证券时报多媒体数字报

  证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2015-027

  骆驼集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长刘国本先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事王泽力先生因出差在外未出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书王从强先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：公司关于聘请2015年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2015年度投资计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司退出骆驼住宅小区开发建设的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司变更经营范围的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司对骆驼集团塑胶制品有限公司建造厂房进行置换的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东（除董监高外）的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的议案9，关联股东湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司、刘国本、刘长来、杨诗军、王丛强、谭文萍、路明占回避表决。

  2、本次股东大会审议的议案13为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：黄侦武、王瑞杰

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  骆驼集团股份有限公司

  2015年5月12日

  证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-026

  骆驼集团股份有限公司

  关于项目中标的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●中标项目：印度BSNL公司RFP NO. CA/TF/Selection-Partner/RFP-463/2014招标项目。

  ●中标价格：500,768,709.40印度卢比(约合人民币5千万)。

  ●风险提示：公司与联合投标方印度Fortius公司将根据中标通知书要求成立合资公司实施该项目，并与BSNL公司签订产品采购合同，该合同目前尚未签署。

  一、项目中标情况

  骆驼集团股份有限公司（简称 “公司”）收到印度Bharat Sanchar Nigam Limited公司（简称“BSNL”）发来的《中标通知书》，确定公司与印度Fortius International Private Limited 公司（简称“Fortius”）组建的投标联合体为印度BSNL公司RFP NO. CA/TF/Selection-Partner/RFP-463/2014招标项目的中标人。

  该项目为通过租赁印度电信公司BSNL位于孟加拉邦Kharagpur的电信工厂，在该厂内设立蓄电池生产设施，生产电信塔所需的免维护阀控铅酸蓄电池供给BSNL，合同期为五年。BSNL提供10,000平米厂房租用，且每年会将其30%蓄电池采购量分配给该工厂。中标单位可将电池销售给BSNL或其他客户，BSNL以该工厂营业额为基数提取销售分成，五年共计分成金额为725,067,000卢比，折合净现值为500,768,709.40卢比(约合人民币5千万)，净现值即为投标金额。

  公司与联合投标方印度Fortius公司成立一家合资公司实施该项目。项目计划总投资规模为2100万美元，公司与Fortius公司按照2:1比例进行出资，双方按此出资比例享有股东权益、承担股东义务。

  二、招标人基本情况

  招标方：Bharat Sanchar Nigam Limited

  注册地址：Bharat Sanchar Bhawan, H.C. Mathur Lane, Janpath, New Delhi-110001

  印度Bharat Sanchar Nigam Limited公司（简称BSNL）成立于2000年9月15日，注册地位于印度首都新德里，从此前的中央政府电信服务（DTS）及电信运营部（DTO）接手电信服务及网络管理业务，为印度政府全资所有，是印度最大电讯公司之一。

  三、董事会审议情况

  公司于2014年5月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟对印度Bharat Sanchar Nigam Limited公司RFP NO. CA/TF/Selection-Partner/RFP-463/2014招标项目进行联合投标的议案》，同意公司联合印度Fortius International Private Limited 公司对印度Bharat Sanchar Nigam Limited公司于2014年1月22日发布的招标RFP NO. CA/TF/Selection-Partner/RFP-463/2014进行投标；同意授权路明占先生（副总裁、董事），代表公司签署招标文件/协议/投标文件/联营协议、其它需签署的相关文件，并代表公司承担相应责任以及执行其它相关事项。

  公司于2015年5月8日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司在印度联合投标项目中标暨正式实施的议案》，公司联合投标的印度Bharat Sanchar Nigam Limited公司的RFP NO. CA/TF/Selection-Partner/RFP-463/2014项目已中标，同意正式实施该项目。

  根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

  四、对上市公司影响

  印度政府正实施全国性的光纤网络计划，BSNL是该项目的主要承接单位，因此本项目有BSNL的电池需求量作为保证，可以作为公司进入印度蓄电池市场的切入点。

  本项目的中标，是公司进行海外投资与扩张，大力拓展国际市场的第一步，也使公司在现有国际业务外开拓了新的发展空间及潜在的利润增长点，对公司未来战略发展及业务拓展具有积极的意义。

  五、风险提示

  公司与联合投标方印度Fortius公司将根据中标通知书要求成立合资公司，并与BSNL公司签订产品采购合同，该合同目前尚未签署。该项目是公司首次海外拓展，且处于初期阶段，尚有诸多未知因素存在。

  特此公告。

  骆驼集团股份有限公司董事会

  2015年5月12日