容服务；西餐服务；酒吧服务；酒店住宿服务（旅业）；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷；自助餐服务；停车场经营；复印服务；快餐服务；日式餐、料理服务；歌舞厅娱乐活动；餐饮配送服务；理发服务；冷热饮品制售；酒类零售；烟草制品零售；游泳馆；个人本外币兑换。

（5）分支机构负责人：陈白羽

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等内容以工商登记机关核准为准。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

公司于2014年6月收购了广州岭南国际酒店管理有限公司100%的股权，为理顺公司管理架构，满足公司经营发展的需要，建立合理高效的运作机制，同意对公司的组织架构进行调整，调整后公司共设5个职能部门，分别为综合办公室、资本运营部、财务管理部、人力资源部及审计部。

5、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）。

以上1、2项议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司

董 事 会

二○一五年五月三日

附件：

广州市东方宾馆股份有限公司

《章程》修正案

鉴于公司名称拟进行变更，公司《章程》的相关条款应相应进行修改，具体如下：

一、原《章程》第四条“公司注册名称：

中文为：广州市东方宾馆股份有限公司,

英文为：Guangzhou Dongfang Hotel Company Limited。”

修改为：

“公司注册名称：

中文为：广州岭南集团控股股份有限公司,

英文为：Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited。”

股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2015-015号

广州市东方宾馆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年5月20日（星期三）下午15:30

网络投票时间为：2015年5月19日—2015年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上市系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2015年5月12日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

7、会议地点：广州市东方宾馆会展中心4号会议室

二、会议议题

1、关于变更公司名称的议案；

2、关于修改公司《章程》的议案。

根据《公司章程》的规定，其中第2项议案属于特别决议事项。

三、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2015年5月18日（上午9:30-12:00，下午13:00 时-18:00 时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在5月18日18:00 时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360524”。

2.投票简称：“东方投票”。

3.投票时间：2015年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次股东大会共审议九项议案。100代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东以“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。一经申领可多次反复使用，长期有效。

A、申领服务密码（免费）的操作步骤如下：

（1）登录互联网投票系统密码服务专区，点击“申请密码”；

（2）录入姓名、证件号、证券账户号等信息，设定一个6－8位数字的服务密码；

（3）检验通过后，系统将提示服务密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号（须牢记）；

（4）服务密码须在交易日通过交易系统激活后方可使用，激活步骤包括输入买入指令、输入证券代码（369999）、输入委托价格（1 元）、输入委托数量（4位数字的激活校验号）、确认交易（密码将在T＋0.5日生效）；

（5）如忘记服务密码，或怀疑服务密码被盗，可挂失密码，挂失后重新申请。挂失步骤与第（4）步相同，只是委托价格变为2元，委托数量为大于1 的整数。

B、申领数字证书需提交身份资料、填写申请表并支付数字证书USB-KEY介质费用，股东可参见网址http://wltp.cninfo.com.cn“证书服务”栏目。每个数字证书可储存多个账号，多个账号可同时投票。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、电话：020--86662791

传真：020--86662791

联系人：郑定全、吴旻

邮编：510016

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司

董 事 会

二○一五年五月三日

附件：

广州市东方宾馆股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2015年5月20日召开的广州市东方宾馆股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日