证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.2014年年度股东大会召开时间

  现场会议召开时间：2015年5月12日下午2:30。

  网络投票时间为：2015年5月11日至2015年5月12日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日9:30-11:30，13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15:00-2015年5月12日15:00。

  2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

  3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

  5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。

  6. 会议通知等相关文件刊登在2015年4月21日和2015年5月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

  7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况

  出席本次大会的股东及股东授权代表共15人，代表有效表决权的股份108,832,447股，占公司有表决权总股份301,080,184股的36.15%，全部为A股股东。

  2.出席现场股东大会的情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决权的股份105,757,721股，占公司有表决权股份总数301,080,184股的35.13%，全部为A股股东。

  3.通过网络投票的情况

  通过网络投票的股东共12人，代表有效表决权的股份3,074,726股，占公司有表决权总股份301,080,184股的1.02％，全部为A股股东。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

  4.中小股东出席的总体情况

  出席本次大会的中小股东及股东授权代表共13人，代表有效表决权的股份3,186,026股，占公司有表决权总股份301,080,184股的1.06%，全部为A股股东。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决： 1．审议通过了《公司2014年度董事会报告》

  同意股数105,762,721股，占出席大会有表决权股份总数的97.18%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,069,726股，占出席大会有表决权股份总数的2.82%。

  2．审议通过了《公司2014年度监事会报告》

  同意股数105,762,721股，占出席大会有表决权股份总数的97.18%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,069,726股，占出席大会有表决权股份总数的2.82%。

  3．审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

  同意股数105,762,721股，占出席大会有表决权股份总数的97.18%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,069,726股，占出席大会有表决权股份总数的2.82%。

  4. 审议通过了《公司2014年度权益分派预案》

  同意股数105,762,721股，占出席大会有表决权股份总数的97.18%；反对股数3,069,726股，占出席大会有表决权股份总数的2.82%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意116,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.65%；反对3,069,726股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.35%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  5. 审议通过了《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》

  同意股数105,762,721股，占出席大会有表决权股份总数的97.18%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,069,726股，占出席大会有表决权股份总数的2.82%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意116,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.65%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,069,726股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.35%。

  6. 审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要

  同意股数105,762,721股，占出席大会有表决权股份总数的97.18%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,069,726股，占出席大会有表决权股份总数的2.82%。

  7. 审议通过了《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

  同意股数105,762,721股，占出席大会有表决权股份总数的97.18%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,069,726股，占出席大会有表决权股份总数的2.82%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意116,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.65%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,069,726股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.35%。

  8. 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  同意股数105,762,721股，占出席大会有表决权股份总数的97.18%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,069,726股，占出席大会有表决权股份总数的2.82%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意116,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.65%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,069,726股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.35%。

  9. 审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

  同意股数105,762,721股，占出席大会有表决权股份总数的97.18%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3,069,726股，占出席大会有表决权股份总数的2.82%。

  五、法律意见

  北京国枫（深圳）律师事务所的孙林律师、钟晓敏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市深宝实业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月十三日