证券时报多媒体数字报

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-062

  中利科技集团股份有限公司

  关于监事辞职及选举监事候选人的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2015年5月8日收到非职工代表监事陈孝勇先生的书面辞职报告，其因工作原因请求辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。陈孝勇先生辞职后将不再担任公司职务。

  陈孝勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈孝勇先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对陈孝勇先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

  根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东联合提名徐萍女士为第三届监事会股东代表监事候选人，任期与公司第三届监事会一致。公司监事会于2015年5月11日召开了第三届监事会2015年第一次临时会议，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》，选举徐萍女士为公司监事会监事候选人 (简历见附件) 。

  监事候选人徐萍女士尚需提请本公司2015年度第三次临时股东大会选举通过。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司监事会

  2015年5月11日

  附监事候选人简历：

  徐萍，女，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，学士学位，助理会计师。曾任唐市供销社担任柜台组长，唐市工商银行储蓄所主任，常熟市光电新材料有限责任公司会计，现任江苏长飞光纤光缆有限公司财务经理。

  徐萍女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份。徐萍女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-063

  中利科技集团股份有限公司

  关于第三届监事会2015年

  第一次临时会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司2015年5月8日以邮件或传真的方式通知公司第三届监事会成员于2015年5月11日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开2015年第一次临时会议，会议于2015年5月11日如期召开，公司监事3名，现场出席会议的监事2名，通讯方式出席会议的监事1名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

  一、审议通过了《关于监事辞职的议案》

  公司监事会于2015年5月8日收到非职工代表监事陈孝勇先生的书面辞职报告，其因工作原因请求辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。陈孝勇先生辞职后将不再担任公司职务。

  详细内容请见5月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事辞职及选举监事候选人的公告》。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于选举监事候选人的议案》；

  根据相关法律法规及《公司章程》规定，由公司股东联合提名徐萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第三届监事会一致。

  详细内容请见5月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事辞职及选举监事候选人的公告》。

  该议案需提交2015年度第三次临时股东大会审议。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司监事会

  2015年5月11日

  股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2015-064

  中利科技集团股份有限公司

  第三届董事会2015年

  第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月8日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2015年5月11日以现场和通讯的方式在公司四楼会议室召开2015年第三次临时会议。会议于2015年5月11日如期召开，公司董事9名，现场出席会议的董事4名，通讯方式出席会议的董事5名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于提请召开2015年度第三次临时股东大会的议案》；

  详细内容请见5月12日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月11日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-065

  中利科技集团股份有限公司

  2015年度第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）董事会提请，公司将召开2015年度第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1.召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月28日（星期四）下午14点30分。

  网络投票时间：2015年5月27日~2015年5月28日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月27日15:00 至5月28日15:00期间的任意时间。

  2.股权登记日：2015年5月25日。

  3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司四楼会议室。

  4.召集人：公司第三届董事会。

  5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.出席对象：

  （1）截至2015年5月25日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

  二、会议审议议案

  1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

  2、提交股东大会表决的议案

  1）议案：《关于选举监事候选人的议案》；

  3、上述议案已经公司第三届监事会2015年第一次临时会议审议通过，其具体内容见2015年5月12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。

  三、 本次股东大会现场会议的登记方法

  1.登记时间：2015年5月26日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

  2.登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室

  3.登记办法

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

  四、 参加网络投票的操作程序

  1.采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362309, 投票简称：中利投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下图所示：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  2015年5月27日15:00 至5月28日15:00期间的任意时间。

  3.投票注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1.会议联系方式：

  联系人：谢芳

  联系电话：0512-52571188

  传真：0512-52572288

  通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团

  邮编：215542

  2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

  中利科技集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月11日

  附件：

  授权委托书

  委托人郑重声明：

  本单位/个人现持有中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）股份 股。兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本单位出席中利科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

  ■

  请在表决意愿选择项下填写“股数”

  特此授权！

  委托人法定代表人签名：________________ 受托人签名：______________ _____

  委托人盖章：________________ ____ __ 受托人身份证号码：___________________

  公司名称：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-066

  中利科技集团股份有限公司

  关于控股子公司中利腾晖的项目公司

  获得15兆瓦渔光互补光伏电站项目

  备案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年5月8日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）控股子公司都昌县昊晖光伏发电有限公司收到都昌县发展和改革委员会出具的《关于同意都昌县昊晖光伏发电有限公司芗溪15MW渔光互补光伏电站项目备案的通知》（都发改字〔2015〕107号）。

  截至本公告披露之日，公司已累计为2015年光伏发电项目获得批准文件663.8MW,其中正在开工建设180MW。

  上述项目获得备案，是公司凭借丰富的光伏电站开发建设经验和诚信经营带动了公司光伏业务的持续发展。上述事宜可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月11日