证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3.本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开；

  4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开及出席情况

  (一)、会议召开情况：

  1、会议召开时间：2015年5月11日（星期一）9:30

  2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开

  网络投票时间： 2015 年5月10日至 5 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 10 日15:00至2015年5月11日15:00。"

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：会议由公司董事长杨永柱先生主持

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (二)、会议出席情况：

  1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计9名，代表公司有表决权的股份38,045,000股，占公司总股本的55.96%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份38,045,000股，占公司总股本的55.96%；参与本次会议网络投票的股东共0名,代表公司有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。

  2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0% 。

  3、公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  3、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  4、审议《公司2014年度利润分配的议案》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  5、审议《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  6、审议《公司2014年年度报告及其摘要的议案》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  7、审议《公司2014年度内部控制的自我评价报告的议案》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  8、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  9、审议《关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  10、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》；

  表决情况：同意股 38,045,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  11、审议《关于2015年度日常关联交易额度预计的议案》；

  表决情况：同意股 2,640,000 股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对股0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权的0%。其中，杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟为关联股东，回避表决。

  中小股东表决情况：同意0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；反对0股占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事戴国富先生、王景升先生、程国彬先生向大会提交了2014年度述职报告，并委托独立董事程国彬先生代为宣读。述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司2014年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、见证律师法律意见书。

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月11日