证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开第六届第四次董事会审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，确定2014年度股东大会将审议《2014年度董事会工作报告》等10项议案及听取2014年度独立董事述职报告。内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-08）及《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-12 ）。

因大股东对2014年度股东大会将审议的第7项议案《董事会、监事会成员津贴实施办法》（2014年修订稿），提出按照对党政领导干部、国企高管人员（董事、监事、高管人员）在企业担任董事、监事期间发放津贴的相关规定，补充相关内容；对第10项《关于设立非法人组织企业集团“秦川机床工具集团”》议案，按照国资监管要求尚需通过政府主管部门的审批，且该审批程序预计无法在2015年5月6日召开的公司2014年度股东大会前完成。

为保证公司年度股东大会顺利召开，更好的维护广大投资者的利益，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，经过审慎考虑，公司董事会决定取消经公司第六届董事会第四次会议审议通过并提交2014 年度股东大会审议的《董事会、监事会成员津贴实施办法》（2014年修订稿）和《关于设立非法人组织企业集团“秦川机床工具集团”》两项议案，该两项议案不再提交本次股东大会审议。

除了上述取消的两个议案外，原已通知的公司2014年度股东大会的其他审议事项不变。

现将公司2014年度股东大会有关事项再次通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2014年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第四次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2015年5月6日（星期三）14∶30时开始。

2、网络投票时间：2015年5月5日－2015年5月6日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月28日（星期二）。截至2015年4月28日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、审议2014年年度董事会工作报告；

2、审议2014年年度监事会工作报告；

3、审议2014年年度报告和摘要；

4、审议公司2014年年度财务报告；

5、审议公司2014年年度利润分配预案；

6、审议2015年年度财务预算方案；

7、审议关于《秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元综合授信额度担保》的议案；

8、审议《关于聘请2015年度会计师事务所》的议案

公司独立董事还将在本次股东大会上做2014年度述职报告。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第四次会议决议公告，刊登于2015年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的议案均为普通决议事项，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过即可。

三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件一）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2015年5月4日（星期一）上午8:00-11:30，下午14：30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、投票代码：360837

2、投票简称：秦川投票

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“秦川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码360837；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

备注：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见

议案表决意见对应“委托数量”一览表

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）确认投票完成。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月5日下午 15:00 至2015年5月6日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

投资者登陆深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，申请服务密码。投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过本所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；@②“申购价格”项填写 1.00 元；@③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。@服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：@ ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；@ ② “申购价格”项填写 2.00 元；@ ③ “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。@申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“秦川机床工具集团股份公司2014年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：夏杰莉、侯璐

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：721009

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

二○一五年四月三十日

附件：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2014年年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2015年5月6日召开的秦川机床工具集团股份公司2014年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二〇一五年【 】月【 】日