证券时报多媒体数字报

  股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-25

  新兴铸管股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月5日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第四次会议通知，会议于2015年5月15日，以通讯表决（传真）方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

  一、审议通过了《关于公司为子公司新疆控股提供担保的议案》。

  公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（简称"新疆控股"）为开拓资金来源渠道和支持下属相关子公司正常运行，拟通过中信银行贷款10亿元人民币，贷款期限不超过3年，利率在同期贷款利率基础上上浮10%。根据有关规定和要求，新疆控股此次贷款尚需本公司为其提供担保。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

  二、审议通过了《关于公司为子公司铸管新疆提供担保的议案》。

  公司全资子公司新疆控股的全资子公司新兴铸管新疆有限公司（简称"铸管新疆"）拟同兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，计划融资金额6亿元，融资期限7年。

  融资成本为：租赁利率为同期贷款基准利率上浮5%；租赁手续费为融资金额的2.5%，于租赁期初一次性收取；租赁保证金5%（综合利率约7.18%），保证金可以在承租人资金紧张时用于抵扣租赁期间的当期租金，但抵扣后须在三个工作日内补齐，直至租赁期结束退还承租人。还款方式为：按季等额本息还款。

  根据有关规定和要求，铸管新疆此次融资租赁尚需本公司为其提供担保。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  二○一五年五月十九日

  股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-26

  新兴铸管股份有限公司关于公司为

  子公司新疆控股提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（简称"新疆控股"）为开拓资金来源渠道和支持下属相关子公司正常运行，拟通过中信银行贷款10亿元人民币，贷款期限不超过3年，利率在同期贷款利率基础上上浮10%。根据有关规定和要求，新疆控股此次贷款尚需本公司为其提供担保。经公司2015年5月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，公司同意为新疆控股此次贷款提供担保。

  根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、企业名称：新兴铸管新疆控股集团有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  3、住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路2号招商银行大厦26层

  4、法定代表人：程爱民

  5、注册资本：20亿元人民币

  6、营业执照注册号：650000030001238

  7、成立日期：2008年7月4日

  8、经营范围：工业、矿业、商业投资；进出口贸易；矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产；轻工产品生产、销售；机械加工；技术及管理咨询服务；物流仓储；矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材及建材的销售等。

  9、与本公司关系：为本公司的全资子公司。

  10、主要财务数据：

  截至2014年末，新疆控股的总资产为1,032,386.76万元，负债总额为631,793.22万元，净资产为401,162.59万元，资产负债率为61.20%。2014年度，新疆控股实现营业收入1,642,557.14万元，营业利润-51,771.27万元，净利润-38,581.71万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）

  截至2015年3月31日，新疆控股总资产为989,348.40万元，负债总额为592,519.77万元，净资产397,307.15万元，资产负债率为59.89%；2015年1-3月份，实现营业收入311,491.79万元，营业利润-3,911.69万元，净利润-3,855.44万元（以上数据未经审计）。

  三、此次担保的主要内容

  新疆控股拟通过中信银行贷款10亿元人民币，贷款期限不超过3年，利率在同期贷款利率基础上上浮10%。

  此项担保事项尚未签署具体协议。待协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  公司同意为新疆控股此次贷款提供担保。

  新疆控股为本公司全资子公司且资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强，本公司为新疆控股此次贷款提供担保风险较小。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为15.74亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的9.48%。对新疆控股的累计担保总额为1.85亿元人民币。无任何逾期担保。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  二○一五年五月十九日

  股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-27

  新兴铸管股份有限公司关于公司为

  子公司铸管新疆提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（简称"新疆控股"）的全资子公司新兴铸管新疆有限公司（简称"铸管新疆"）拟同兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，计划融资金额6亿元，融资期限7年。

  融资成本为：租赁利率为同期贷款基准利率上浮5%；租赁手续费为融资金额的2.5%，于租赁期初一次性收取；租赁保证金5%（综合利率约7.18%），保证金可以在承租人资金紧张时用于抵扣租赁期间的当期租金，但抵扣后须在三个工作日内补齐，直至租赁期结束退还承租人。还款方式为：按季等额本息还款。

  根据有关规定和要求，铸管新疆此次融资租赁尚需本公司为其提供担保。

  经公司2015年5月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，公司同意为铸管新疆此次融资租赁提供担保。

  根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、企业名称：新兴铸管新疆有限公司

  2、企业类型：有限责任公司（国有控股）

  3、住所：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业西区

  4、法定代表人：何齐书

  5、注册资本：15亿元人民币

  6、营业执照注册号：652827030000620

  7、成立日期：2010年9月6日

  8、经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售。矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售***。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、与本公司关系：为本公司的全资子公司新疆控股的下属全资子公司。

  10、主要财务数据：

  截至2014年末，铸管新疆的总资产为567,226.97万元，负债总额为300,570.65万元，净资产为266,656.32万元，资产负债率为52.99%。2014年度，铸管新疆实现营业收入199,376.40万元，营业利润-34,637.30万元，净利润-34,567.41万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）

  截至2015年3月31日，铸管新疆总资产为527,286.76万元，负债总额为266,555.86万元，净资产260,730.9万元，资产负债率为50.55%；2015年1-3月份，实现营业收入1,912.29万元，营业利润-5,925.78万元，净利润-5,925.41万元（以上数据未经审计）。

  三、此次担保的主要内容

  铸管新疆拟同兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，计划融资金额6亿元，融资期限7年。

  融资成本为：租赁利率为同期贷款基准利率上浮5%；租赁手续费为融资金额的2.5%，于租赁期初一次性收取；租赁保证金5%（综合利率约7.18%），保证金可以在承租人资金紧张时用于抵扣租赁期间的当期租金，但抵扣后须在三个工作日内补齐，直至租赁期结束退还承租人。还款方式为：按季等额本息还款。

  此项担保事项尚未签署具体协议。待协议签署后公司将及时履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  公司同意为铸管新疆此次融资租赁提供担保。

  铸管新疆为本公司下属子公司新疆控股的全资子公司且资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强，本公司为铸管新疆此次融资租赁提供担保风险较小。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为15.74亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的9.48%。对铸管新疆的累计担保总额为0元人民币。无任何逾期担保。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  二○一五年五月十九日