证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年5月18日下午3：00

  （2）网络投票时间为：2015年5月17日-2015年5月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年5月18日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为5月17日15:00至2015年5月18日15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市荔湾区环市西路西村水厂路5号公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

  召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

  召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

  主持人：公司周凯董事长

  会议通知及相关文件刊登在2015年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  2、出席会议股东情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表有表决权股份数306,616,423股，占公司股份总额的52.5217%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数305,789,823股，占公司股份总额的52.3801%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份数826,600股，占公司股份总额的0.1416%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权股份数7,356,903股，占公司股份总额的1.2602%。

  3、其他人员出席情况：

  公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  1、 审议公司2014年度董事会工作报告

  表决情况：同意306,115,323股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8366%；反对501,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1634%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,855,803股，占出席会议有表决权股份总数的2.2360%；反对501,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

  表决结果：议案获得通过。

  2、 审议公司2014年度监事会工作报告

  表决情况：同意306,088,923股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8280%；反对501,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1634%；弃权26,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0086%。

  其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,829,403股，占出席会议有表决权股份总数的2.2273%；反对501,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权26,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086％。

  表决结果：议案获得通过。

  3、 审议公司2014年年度报告及其摘要

  表决情况：同意306,088,923股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8280%；反对501,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1634%；弃权26,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0086%。

  其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,829,403股，占出席会议有表决权股份总数的2.2273%；反对501,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权26,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086％。

  表决结果：议案获得通过。

  4、 审议公司2014年度财务决算报告

  表决情况：同意306,088,923股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8280%；反对501,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1634%；弃权26,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0086%。

  其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,829,403股，占出席会议有表决权股份总数的2.2273%；反对501,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权26,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086％。

  表决结果：议案获得通过。

  5、 审议公司2014年度利润分配议案

  表决情况：同意306,088,923股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8280%；反对502,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1638%；弃权25,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0083%。

  其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,829,403股，占出席会议有表决权股份总数的2.2273%；反对502,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1638%；弃权25,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083％。

  表决结果：议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：张锡海、李家伟

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、 经与会董事签字的股东大会决议。

  2、 法律意见书。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二O一五年五月十八日