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  A股证券代码：601390 A股证券简称：中国中铁 公告编号：2015-029 H股

  证券代码：00390 H股证券简称：中国中铁 公告编号：2015-029

  中国中铁股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月18日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司 2014 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李长进主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 公司在任董事7人，出席7人；

  2. 公司在任监事5人，出席4人，监事王宏光因公务未能出席；

  3. 董事会秘书、总法律顾问于腾群，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；财务总监杨良列席了本次会议。

  4. 公司聘请的律师、会计师、H股股份登记处代表及有关人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1. 议案名称：《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2. 议案名称：《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3. 议案名称：《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4. 议案名称：《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5. 议案名称：《关于<2014年度利润分配方案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6. 议案名称：《关于聘用2015年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7. 议案名称：《关于聘用2015年度内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8. 议案名称：《关于公司2015年下半年至2016年上半年对外担保额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9. 议案名称：《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10. 议案名称：《关于<中国中铁股份有限公司房地产业务的专项自查报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11. 议案名称：《中国中铁股份有限公司董事、监事、高级管理人员<关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12. 议案名称：《中国中铁股份有限公司控股股东<关于中国中铁股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13. 议案名称：《关于延长2011年度股东大会关于中国中铁股份有限公司发行不超过人民币100亿元公司债券决议有效期的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  2014年年度股东大会议案中第1-8项、10-12项议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。第9项和13项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。在对2014年年度股东大会议案中第12项议案进行表决时，关联股东中国铁路工程总公司回避了表决。

  三、律师见证情况

  1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：史震建、谭四军

  2. 律师鉴证结论意见：

  上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1. 中国中铁股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2. 北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  中国中铁股份有限公司

  2015年5月19日

  A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2015-030

  A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临2015-030

  中国中铁股份有限公司

  关于签署海外项目框架协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，中国中铁下属全资子公司中铁国际集团有限责任公司与北京市国有资产经营有限责任公司组成的联合体，与哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨公司（以下简称“业主”）就阿斯塔纳市轻轨一期项目（以下简称“该项目”）签署EPC框架协议。根据协议，该项目线路总长22.4公里、设18座车站和一个车辆段，设计时速80公里/小时，配备19列车辆；项目将采用中国规范设计施工并装备中国设备。

  目前，联合体正在配合业主开展项目可研报告编制工作，业主在框架协议中承诺将努力在三个月内完成项目的融资审批并在此前完成与联合体的EPC商务合同谈判，使项目能尽早正式开工，确保在2017年世博会开幕前通车。

  本公司提醒广大投资者，上述项目的签订还取决于一系列的条件，如果签订正式合同本公司将按照相关规定及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2015年5月19日