证券时报多媒体数字报

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-016号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2015年5月13日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年5月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于为上海长虹国际贸易有限公司提供担保额度的议案》

  根据公司经营发展需要，为支持本公司全资子公司上海长虹国际贸易有限公司持续发展，同意公司为上海长虹国际贸易有限公司提供2亿元人民币的担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》

  原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：

  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理，信息服务、各类商品和技术进出口；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）

  现修订为：

  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营、房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务、财务咨询服务、鉴证咨询服务、信息服务、各类商品和技术进出口；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）

  本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于授权公司董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士开展授信、信贷，金融产品等业务的议案》

  根据公司在银行办理授信、信贷和金融产品等业务的需要，同意授权本公司董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士均可根据公司生产经营需要开展以下业务：申请银行授信；申请贷款、贸易融资、进口保付、出口保理、票据和信用证贴现、银行承兑和信用证的签发等间接融资业务；基于保值的金融产品等业务。授权期限为一年，从2015年5月28日至2016年5月27日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于对远信融资租赁有限公司新增授信额度的议案》

  根据公司经营需要，同意公司为控股子公司远信融资租赁有限公司新增加12亿元人民币的授信额度，期限为一年，授信方式为委托贷款。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  2015年5月19日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-017号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月15日召开公司第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意在公司经营范围中增加“信息技术服务、财务咨询服务、鉴证咨询服务”，具体如下：

  ■

  根据规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司

  董事会

  2015年5月19日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-018号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  关于对全资子公司的担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  2015年5月15日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于为上海长虹国际贸易有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司上海长虹国际贸易有限公司提供2亿元人民币的担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、上海长虹国际贸易有限公司

  上海长虹国际贸易有限公司成立于2014年4月；注册地：中国（上海）自由贸易试验区；注册资本为10,000万元；法定代表人：胡嘉；经营范围：从事货物及技术的进出口业务；家用电器、显示屏、电子元器件、仪器仪表、小家电、电子产品、玻璃制品、塑料制品、金属制品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备及器材（除卫星地面接收装置）、环保设备、机械设备及配件的销售；转口贸易、区内企业之间的贸易及贸易代理；第三方物流服务（除运输）。

  截至2014年12月31日，上海长虹国际贸易有限公司经会计师事务所审计的资产总额82,038.82万元，负债总额81,528.27万元，所有者权益总额510.55万元，资产负债率为99.38%。本公司直接持有上海长虹国际贸易有限公司100%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

  四、董事会意见

  公司本次同意为全资子公司上海长虹国际贸易有限公司提供担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额的额度为人民币286,660.05万元和美元120,000万元，合计1,019,608.05万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2015年5月18日公布的中间价1美元兑换人民币6.1079元折算），占最近一期经审计净资产的72.56%。具体情况如下：

  （一）本公司直接为控股子公司担保金额为258,000万元人民币和120,000万美元，包括为控股子公司四川长虹电子系统有限公司担保12,500万元人民币，为控股子公司合肥长虹实业有限公司担保37,500万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保50,000万元人民币，为控股子公司远信融资租赁有限公司担保50,000万元人民币，为控股子公司华意压缩机股份有限公司担保45,000万元人民币，为控股子公司四川长虹照明技术有限公司担保10,000万元人民币，为控股孙公司四川长虹电子部品有限公司担保5,000万元人民币，为控股子公司四川虹锐电工有限责任公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川长虹置业有限公司担保20,000万元人民币，为全资子公司长虹（香港）贸易有限公司担保120,000万美元，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保6,000万元人民币，为全资子公司上海长虹国际贸易有限公司担保20,000万元人民币。

  以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。

  （二）本公司合并的控股子公司华意压缩机股份有限公司对外担保金额为9,676.05万元人民币（该担保金额按华意压缩机股份有限公司2015年对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩机股份有限公司股权比例28.81%计算）。

  （三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）对外担保金额为15,674.40万元人民币(该担保金额按美菱电器2015年对外担保额度乘以本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例24.88%计算）。

  （四）本公司下属公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司对外担保金额为3,309.60万元人民币（该担保金额按目前四川长虹佳华信息产品有限责任公司对外担保额度乘以本公司通过香港长虹、港虹实业等公司间接持有的四川长虹佳华信息产品有限责任公司股权比例47.28%计算）。

  本公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、经公司与会董事签字生效的第九届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司

  董事会

  2015年5月19日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-019号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  关于举行集体接待日公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2015年5月21日（星期四）下午15:00至17:00。

  届时公司副总经理兼董事会秘书杨军先生、发展管理部处长杨春燕女士、财务部处长龙恒明先生、企业策划部经理王军华女士、证券事务代表薛向岭女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

  此外，公司在5月21日至5月29日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  上证路演中心微信公众号：

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  四川长虹电器股份有限公司董事会

  2015年5月19日