证券时报多媒体数字报

  证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-019

  鲁西化工集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2015年5月11日下午14:00

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长张金成先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为149人，代表有效表决权的股份总数为400,707,766股，占公司总股份1,464,860,778股的27.35%。

  持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数13,285,117股，占公司总股份的0.91%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14名，代表有效表决权的股份总数为391,408,525 股，占公司总股份的26.72%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共135名，代表有效表决权的股份总数为9,299,241股，占公司总股份的0.63%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《2014年年度报告全文及其摘要》；

  表决结果为：同意396,102,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.85 %，反对4,472,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.12%，弃权133,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,679,776股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.33%，反对4,472,041股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的33.66%，弃权133,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.00%。

  2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意396,100,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.85%，反对 4,562,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.14%，弃权44,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,677,876股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.32%，反对4,562,341股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.34%，弃权44,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.34%。

  3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

  表决结果为：同意396,100,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.85%，反对 456,2341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.14%，弃权44,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,677,876股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.32%，反对4,562,341股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.34%，弃权44,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.22%。

  4、审议通过了《2014年度利润分配的预案》；

  表决结果为：同意396,203,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.88%，反对4,475,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.12%，弃权29,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.72%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,780,476股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的66.09%，反对4,475,641股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的33.69%，弃权29,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.37%。

  5、审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》；

  表决结果为：同意9,113,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的66.42%，反对4,558,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份的33.23%，弃权48,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,677,876股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.32%，反对4,558,741股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.31%，弃权48,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.34%。

  关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生在表决时进行了回避。

  6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立财务公司暨关联交易议案》；

  表决结果为：同意8,250,784股，占出席本次股东大会有效表决权股份的60.14%，反对5,424,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份的39.54%，弃权44,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.33%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意7,815,484股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.83%，反对5,424,733股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.83%，弃权44,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.37%。

  关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生在表决时进行了回避。

  7、审议通过了《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

  表决结果为：同意9,113,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份的66.42%，反对4,558,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份的33.23%，弃权48,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,677,876股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.32%，反对4,558,741 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.31%，弃权48,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.37%。

  关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生在表决时进行了回避。

  8、审议通过了《关于2015年为全资子公司提供担保的议案》；

  表决结果为：同意396,100,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.85%，反对456,2341股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.14%，弃权44,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,677,876股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.32%，反对4,562,341 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.34%，弃权 44,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.34%。

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

  表决结果为：同意396,100,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.85%，反对4,562,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.14%，弃权44,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 8,677,876股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.32%，反对4,562,341股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.66%，弃权 44,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.34%。

  10、审议通过了《关于申请2015年度融资方式与额度的议案》；

  同意公司根据发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，按照融资成本孰低的原则，在银行间债券市场发行超短融（期限270天以内的短期融资券）20亿元；发行20亿元永续债（长期限含权中期票据）；在中国证券业协会市场非公开发行公司债20亿元；境外发行债券10亿元；以上资金用于偿还银行贷款、补充流动资金、项目建设以及境外进口原材料、采购设备。

  表决结果为：同意396,100,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.85%，反对456,2341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.14%，弃权19,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.005%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,677,876股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.32%，反对4,587,741股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.53%，弃权19,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.15%。

  11、审议通过了《关于提名增加范红梅女士为公司独立董事的议案》；

  独立董事候选人范红梅女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，本次股东大会通过了关于提名增加范红梅女士为公司独立董事的议案。

  表决结果为：同意 396,071,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.84%，反对4,558,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.14%，弃权48,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,677,876股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.32%，反对4,587,741股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.53%，弃权 48500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.37%。

  12、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意396,071,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.84%，反对4,558,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.14%，弃权48,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,677,876股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.32 %，反对 4,587,741股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的34.53%，弃权48,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.37%。

  13、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

  表决结果为：同意395,238,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.63%，反对4,558,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.14%，弃权48,500股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.01%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意7,815,484股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.83%，反对5,421,133股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.81%，弃权48,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.37%。

  14、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；

  表决结果为：同意395,238,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.64%，反对 4,325,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.08%，弃权 281,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意7,815,484股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.83%，反对5,421,133股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.81%，弃权48,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.37%。

  15、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  表决结果为：同意 395,238,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.64%，反对 4,325,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.08%，弃权281,300 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.07%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意7,815,484股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.83%，反对5,421,133股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.81%，弃权48,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.37%。

  16、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

  表决结果为：同意395,238,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.64%，反对4,325,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.08%，弃权281,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意7,815,484股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.83%，反对5,421,133股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.81%，弃权48,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.37%。

  17、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；

  表决结果为：同意395,238,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.64%，反对4,325,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.08%，弃权281,300股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%。

  持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意7,815,484股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的58.83%，反对5,421,133股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.81%，弃权48,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.37%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

  2、律师姓名：邢建枢 李汝刚

  3、结论性意见：鲁西化工集团股份有限公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西化工集团股份有限公司

  董事会

  二0一五年五月十一日

  山东同心达律师事务所

  关于鲁西化工集团股份有限公司

  2014年年度股东大会法律意见书

  致：鲁西化工集团股份有限公司

  鲁西化工集团股份有限公司（"公司"）2014年年度股东大会（"本次股东大会"）于2015年5月11日下午14:00在公司会议室召开，山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师邢建枢、李汝刚出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发表法律意见并出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性等问题进行了审查。

  本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

  本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

  本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2015年4月14日公告了《关于召开2014年度股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  1、现场会议于2015年5月11日下午14:00在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。

  2、公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，交易系统网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  3、公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，互联网投票系统网络投票的具体时间为2015年5月10日15:00至5月11日15:00期间的任意时间。

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格

  （一）本次股东大会的召集人为公司董事会。

  （二）出席会议的股东及委托代理人

  根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为149人，代表有效表决权的股份总数为400,707,766股，占公司总股份1,464,860,778股的27.35%。

  持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数13,285,117股，占公司总股份的0.91%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14名，代表有效表决权的股份总数为391,408,525股，占公司总股份的26.72%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共135名，代表有效表决权的股份总数为9,299,241股，占公司总股份的0.63%。

  经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

  （三）出席会议的其他人员

  经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。

  本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

  三、本次股东大会的表决程序和表决结果

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：

  (一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。

  网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

  (二)在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。

  本次股东大会审议通过了公告中列明的以下议案：

  (1)审议2014年年度报告全文及其摘要；

  (2)审议2014年度董事会工作报告；

  (3)审议2014年度财务决算报告；

  (4)审议2014年度利润分配的预案；

  (5)审议关于2015年日常关联交易预计的议案；

  (6)审议关于与关联方共同投资设立财务公司暨关联交易的议案；

  (7)审议关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案；

  (8)审议关于2015年为全资子公司提供担保的议案；

  (9)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

  (10)审议关于申请2015年度融资方式与额度的议案；

  (11)审议关于提名增加范红梅女士为公司独立董事的议案；

  (12)审议2014年度监事会工作报告；

  (13)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

  (14)审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

  (15)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  (16)审议关于修订《公司章程》的议案；

  (17)审议关于修订《独立董事工作制度》的议案。

  本次股东大会审议事项与召开通知中列明的事项完全一致，关联股东遵照法律规定回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。经公司合并统计现场及网络投票结果，本次股东大会审议议案均获有效通过。

  经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  四、关于新提案提出的情况

  经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。

  五、结论性意见

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  本法律意见书于2015年5月11日出具，正本一式四份。

  山东同心达律师事务所

  （签章处）

  负责人（签字）刘允忠

  邢建枢 律师

  （签字）

  李汝刚 律师

  （签字）

  二零一五年五月十一日