证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月11日

  (二)股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长夏崇耀先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，陈建中董事因工作原因未能出席股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席了本次会议；

  3、 董事会秘书乐君杰先生出席了会议；除董事外公司其他五位高级管理人员谢盛宇、柯军、阮武、袁黎益、周则威列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于续聘公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：公司独立董事2014年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于会计政策变更的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于公司拟为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于提名杨华军先生为公司独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案6和议案10属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  议案8因涉及关联交易议案，关联股东宁波东方集团有限公司、宁波华夏科技投资有限公司、袁黎雨进行了回避表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：劳正中

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  宁波东方电缆股份有限公司

  2015年5月12日