证券时报多媒体数字报

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-024

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年5月06日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年5月18日上午9：00，在公司会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

  一、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。

  同意公司控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）在公司董事会权限范围内使用自有资金（不超过5,338万元）参与坐落于“朝阳市龙城区工业园区（电厂一路与进步街交汇处北侧）”的编号为“工2015-1”国有土地使用权的竞拍，并授权朝阳黑猫总经理万鹏新先生或万鹏新先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于控股子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告》

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十九日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-025

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于控股子公司拟参与

  竞拍国有土地使用权的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月18日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）在公司董事会权限范围内使用自有资金参与坐落于“朝阳市龙城区工业园区（电厂一路与进步街交汇处北侧）”的编号为“工2015-1”国有土地使用权的竞拍，并授权朝阳黑猫总经理万鹏新先生或万鹏新先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。现将具体内容公告如下：

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  朝阳市公共资源交易中心于2015年4月29日在其官网发布了《朝阳市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告?》（朝公资告字[2015]1号）。公司根据朝阳黑猫现况及日后持续稳定生产经的需要，综合考虑各方面因素，同意朝阳黑猫以自有资金（不超过5,338万元）参与竞拍该国有土地使用权。

  2、审议情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会第九次董事会审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意朝阳黑猫使用自有资金，在不超过5,338万元额度内，参与本次竞拍。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须股东大会审议。

  3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、竞拍主体基本情况

  1、公司：朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

  2、注册号：211300004009305

  3、住所：朝阳龙城区长江路五段82号

  4、法定代表人：牟山岐?

  5、注册资本：10,000万元?

  6、成立日期：2005年5月24日?

  7、经营范围：炭黑制造；炭黑尾气发电；炭黑尾气、蒸汽销售；少数民族手工地毯、壁毯、挂毯、绣品制造、销售。（国家禁止或限制的，不得经营；应取得有关部门审批、许可或者资质的，未取得前不得经营；取得有关部门审批、许可或者资质的，凭有效审批、许可证或者资质证经营。）

  8、股东的出资额及出资比例：?

  ■

  三、出让人及承办机构基本情况

  出让人：辽宁省朝阳市国土资源局

  出让人地址：新华路一段90号

  挂牌承办机构：朝阳市公共资源交易中心

  挂牌地址：新华路一段90—1号

  四、交易标的基本情况

  1、宗地编号：工2015-1

  2、宗地位置：朝阳市龙城区工业园区（电厂一路与进步街交汇处北侧）

  3、出让土地面积：123,562.00平方米

  4、土地用途：工业用地

  5、规划容积率：≥0.8

  6、土地使用权出让年期：50年

  7、投资强度：≥1505万元/公顷

  8、土地成交款缴纳时间：2015年7月27日前

  9、挂牌起始价：5338万元

  10、竞买保证金：2700万元

  五、拟竞拍的国有建设用地使用权规划用途

  根据公司发展规划，该土地将作为朝阳黑猫生产经营储备用地。

  六、参与竞拍的目的和对公司的影响

  近年来，伴随着城市化进程的快速推进，朝阳黑猫厂区已成为朝阳市目前少有的市中心区可开发利用地块。根据市政府的相关规划，该地块已被规划为居住区，对居民生活环境及安全造成一定影响，后续存在搬迁可能。随着黑猫炭黑生产基地全国布局的逐步完善，朝阳黑猫对周边米其林、普利司通和固特异等重点高端客户的覆盖，具备了其特有的市场优势。产品就地消化，成为黑猫股份覆盖东三省市场的唯一产能基地，此次购置国有土地使用权对朝阳黑猫未来持续稳定的生产经营提供了保障。

  七、其他

  公司后续将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

  二〇一五年五月十九日