证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2015年4月9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的公告》。

  2、召开时间：

  现场会议时间为：2015年4月30日（星期四）下午14:00

  网络投票时间为：2015年4月29日至2015年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月29日下午15:00至2015年4月30日下午15:00。

  3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

  4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  6、主持人：董事长朱建国先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名，其所持有效表决权的股份总数为277,649,620股，占公司有表决权股份总数的49.8181%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为277,524,520股，占公司有表决权总股份数的49.7956%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权代表共计3名，其所持有效表决权的股份总数为125,100股，占公司有表决权股份总数的0.0224%。

  4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上进行了述职；

  表决结果：同意277,524,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

  2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意277,524,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

  3.审议通过了《2014年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意277,524,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

  4.审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：同意277,524,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

  5.审议通过了《2015年度财务预算报告》；

  表决结果：同意277,524,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

  6.审议通过了《2014年度利润分配预案》；

  表决结果：同意277,524,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

  中小投资者表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.6820％；反对80,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.7485％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.5695％。

  7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意277,524,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

  中小投资者表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.6820％；反对80,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.7485％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.5695％。

  8.审议通过了《2015年度日常关联交易预计的议案》。

  关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为277,222,920股，持股比例为49.74%。在审议本议案时，已回避表决。

  表决结果：同意301,600股，占出席会议所有股东所持股份的70.6820％；反对80,000股，占出席会议所有股东所持股份的18.7485％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的10.5695％。

  其中，中小投资者表决情况：同意301,600股，占出席会议中小股东所持股份的70.6820％；反对80,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.7485％；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.5695％。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所律师付立新、孙继乾出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

  2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月三十日