证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月3日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  4、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、 股东大会名称：2014年度股东大会

  2、 会议召集人：苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  3、 会议召开时间：

  现场会议时间：2015年5月5日下午2:00开始

  网络投票时间：2015年5月4日-5月5日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日下午3:00至2015年5月5日下午3:00期间的任意时间。

  4、 现场会议地点：

  公司四楼会议室，苏州高新区石阳路17号，电话：0512-66729265

  5、 会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、 股权登记日：2015年4月28日

  7、 会议主持人：董事长叶云宙先生

  8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份186,486,499股，占公司有表决权股份总数的67.3195%。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份183,076,791股，占公司有表决权股份总数的66.0886%。

  通过网络投票的股东4人，代表股份3,409,708股，占公司有表决权股份总数的1.2309%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份3,409,708股，占公司有表决权股份总数的1.2309%。

  其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东4人，代表股份3,409,708股，占公司有表决权股份总数的1.2309%。

  2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《关于公司2014年度报告的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案》

  关联股东广讯有限公司、苏州永福投资有限公司、朱永福回避了该议案的表决。

  经表决，同意48,186,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  9、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  11、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  12、审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  13、审议通过了《关于制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  14、审议通过了《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  15、审议通过了《关于为控股子公司上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司向银行及其他金融机构申请融资提供担保的议案》

  经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

  五、律师见证情况

  上海市锦天城（苏州）律师事务所郑媛律师、陈思佳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、 公司2014年度股东大会决议；

  2、 上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2014年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2015年5月5日