证券时报多媒体数字报

  证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2015037

  长园集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月7日

  (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公

  司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓文先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席3人，董事彭日斌先生、陈红女士、杜新春先生，独立董事杨依明先生、秦敏聪先生、宋萍萍女士因公务未能出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事朱庆红女士、虞迎女士因公务未能出席会议；

  3、 董事会秘书兼常务副总裁倪昭华女士出席会议；公司财务负责人黄永维先生列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《2014年度报告全文和摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《2014年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于支付会计师事务所2014年度审计费用及续聘的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于2015年度集团向各银行申请授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于2015年度向控股子公司贷款提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2015年度薪酬认定的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于为参股公司深圳市沃特玛电池有限公司提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

  ■

  2、 关于董事会换届选举的议案（独立董事）

  ■

  3、 关于监事会换届选举的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、审议通过的上述议案均为普通议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上通过；

  2、审议通过的议案 7、13为关联交易议案，关联股东华润深国投信托有限公司、鲁尔兵先生分别对议案7、议案13进行了回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

  律师：许志刚、孙民方

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  长园集团股份有限公司

  2015年5月7日

  证券简称：长园集团 证券代码： 600525 编号：2015038

  长园集团股份有限公司

  关于更新中国证监会行政许可项目

  审核一次反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司于2015年3月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150078号），并于2015年4月23日向上海证券交易所提交并披露本次反馈意见回复及各中介机构核查意见（详情请查看上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  根据中国证监会的要求，公司根据2014年度股东大会审议情况，对反馈意见回复中涉及第六届董事会成员和第六届监事会成员的相关内容进行了更新和披露（详情请查看上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  长园集团股份有限公司

  二O一五年五月七日