证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司非公开发行限售股份本次解除限售数量为4,721,520股，占公司股份总数的1.01%。

  2、本次限售股份可上市流通日为2015年5月18日（星期一）。

  一、公司非公开发行股份情况及股本情况

  1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】499号文核准，本公司向9名发行对象合计发行人民币普通股（A股）65,874,600股；经深圳证券交易所审核同意，本次非公开发行新增股份于2012年5月18日在深圳证券交易所上市。

  本次非公开发行完成后，公司总股本由263,976,960股增加至329,851,560股。

  2、根据公司2012年度股东大会决议，公司于2013年4月20日实施2012年度权益分派：以公司总股本329,851,560股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

  本次权益分派实施完成后，公司总股本由329,851,560股增加至395,821,872股。

  3、经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】514号文核准，本公司向1名发行对象发行人民币普通股（A股）70,000,000股；经深圳证券交易所审核同意，本次非公开发行新增股份于2015年4月28日在深圳证券交易所上市。

  本次非公开发行完成后，公司总股本由395,821,872股增加至465,821,872股。

  截至目前，因非公开发行股票事宜公司新增的尚未解除限售的股份数量合计为74,721,520股，其中本次解除限售股份4,721,520股。

  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  本次申请解除股份限售的股东梁健锋先生在公司《上市公告书》中的承诺：自股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

  截至目前，本次申请解除股份限售的股东梁健锋先生严格履行了上述承诺。

  除上市股份锁定承诺外，本次申请解除股份限售的股东梁健锋先生无追加锁定承诺或其他股份锁定承诺。

  三、限售股份其他相关情况

  本次申请解除股份限售的股东梁健锋先生不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

  四、本次限售股份可上市流通安排

  1、本次限售股份可上市流通时间：2015年5月18日（星期一）

  2、本次解除限售股份的数量为4,721,520股，占公司股本总额的比例为1.01%。

  3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人，为境内自然人股东。

  4、股份解除限售及上市流通具体情况：

  ■

  5、本次解除限售的4,721,520股，其中质押3,461,520股，解除限售后，质押状态不变。

  五、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书；

  2、限售股份上市流通申请表；

  3、股本结构表和限售股份明细表。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十二日