证券时报多媒体数字报

  证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-026号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于召开2014年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2015年5月13日(星期三)下午15:00—16:00

  ●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

  ●会议召开方式:网络平台在线交流

  一、说明会类型

  本公司已于2015年4月30日披露《2014年年度报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况,公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)召开“2014年度业绩说明会”。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间:2015年5月13日(星期三)下午15:00—16:00

  2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

  三、参加人员

  公司董事、财务总监王勇先生和董事会秘书王娜女士将出席本次说明会。

  四、投资者参加方式

  投资者可以在2015年5月13日(星期三)下午15:00—16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登陆后在线直接参与本次说明会。

  五、联系人及咨询方式

  联 系 人:秦华

  联系电话:028-85917855

  传 真:028-85910202-8160

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月11日

  证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2015-025号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于2014年年度利润分配预案的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,现根据《上海证券交易所上市公司分红指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定,就相关情况说明如下:

  一、2014年年度利润分配预案

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度母公司实现净利润-16,776,251.28元,截至2014年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为208,838,336.34元;2014年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润16,026,315.27元,截至2014年12月31日,累计可供分配的净利润为153,480,649.93元。

  根据公司经营发展的实际情况,考虑到公司发展转型项目所需较大的资金量,为支持生产经营需要,从公司及股东的长远利益出发,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  二、 公司最近三年现金分红情况

  单位:元

  ■

  公司的分红政策、标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备,在保证资金满足经营发展的前提下,公司综合考虑当期经营情况和项目投资的资金需求计划,积极按照相关规定向股东分配现金股利。最近三年,公司以现金方式累计分配的利润264,756,203.20元,超出最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,其中,2012年度分配264,756,203.20元,2013年度由于归属于母公司所有者的净利润为负,未进行利润分配,2014年度由于公司发展转型项目所需较大的资金量,未进行利润分配,符合《公司章程》等相关规定。

  三、董事会关于本次利润分配预案的说明

  近年来,受国内外经济的影响,有色金属价格持续低迷,给企业经营带来一定的压力,公司积极应对,采取多种措施,使2014年经营业绩扭亏为盈。为降低单一主业对经济周期的依赖,公司适时调整战略规划,在稳固传统的矿产资源产业的同时,向新能源汽车转型,实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局,打造新能源汽车板块的完整产业链。目前,公司已基本搭建完成该产业链,并积极对各业务环节进行培育和整合,对资金的需求日益增加。

  公司重视对投资者的合理投资回报,并着力保障公司的稳健经营和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会基于公司发展阶段、盈利水平及实际发展情况,平衡公司当前资金需求和未来发展投入,综合考虑股东短期现金分红回报与中长期回报,提出上述利润分配预案,未分配利润将继续留存公司用于经营发展,争取给予股东更大的回报。

  同时,公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,专门召开业绩说明会,详见公司临2015-026号《关于召开2014年度业绩说明会的公告》,请广大投资者予以关注。

  四、本次利润分配预案的决策程序

  公司 2014 年年度利润分配预案已经2015年4月29日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过并公告,公司独立董事就此发表独立意见,并予以披露。

  本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月11日