证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：董事长仇建平先生

  3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月18日（星期三）下午14：00

  （2）网络投票时间：2015年5月17日至2015年5月18日

  其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日15:00至2015年5月18日15：00期间的任意时间。

  5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份598,505,778股，占上市公司总股份的59.0242％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份598,498,778股，占公司有表决权股份总数的59.0235%；通过网络投票的股东1人，代表股份7,000股，占上市公司总股份的0.0007％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份143,048股，占上市公司总股份的0.0141％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份136,048股，占上市公司总股份的0.0134％；通过网络投票的股东1人，代表股份7000股，占上市公司总股份的0.0007％

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

  三、议案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《2014年年度报告》全文及其摘要；

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《关于2015年度公司董事薪酬方案的议案》；

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《关于2015年度公司监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过

  7、审议通过《2014年财务决算报告》

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作的议案》

  表决结果：同意598,505,778股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意143,048股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2014年度述职报告。述职报告全文于2015年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  浙江京衡律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  六、备查文件

  1、《杭州巨星科技股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

  2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月十九日