证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》在2015年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2015年5月12日（星期二）下午15:00

  3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

  4、会议主持人：董事长韩旭先生

  5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  参加表决的股东及股东代理人共6人，代表股份119,416,774股，占公司有表决权股份总数43.0685%。其中：

  1、出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份116,764,660股，占公司有表决权股份总数42.1120%；

  2、参加网络投票表决的股东共4人，代表股份2,652,114股，占公司有表决权股份总数0.9565%；

  本次会议中小股东4人，代表股份2,652,114股，占公司股份总数0.9565％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  五、会议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

  1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》。

  《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并在此次年度股东大会上进行述职。

  同意119,416,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  其中，中小股东总表决情况：同意2,652,114股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

  2、审议并通过《2014年年度报告及其摘要》。

  具体内容详见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2014年年度报告及其摘要》

  同意119,416,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  其中，中小股东总表决情况：同意2,652,114股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

  3、审议并通过《2014年度财务决算报告及2015年预算报告》。

  报告期内，公司实现营业收入778，590.71万元，较上年增长31.39%；利润总额为24，175.92万元，较上年增长24.93%;归属于上市公司股东的净利润18，098.68万元，同比增长26.07%。

  2015年预计营业收入1,019,953.83万元；利润总额31,428.70万元；归属于母公司所有者的净利润23,618.78万元。

  特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。

  同意119,416,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  其中，中小股东总表决情况：同意2,652,114股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

  4、审议并通过《2014年度利润分配的议案》。

  公司 2014 年度利润分配的预案：公司以截止 2015 年 3月 31 日股本277,271,744股为基数，以截止 2014 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利0.66元（含税），共计派发现金18,299,935.10 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

  同意119,416,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  其中，中小股东总表决情况：同意2,652,114股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

  5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。

  同意119,416,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  其中，中小股东总表决情况：同意2,652,114股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

  6、审议并通过《2014年度监事会工作报告》。

  具体内容详见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上发布的《2014年度监事会工作报告》.

  同意119,416,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  其中，中小股东总表决情况：同意2,652,114股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

  7、审议并通过《关于撤销张莲梅董事职务的议案》。

  具体内容详见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于撤换公司董事、解聘高管的公告》。

  同意119,416,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  其中，中小股东总表决情况：同意2,652,114股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

  8、审议并通过《关于聘任吴丽艳为公司董事的议案》。

  具体内容详见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于撤换公司董事、解聘高管的公告》。

  同意119,416,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。

  其中，中小股东总表决情况：同意2,652,114股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。

  六、 律师见证情况

  本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、《山东瑞康医药股份有限公司2014年年度股东大会决议》

  2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东瑞康医药股份有限公司

  2015年5月12日