证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年4月21日发出召开2014年度股东大会的通知，于2015年5月6日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2015年5月11日下午2:30－5：00在公司会议室召开，网络投票时间为2015年5月10日－2015年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

  会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 26人，代表有表决权的股份数287,788,001股，占公司股本总额的27.2533%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人 11人，代表有表决权的股份数 287,663,701股，占公司有表决权总股份的27.2415%，通过网络投票出席会议的股东15人，代表有表决权的股份数 124,300股，占公司有表决权总股份的0.0118%

  会议由公司副董事长张建群先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议, 北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决通过了以下议案：

  （1） 审议通过《2014年董事会工作报告》。

  表决结果：287,688,701股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9655%；85,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0296%；14,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0049%。

  （2） 审议通过《2014年监事会工作报告》。

  表决结果：287,688,701股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9655%；63,700股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0221%；35,600股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0124%。

  （3） 审议通过《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。

  表决结果：287,688,701股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）99.9655%；63,700股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0221%；35,600股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0124%。

  （4） 审议通过《2014年财务决算报告》。

  表决结果：287,688,701股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9655%；85,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0296%；14,000股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0049%。

  （5） 审议通过《2014年利润分配方案》。

  表决结果：287,688,701股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）99.9655%；99,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0345%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

  其中，出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：3,178,229股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9703%%；99,300股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0297%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%。

  （6） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

  表决结果：287,688,701股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9655%；63,700股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0221%；35,600股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0124%。

  （7） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：287,688,701股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9655%；63,700股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0221%；35,600股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0124%。本项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （8） 审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：287,688,701股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9655%；63,700股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0221%；35,600股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0124%%。本项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （9） 审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。

  表决结果：287,688,701股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9655%；63,700股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0221%；35,600股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0124%。本项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事黄亚英先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交了《2014年度独立董事述职报告》。该报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2014年度独立董事述职报告》全文于2015年4月21日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张宗珍律师、张慧丽律师现场见证，并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  七、备查文件

  1、2014年度股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  大族激光科技产业集团股份有限公司

  二○一五年五月十二日