证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ⒈本次股东大会未出现否决议案的情形；

  ⒉本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  ㈠会议召开情况

  ⒈召开时间：

  ⑴现场会议召开时间：２０１５年５月１１日下午２：３０

  ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１５年５月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１５年５月１０日１５：００至５月１１日１５：００。

  ⒉召开地点：西安民生集团股份有限公司８０６会议室

  ⒊召开方式：现场投票及网络投票相结合

  ⒋召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

  ⒌主持人：董事长马永庆

  ⒍会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  ㈡会议出席情况

  ⒈股东出席情况

  公司股份总数：４７３，３１１，８３４股。

  ⑴总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共７５人，代表股份１９３，０８２，０６７股，占公司总股份的４０．７９％。

  ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共３人，代表股份１９０，７２８，３８９股，占公司总股份的４０．３０％。

  ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东７２人，代表股份２，３５３，６７８股，占公司总股份的０．５０％。

  ⑷出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）共７４人，代表股份７，１１２，１４７股，占公司总股份的１．５０％。

  ⒉其他出席情况

  公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  ㈠表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  ㈡表决结果

  ⒈总体表决结果

  本次会议议案审议表决情况如下表所示：

  ■

  经本次会议选举表决，补选姜杰先生为公司董事。

  ⒉中小股东表决结果

  本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）对议案审议表决情况如下：

  ■

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

  律师姓名：吕延峰 田慧

  结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  本次股东大会决议

  法律意见书

  西安民生集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月十二日