证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近日分别收到董事吴文学先生、独立董事耿建新先生、监事张劲松先生提交的书面辞呈。吴文学先生因工作调动原因，申请辞去公司董事及董事会相关职务。耿建新先生因任职独立董事已届满，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务。张劲松先生因任职调整，申请辞去公司监事及监事会相关职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定，耿建新先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数占比将低于三分之一，故耿建新先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，耿建新先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。

  根据相关规定，吴文学先生、张劲松先生的辞职申请自送达公司董事会、监事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事、监事。

  公司董事会、监事会对吴文学先生、耿建新先生、张劲松先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董事会、监事会

  2015年5月5日