证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议召开时间：2015年5月13日（星期三）15:30-16:30

  会议召开地点：上证e互动平台

  会议召开方式："上证e访谈"栏目

  一、说明会类型

  2015年4月26日，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。公司 2014 年度利润分配预案为：以公司总股本8,000万股为基数，按每10 股派现金1.4元（含税），共计派送现金1,120万元(含税)，剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配不以资本公积转增股本、也不送红股。该议案尚需公司2014年年度股东大会审议通过。

  根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过网络互动方式召开2014年度现金分红说明会，解答投资者疑问，使投资者更加全面地了解公司业绩和现金分红情况。

  二、说明会召开的时间及地点

  会议召开时间：2015年5月13日（星期三）15:30-16:30

  会议召开地点：上证e互动平台 "上证e访谈"栏目（http://sns.sseinfo.com）

  三、参会人员

  公司董事长兼总经理卢凤仙女士、财务总监兼董事会秘书卢伟明先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2015年5月12日下午17:00前通过电话、传真或电子邮件方式 ，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2015年5月13日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：

  http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。 五、联系人及联系方式

  联系人：卢伟明、阮志东

  联系电话（传真）：0510-87061738

  电子邮箱：jslb@jsliba.com

  特此公告。

  江苏立霸实业股份有限公司董事会

  2015年5月6日