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证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-036 苏州东山精密制造股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度股东大会于2015年4月3日发出通知，于2015年5月5日发出《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。
会议于2015年5月10日至2015年5月11日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年5月11日（星期一）下午14:00时在公司一楼会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚先生主持。公司监事会主席赵浩先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托监事肖军云先生代为出席并签署相关文件；其他公司董事、监事、高管人员出席本次会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数为469,709,600股，占公司有表决权股份总数的55.43%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为469,580,900股，占公司有表决权股份总数的55.41%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计1人，代表股份128,700股，占公司有表决权股份总数的0.0152%。
其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东) 的股东及股东的授权代表3人, 所持有表决权的股份1,085,600股, 占公司有表决权股份总数的0.13%。
2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2014年董事会工作报告》，独立董事与会述职
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《公司2014年度报告和报告摘要》
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》（该议案以特别决议通过）
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬及2015年度续聘的议案》
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
7、审议通过了《公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
8、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
9、审议通过了《公司2015年度申请银行授信的议案》
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
10、审议通过了《公司2015年度为所属子公司银行融资提供担保的议案》（该议案以特别决议通过）
（1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币8000万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（2）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币35000万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（3）深圳东山精密制造有限责任公司，最高担保额人民币1500万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（4）东莞东山精密制造有限公司，最高担保额为人民币17000万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（5）牧东光电（苏州）有限公司，最高担保额人民币30000万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（6）苏州东山照明科技有限公司，最高担保额人民币3000万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（7）苏州诚镓精密制造有限公司，最高担保额人民币3000万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（8）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币6000万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（9）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币5000万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（10）苏州东显光电科技有限公司，最高担保额人民币3000万元；
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
（11）上海复珊精密制造有限公司，最高担保额人民币2000万元。
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
11、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（该议案以特别决议通过）
总表决结果：同意票469,709,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票1,085,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：鲍金桥、司慧
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2015年5月11日
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