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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年 5月11日收到了中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）《关于对安徽皖江物流（集团）股份有限公司的监管关注函》（皖证监函字[2015]71号，以下简称"《监管关注函》" ）。

  《监管关注函》主要针对公司年报披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）分别出具的保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》所涉及的主要事项，提出了监管要求，主要内容如下：

  一、公司应按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会有关规定的要求，持续完善公司法人治理结构，健全现代企业制度，强化信息披露义务。

  二、公司应对照《企业内部控制基本规范》，梳理、完善公司内控制度，充分发挥内审部门的监督作用，并对公司内控制度落实情况进行全面自查，强化内控建设实施。对违反内控体系建设的行为进行通报并下达整改通知，限期整改，确保内控制度落实到位。

  三、公司应建立健全内部管理模式，强化日常监督，切实防范子、分公司管理层集体舞弊行为。对存在经营风险的子公司，应对合同、资金、票据、投资、应收款、存货、销售等重点高风险领域保持持续督查。

  四、公司应针对《2014年年度报告》中的保留意见和《内部控制审计报告》中的否定意见所涉及的事项，积极利用中介机构的专业力量，提出切实可行的整改措施，认真进行整改，消除该等事项对公司的影响，为公司的重大资产重组创造前提条件，维护公司和全体股东的权益。

  《监管关注函》要求公司应在接函后15个工作日内，就整改落实情况向安徽证监局提交书面报告，安徽证监局将对公司上述事项保持持续关注，并视情况采取进一步监管措施。

  公司将按照监管部门及监管规定的要求，做好相关整改工作，并持续履行报告和信息披露义务。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年5月12日