证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  二、会议召开和出席情况

  公司2015年第三次临时股东大会于2015年5月12日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东8人，出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人共计6名（其中两名法人股东授权委托一名个人股东参加现场投票），代表有表决权的股份数为83,549,380股，占公司有表决权股份总数的80.7307%。其中：

  1.出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份数为83,492,480 股，占公司股份总数的80.6757%。

  2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计3人，代表股份数为56,900股，占公司股份总数的0.0550%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议审议和表决情况

  (一)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,549,380股的股东审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票83,549,380股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

  2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十三日